Stiri Piata


TURISM FELIX S.A. - TUFE

Hotarari AGA O din 05.04.2019

Data Publicare: 05.04.2019 16:05:59

Cod IRIS: F94BB


 

RAPORT   CURENT
Conform Regulamentului nr. 5/2018  privind emitenţii de instrumente financiare  şi operaţiuni de piata

Data raportului: 5.04.2019

Denumirea entităţii emitente: TURISM FELIX SA

Sediul social: Băile Felix,str.Victoria nr.22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor  

Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526

Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 RON         

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI SA.

 Alte evenimente:

Evenimente importante de raportat

Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor societatea TURISM FELIX S.A., convocată pentru datele de 5/6 aprilie 2019,  şi-a desfăşurat lucrările la  prima convocare în data de 5 aprilie  2019 ora 10,00 in localitatea Băile Felix, str.Victoria nr.20,  com. Sânmartin, jud. Bihor ( sala de conferinta din cadrul Complexului Hotelier Lotus )

La lucrările A.G.O.A.  au fost prezenţi, reprezentaţi şi au votat prin corespondenţă un număr de 10 acţionari care detin un numar de 462.348.977  actiuni reprezentând  93,18 % din totalul capitalului social.

            In urma dezbaterilor  s-a adoptat urmatoarea Hotarare :

 

1)      Se aprobă situaţiile financiare anuale si raportarile contabile anuale aferente exercitiului financiar 2018, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar si repartizarea profitului net pe anul 2018 , ramas dupa deducerea rezervei legale in suma totala de 10.147.375,05 lei, dupa cum urmeaza:

-   45,47% dividend brut pentru actionari, in valoare de 4.614.189,94 lei ce reprezinta  0,0093 lei dividend brut/actiune

 -  54,53% pentru reinvestire adica 5.533.185,11 lei

 

                Voturi legal exprimate          Pentru                     Impotriva                     Abtineri

462.348.977                  462.348.977                       0                                  0

2)      Se aproba  acordarea de  remuneratii variabile cuvenite administratorilor si directorului, in baza contractelor de administrare si de mandat.

                 Voturi legal exprimate          Pentru                     Impotriva                     Abtineri

462.348.977                 462.348.977                       0                                  0

 

3)      Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractul de administrare si contractul de mandat.

 

                  Voturi legal exprimate          Pentru                       Impotriva                         Abtineri

462.348.977                   462.348.977                       0                                  0

 

  

4)      Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2018.      

 

                  Voturi legal exprimate          Pentru                       Impotriva                         Abtineri

462.348.977                    462.348.977                       0                                  0

 

    5)  Se aproba data de 5.09.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, respectiv 4.09.2019 ca exdate si 26.09.2019 ca data platii.

 

                  Voturi legal exprimate          Pentru                       Impotriva                         Abtineri

462.348.977                    462.348.977                       0                                  0

     

6) Se împuterniceşte Directorul general dl. Serac Florian şi Departamentul Juridic cu ducerea la îndeplinire a hotărârii şi reprezentarea societăţii comerciale în vederea înscrierii de menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor.

 

                  Voturi legal exprimate                Pentru                            Impotriva                           Abtineri

462.348.977                      462.348.977                       0                                     0

Director general

Ec.Serac Florian

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.