RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 20.12.2018
Denumirea entitatii emitente: SC TURISM FELIX SA
Sediul social: Baile Felix,str.Victoria nr.22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat: 49.614.945,60 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Eveniment important de raportat: Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11/12 ianuarie 2019
Consiliul de Administratie al societatii TURISM FELIX S.A., avand J05/132/1991, CUI RO 108526, in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr.297/2004, Legea 24/2017, Regulamentele A.S.F. si dispozitiile Actului Constitutiv, informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 19.12.2018, a primit din partea actionarului SIF Oltenia, cu sediul in strada Tufanele, nr.1, Municipiul Craiova, detinatoare unui numar de 143.752.429 actiuni, reprezentand 28,974% din capitalul social al societatii TURISM FELIX SA o solicitare de completare a ordinii de zi, cu urmatorul punct:
”Aprobarea modificarii art.30 din Contractul de Administrare incheiat de societate cu fiecare administrator , care va avea urmatorul continut:
CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR
Art. 30 – (1) Pentru exercitarea activitatii de administrare SOCIETATEA este obligata sa plateasca ADMINISTRATORILOR o remuneratie lunara fixa, stabilita prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz. In cazul nerealizarii indicatorilor „venituri din exploatare” si/sau „rezultat din exploatare” la nivelul prevazut prin B.V.C., la sfarsitul fiecarui trimestru, prin decizia Consiliului de Administratie, remuneratia fixa lunara pentru urmatorul trimestru va fi ajustata in functie de gradul de neindeplinire a indicatorilor stabiliti prin B.V.C., respectiv prin ponderarea gradului de nerealizare a indicatorilor „venituri din exploatare” (50%) si „rezultat din exploatare” (50%).
In cazul in care in trimestrul/trimestrele urmatoare indicatorii ”venituri din exploatare” si/sau ”rezultat din exploatare” sunt realizati (pe cumulat trimestre), atunci sumele retinute administratorilor vor fi recuperate de catre acestia, prin decizia Consiliului de Administratie, in functie de gradul de realizare a indicatorilor pe cumulat perioada.
(2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale acorda ADMINISTRATORILOR o remuneratie variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabiliti.
(3) In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor stabileste nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.
(4) Suma totala cuvenita ADMINISTRATORILOR sub forma de remuneratie variabila stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarilor (daca este cazul), se distribuie intre acestia proportional cu nivelul indemnizatiei fixe stabilite de adunarea generala a actionarilor pentru exercitiul financiar incheiat. Aceasta se plateste ADMINISTRATORILOR in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor in care s-a aprobat exercitiul financiar precedent si contul de profit si pierdere si se va suporta din bugetul anului in curs.
(5) Remuneratia suplimentara cuvenita ADMINISTRATORILOR care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si avantajele acordate acestora, sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.”
Analizand propunerea SIF Oltenia, Consiliul de administratie constata ca pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 11/12 ianuarie 2019, la punctul 4 este inscrisa: Modificarea clauzelor art.30 din Contractul de administrare. Totodata materialele date publicitatii pentru acest punct de pe ordinea de zi, vizeaza tocmai modificarea art.30 din contractul de administrare, iar propunerea SIF Oltenia este de a introduce – fata de varianta publicata - dupa art. 30 alineatul 1, un paragraf suplimentar, conform celor de mai sus.
Prin urmare, propunerea respectiva urmeaza sa fie supusa dezbaterii si aprobarii in adunarea generala ordinara a actionarilor, fara a fi necesara modificarea ordinii de zi.
Director general
ec.Serac Florian