RAPORT CURENT
conform Regulamentul nr.5/2018
Data raportului 17.12.2018
Denumirea entitatii emitente TUSNAD S.A.
Sediul social BAILE TUSNAD, Aleea Sfanta Ana, nr.18, judetul Harghita, cod postal 535100
Numarul de telefon/fax 0266-335537, 0266-335108
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO4241753
Numar de ordine in Registrul Comertului –J19/610/1993
Capital social subscris si varsat 30.180.281,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB/AeRO
Cod LEI 2549009F0GQMTH4D3R82
I. Evenimente importante de raportat
Hotararea A.G.O.A. nr. 1/17.12.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TUSNAD SA, cu sediul in Baile Tusnad, Aleea Sfanta Ana nr 18., avand in vedere ordinea de zi din convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr 4181 din 02.11.2018, in prezenta actionarilor, detinatori a 257.544.014 de actiuni din totalul de 301.802.818 actiuni, reprezentand 85,2955 % din totalul actiunilor, cu unanimitate de voturi la articolele 1, 2, 4, 6 si cu 99,64 % pentru si 0,36 % impotriva la articolele 3 si 5, rezultatul votului fiind consemnat in procesul verbal de sedinta, in temeiul art. 111 din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completarile si modificarile ulterioare si potrivit actului constitutiv,
HOTARASTE
1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.
2. Se aproba Planul de investitii pentru anul 2019.
3 Se aproba modificarea clauzelor contractului de administrare conform actului aditional propus.
4 Se desemneaza dl Dragos Calin in vederea semnarii din partea societatii a actului aditional la contractul de administrate, .
5 Se aproba modificarea clauzelor Contractului de mandat conform Actului aditional propus
6 Se desemneaza consilierul juridic angajat al societatii, dl Molnar Akos, CI KV ________, CNP ________________ pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A din 17.12.2018.
Presedintele Consiliului de Adminstratie
Pascanu Ioan