RAPORT CURENT
conform Regulamentul nr.5/2018
Data raportului 05.12.2019
Denumirea entitatii emitente TUSNAD S.A.
Sediul social BAILE TUSNAD, Aleea Sfanta Ana, nr.18, judetul Harghita, cod postal 535100
Numarul de telefon/fax 0266-335537, 0266-335108
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO4241753
Numar de ordine in Registrul Comertului –J19/610/1993
Capital social subscris si varsat 30.180.281,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB/AeRO
Cod LEI 2549009F0GQMTH4D3R82
I. Evenimente importante de raportat
HOTARARE NR 1
din 05.12.2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TUSNAD SA, cu sediul in Baile Tusnad, Aleea Sfanta Ana nr 18., avand in vedere ordinea de zi din convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr 4561 din 31.10.2019 si in Curierul National nr 7989/31.10.2019 in prezenta actionarilor, detinatori a 257.424.376 de actiuni din totalul de 301.802.818 actiuni, reprezentand 85,2956 % din totalul actiunilor, cu rezultatul votului consemnat in procesul verbal de sedinta, in temeiul art. 111 din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completarile si modificarile ulterioare si potrivit actului constitutiv,
HOTARASTE
1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
2. Se aproba Planul de investitii pentru anul 2020.
-
Avand in vedere incetarea mandatul consiliului de administratie format din Pascanu Ioan, Dan Cristian-Lucian si Cristian Eliza- Elena in data de 06.12.2019, in urma expirarii perioadei pentru care acesta a fost ales, se alege un nou consiliu de administratie pe o perioada de 4 ani incepancu data de 07.12.2019 format din:
-Ioan Pascanu , cetatean roman, domiciliat in Mun xxxxx, str xxxxxxx, nr x ap x, Jud xxxxx nascut la data de xx.xx.xxxx in xxxxxxxx, Jud xxxxx, CNP xxxxxxxxxxx, CI xx xxxxx
-Nicu Radulescu, cetatean roman, domiciliat in Mun. xxxxx str xxxx bl xx bl xx ap x jud xxxxxx, nascut la data de xx.xxx.xxxxx, CNP xxxxxxxxxx, CI xxxxxxxxx
-Cristian Mihalcea, cetatean roman, domiciliat in Mun. xxxxx, str. xxxxxxxxx nr xxxx, Jud xxxx, nascut la data de xx.xx.xxxx in xxxxx, Jud xxxxx, CNP xxxxxxxxx, CI xxxxxxx
Consiliul de administratie, prin presedinte, reprezinta legal societatea in raporturile cu tertii conform art 18 alin 2. Ceilalti membri reprezinta societatea numai impreuna cu presedintele consiliului de administratie.,
-
Se aproba Contractul de administrare si se stabileste nivelului de asigurare profesionala pentru pentru membrii CA la 20.000 euro/an
-
Se desemneaza dna Popa Cristina in vederea semnarii din partea societatii a actului aditional la contractul de administrate,
-
Se desemneaza consilierul juridic angajat al societatii, dl Molnar Akos, CNP xxxxxxxxxxxx pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararii A.G.O.A din 05.12.2019.
Presedintele Consiliului de Adminstratie
Pascanu Ioan
Secretariat
Molnar Akos
Juhasz Attila