Hotarari AGA O 23 martie 2020

RAPORT CURENT

       conform Regulamentului ASF nr 5/2018

        Data raportului: 23.03.2020

Denumirea entitatii emitente: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA

Sediul social: Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007

Numarul de telefon/fax: 0268-315172 / 0268-319455

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J08/1457/1997

C.U.I: 9845734

Capital social subscris si varsat: 51.569.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB /AeRO /(simbol TSLA)

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

Eveniment important de raportat:

-         In data de 23.03.2020, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.

La Adunarea Generala ordinara a Actionarilor au fost prezenti si reprezentati, actionari care au reprezentat 93,25% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot, respectiv 480.867.859 actiuni/drepturi de vot

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA a aprobat urmatoarele hotarari privind punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat:

1.     Aproba situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si Auditorul financiar

2.     Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019.

3.     Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2019, in suma de 1.104.626,09 lei, dupa cum urmeaza:

·        69.883,69 lei rezerve legale;

·        1.034.742,40 lei surse proprii de finantare

4.     Se ia act de indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2019; aproba remuneratiile variabile in baza contractelor de administrare

5.     Aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2020; aproba forma actualizata a contractelor de administrare si de mandat

6.     Aproba numirea auditorului financiar ABA Audit srl avand CUI RO 14907434 pentru o durata de 2 ani, pentru exercitiile financiare 2020, 2021 (de la data de 21.04.2020-21.04.2022); se imputerniceste Consiliul de administratie pentru negocierea onorariului acestuia

7.     Aproba completarea programului de investitii aprobat pentru exercitiul financiar 2020 

8.     Constata expirarea la data de 18.01.2020 a contractelor de administrare incheiate intre societate si dna. Leahu Tatiana, respectiv intre societate si dl. Calin Dragos 

9.     Aproba stabilirea datei de 29.05.2020 ca data de inregistrare (ex-date 28.05.2020), conform art. 2, al. (2), pct. f) si l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

10.               Aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A.

                                 Centralizator voturi obtinute

Presedinte al Consiliului de Administratie,

       Dr. ec Iulian STAN