RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr 5/2018
Data raportului: 25.09.2018
Denumirea entitatii emitente: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA
Sediul social: Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007
Numarul de telefon/fax: 0268-315172 / 0268-319455
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J08/1457/1997
C.U.I: 9845734
Capital social subscris si varsat: 51.569.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB /AeRO /(simbol TSLA)
Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56
Eveniment important de raportat:
- In data de 25.09.2018, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti si reprezentati, actionari care au reprezentat 93,30% din capitalul social, respectiv 481.039.141 actiuni/drepturi de vot
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:
1. Aproba ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr.417A din data de 22.03.2018, publicata in MO partea a IV-a, nr.3037 din 07.08.2018, prin care s-a aprobat contractarea unei facilitati de credit, de la Banca Transilvania SA;
2. Aproba modificarea prevederilor alin. (9) al art. 20 si introducerea unui nou articol, respectiv art.23 din Actul Constitutiv, conform propunerilor de mai jos:
“(9) Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie bunuri a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar 20% din total activ, dar fara a depasi plafonul valoric reprezentand contravaloarea a 3 (trei) milioane de euro, in echivalent lei.
Aceasta restrictie nu se aplica pentru efectuarea operatiunilor aferente exercitarii activitatilor de creditare privind:
a. Operatiunile de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing financiar incheiate de IFN pentru exercitarea obiectului de activitate;
b. Operatiunile de constituire in garantie a bunurilor care fac obiectul contractelor de credit incheiate de IFN pentru exercitarea obiectului de activitate;
c. Operatiunile de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a bunurilor reposedate din contracte de leasing sau obtinute prin executarea garantiilor aferente contractelor de credit;”
“Art 23 – (1) Consiliul de administratie constituie prin decizie Comitetul de administrare a riscurilor si aproba regulamentul care indica componenta, autoritatea si responsabilitatile acestuia.
(2) Comitetul de administrare a riscurilor este un comitet permanent, format dintr-un numar de cel putin 3 membri, care trebuie sa cuprinda in componeta sa conducatori ai IFN si ai compartimentelor a caror activitate este supusa riscurilor semnificative.
(3) Comitetul de administrare a riscurilor isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si va prezenta consiliului de administratie, cel putin semestrial, rapoarte asupra activitatii desfasurate.”
3. Aproba imputernicirea Directorului general al societatii sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv actualizat.
4. Aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.E.A.
Centralizator voturi obtinute
Pct. ordine de zi
|
Total voturi exprimate
|
Pentru
|
Impotriva
|
Abtineri
|
1
|
481.039.141
|
481.039.141
|
100%
|
-
|
|
-
|
|
2
|
481.039.141
|
481.039.141
|
100%
|
-
|
|
-
|
|
3
|
481.039.141
|
481.039.141
|
100%
|
-
|
|
-
|
|
4
|
481.039.141
|
481.039.141
|
100%
|
-
|
|
-
|
|
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Dr. ec Iulian STAN