Stiri Piata


TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV - TSLA

Hotarari AGA E 25 septembrie 2018

Data Publicare: 25.09.2018 13:41:28

Cod IRIS: 8A73B

  

RAPORT CURENT

       conform Regulamentului ASF nr 5/2018

        Data raportului: 25.09.2018

 

Denumirea entitatii emitente: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT  IFN  SA

Sediul social: Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007

Numarul de telefon/fax: 0268-315172 / 0268-319455

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J08/1457/1997

C.U.I: 9845734

Capital social subscris si varsat: 51.569.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB /AeRO /(simbol TSLA)

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

 

Eveniment important de raportat:

 

-         In data de 25.09.2018, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.

          La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti si reprezentati, actionari care au reprezentat 93,30% din capitalul social, respectiv 481.039.141 actiuni/drepturi de vot

          In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1.     Aproba ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr.417A din data de 22.03.2018, publicata in MO partea a IV-a, nr.3037 din 07.08.2018, prin care s-a aprobat contractarea unei facilitati de credit, de la Banca Transilvania SA;

 

2.     Aproba modificarea prevederilor alin. (9) al art. 20 si introducerea unui nou articol, respectiv art.23 din Actul Constitutiv, conform propunerilor de mai jos:

(9) Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie bunuri a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar 20% din total activ, dar fara a depasi plafonul valoric reprezentand contravaloarea a 3 (trei) milioane de euro, in echivalent lei.

Aceasta restrictie nu se aplica pentru efectuarea operatiunilor aferente exercitarii activitatilor de creditare privind:

a.     Operatiunile de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing financiar incheiate de IFN pentru exercitarea obiectului de activitate;

b.     Operatiunile de constituire in garantie a bunurilor care fac obiectul contractelor de credit incheiate de IFN pentru exercitarea obiectului de activitate;

c.      Operatiunile de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a bunurilor reposedate din contracte de leasing sau obtinute prin executarea garantiilor aferente contractelor de credit;”

 “Art 23 – (1) Consiliul de administratie constituie prin decizie Comitetul de administrare a riscurilor si aproba regulamentul care indica componenta, autoritatea si responsabilitatile acestuia.

(2) Comitetul de administrare a riscurilor este un comitet permanent, format dintr-un numar de cel putin 3 membri, care trebuie sa cuprinda in componeta sa conducatori ai IFN si ai compartimentelor a caror activitate este supusa riscurilor semnificative.

(3) Comitetul de administrare a riscurilor isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si va prezenta consiliului de administratie, cel putin semestrial, rapoarte asupra activitatii desfasurate.”

3.     Aproba imputernicirea Directorului general al societatii sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv actualizat.

 

4.     Aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.E.A.

 

                             Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi

Total voturi exprimate

Pentru

Impotriva

Abtineri

1

481.039.141

481.039.141

100%

-

 

-

 

2

481.039.141

481.039.141

100%

-

 

-

 

3

481.039.141

481.039.141

100%

-

 

-

 

4

481.039.141

481.039.141

100%

-

 

-

 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie,

       Dr. ec Iulian STAN

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.