RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului: 14.09.2020
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud
Numar de telefon: 0374/461.529
Numar de fax: 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: RO3094980
Capital social subscris si varsat: 174.320.047,8 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
In data de 14 septembrie 2020, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii TeraPlast a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 03 septembrie 2020 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 75,0635% din totalul de 1.743.199.512 drepturi de vot, aferente celor 1.743.200.478 de actiuni emise de Societate.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost alesi membrii Consiliului de Administratie TeraPlast.
Conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actuala componenta a Consiliului de Administratie al TeraPlast este urmatoarea: Dorel Goia, Razvan Stefan Lefter, Magda-Eugenia Palfi, Alexandru Stanean si Vlad-Nicolae Neacsu. Astfel, au fost realesi 4 din 5 membri ai Consiliului de Administratie.
Vlad-Nicolae Neacsu se afla la primul mandat in Consiliul de Administratie TeraPlast, ca membru independent. Dl Neacsu are o experienta vasta in domeniul bancar-investitional, precum si ca membru in diferite Consilii de Administratie. In prezent, dl Neacsu este administrator unic al Sens Unic Imobiliare SRL.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A:
HOTARAREA nr. 1 din data de 14.09.2020
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.
In temeiul art.111 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in sat Saratel, com Sieu-Magherus, DN 15A, km 45+500, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de 14 septembrie 2020, la sediul Societatii, ora 10:00, in cvorum de 75,0635% din totalul de 1.743.199.512 drepturi de vot aferente celor 1.743.200.478 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 1.308.507.193 voturi exprimate,
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aproba alegerea ca membri in Consiliul de Administratie al Societatii a urmatoarelor persoane.
1.1. Administrator: Dorel Goia
Structura votului: 99,9635% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0,0365% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta
1.2. Administrator: Razvan Stefan Lefter
Structura votului: 99,9635% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0,0365% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta
1.3. Administrator: Magda-Eugenia Palfi
Structura votului: 99,9635% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0,0365% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta
1.4. Administrator: Alexandru Stanean
Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta
1.5. Administrator: Vlad-Nicolae Neacsu
Structura votului: 99,9635% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0,0365% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta
2. Aproba ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 1 (un) an cu incepere de la data de 14 septembrie 2020, respectiv de la data de 14 septembrie 2020 pana la data de 14 septembrie 2021.
Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta
3. Aproba mandatarea domnului Dorel Goia si a domnului Alexandru Stanean sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de administratie cu administratorii, in numele si pe seama Societatii.
Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta
4. Aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, hotararea AGOA.
Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta
5. Aproba mandatarea consilierului juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute de actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta
Presedinte al Consiliului de Administratie
Dorel Goia
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta
la numarul de telefon +4 0741 270 439
sau e-mail: investor.relations@teraplast.ro
persoana de contact Alexandra Sica – PR Manager & IRO