RAPORT CURENT conform art.122 din Legea nr.24/2017
Data raportului: 24 iulie 2017
Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.
COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
( conform solicitarii Ministerului Economiei – Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, in calitate de actionar majoritar al SNTGN „Transgaz” SA)
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ’’TRANSGAZ’’ S.A. cu sediul social in Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN ’’Transgaz” SA, actualizat, la solicitarea actionarului majoritar Ministerul Economiei (cota de participare de 58.5097% din capitalul social), prin Adresa DPAPS nr.3390/19.07.2017, in temeiul art. 117^1 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a – IV - a, nr. 2314/04.07.2017 si in ziarul Bursa nr. 119 din data de 03.07.2017, astfel:
1. Aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru investigatiile deschise impotriva S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. de catre Comisia Europeana si pentru litigiile ce pot izvori din aceste investigatii, in care S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si Comisia Europeana sunt parti.
2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. dupa cum urmeaza:
2.1 Art. 15, pct. 3, lit. (a1) “aproba planul de administrare elaborat de Consiliul de administratie al TRANSGAZ S.A.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“(a1) negociaza si aproba indicatorii financiari si nefinanciari, fundamentati pe baza scrisorii de asteptari si a planului de administrare aprobat de consiliul de administratie.”
2.2 Art. 15, pct. 3, lit. (b) “sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si auditorii; numeste si revoca presedintele Consiliului de Administratie al TRANSGAZ S.A.” se modifica si va avea urmatorul continut:
“(b) numeste si revoca membrii consiliului de administratie si auditorii societatii.”
2.3 Art. 15, pct. 3, lit. (d)”stabileste remuneratia membrilor consiliului de administratie in structura si limitele prevazute de lege, aproba contractul de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie si cu directorul general”
se modifica si va avea urmatorul continut:
”(d) stabileste remuneratia membrilor consiliului de administratie si aproba limitele generale ale remuneratiilor directorilor, in structura si limitele prevazute de lege; aproba forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membrii consiliului de administratie si desemneaza persoana imputernicita sa semneze contractele de mandat cu acestia.”
2.4 Art. 18, pct. 12 “In cazul votului prin reprezentare, imputernicirea poate fi depusa la sediul societatii, in original, cu 24 de ore inainte de adunare sau poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“12 In cazul votului prin reprezentare, imputernicirea poate fi depusa la sediul societatii cu cel putin o ora inainte de adunare, sau poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica.”
2.5 Art. 19, pct. 2.3 “Consiliul de administratie este condus de un presedinte numit de adunarea generala a actionarilor, din randul membrilor consiliului de administratie. Presedintele Consiliului de Administratie nu este Directorul General al SNTGN “Transgaz” S.A.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“2.3 Consiliul de administratie este condus de un presedinte, ales de catre acesta din randul membrilor sai. Presedintele consiliului de administratie nu poate fi si director general al TRANSGAZ S.A.”
3. Imputernicirea Directorului General al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. sa semneze Actul constitutiv actualizat.
Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10 august 2017, ora 1000 care isi va desfasura lucrarile in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 28 iulie 2017, va fi urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare juridica adiacente investigatiilor si/sau litigiilor din partea si/sau cu implicarea Comisiei Europene prin DG Competition.
2. Aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru investigatiile deschise impotriva S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. de catre Comisia Europeana si pentru litigiile ce pot izvori din aceste investigatii, in care S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si Comisia Europeana sunt parti.
3. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. dupa cum urmeaza:
3.1 Art. 15, pct. 3, lit. (a1) “aproba planul de administrare elaborat de Consiliul de administratie al TRANSGAZ S.A.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“(a1) negociaza si aproba indicatorii financiari si nefinanciari, fundamentati pe baza scrisorii de asteptari si a planului de administrare aprobat de consiliul de administratie.”
3.2 Art. 15, pct. 3, lit. (b) “sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si auditorii; numeste si revoca presedintele Consiliului de Administratie al TRANSGAZ S.A.” se modifica si va avea urmatorul continut:
“(b) numeste si revoca membrii consiliului de administratie si auditorii societatii.”
3.3 Art. 15, pct. 3, lit. (d)”stabileste remuneratia membrilor consiliului de administratie in structura si limitele prevazute de lege, aproba contractul de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie si cu directorul general”
se modifica si va avea urmatorul continut:
”(d) stabileste remuneratia membrilor consiliului de administratie si aproba limitele generale ale remuneratiilor directorilor, in structura si limitele prevazute de lege; aproba forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membrii consiliului de administratie si desemneaza persoana imputernicita sa semneze contractele de mandat cu acestia.”
3.4 Art. 18, pct. 12 “In cazul votului prin reprezentare, imputernicirea poate fi depusa la sediul societatii, in original, cu 24 de ore inainte de adunare sau poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“12 In cazul votului prin reprezentare, imputernicirea poate fi depusa la sediul societatii cu cel putin o ora inainte de adunare, sau poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica.”
3.5 Art. 19, pct. 2.3 “Consiliul de administratie este condus de un presedinte numit de adunarea generala a actionarilor, din randul membrilor consiliului de administratie. Presedintele Consiliului de Administratie nu este Directorul General al SNTGN “Transgaz” S.A.”
se modifica si va avea urmatorul continut:
“2.3 Consiliul de administratie este condus de un presedinte, ales de catre acesta din randul membrilor sai. Presedintele consiliului de administratie nu poate fi si director general al TRANSGAZ S.A.”
4. Imputernicirea Directorului General al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. sa semneze Actul constitutiv actualizat.
5. Stabilirea datei de 30 august 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
6. Imputernicirea domnului Vaduva Petru Ion, in calitate de Presedinte de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a domnului Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare al AGEA, modificate, precum si documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 2, 3 si 4 incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt disponibile in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Informatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 27 iulie 2017.
Sterian Ion – Administrator
Vaduva Petru Ion – Administrator
Iliescu Bogdan George – Administrator
Minea Nicolae – Administrator
Lapusan Remus Gabriel – Administrator