Stiri Piata


TURBOMECANICA S.A. - TBM

Convocare AGA O & E 27 aprilie 2020

Data Publicare: 26.03.2020 18:00:04

Cod IRIS: 58135

Raport curent

Nr. 5  din 26.03.2020

 

Raport curent conform art. 143 si urmatoarele  din Regulamentul ASF 5/2018

   

Data raportarii:  26.03.2020

Denumirea entitatii emitente: TURBOMECANICA SA

Sediul social: Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr 244, Sector 6

Numarul de telefon: 021  434 32 06 021 434 07 41  fax: 021 434 07 94

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 3156315

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/533/1991

Cod LEI : 529900O5AIXHHACIZH85

Capital social subscris si varsat: 36.944.247,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Titluri de capital – Categoria actiuni standard

 

I. Evenimente importante de raportat:

 

A.  Consiliul de administratie al Turbomecanica SA a adoptat Hotararea nr. 135/25.03.2020 prin care s-a aprobat:

 

1.      Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare  a Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare anuale  aferente anului 2019  si a celorlalte puncte  corelative in data de 27.04.2020 orele 11, respectiv 11.30  la sediul Societatii din Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6.  De asemenea  Consiliul de Administratie aproba toate formularele de documente ce vor fi puse la  dispozitia actionarilor si/sau comunicate catre organismele de reglementare si anume: raportul curent cu privire la  Convocarea AGOA si AGEA,  formularele de procuri in limba romana si engleza, proiectele de hotarari AGOA si AGEA.

 

 

Consiliul de administratie al Societatii TURBOMECANICA S.A., cu sediul in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, nr. registrul comertului  J40/533/1991, C.U.I. 3156315, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, intrunit in data de 25.03.2020,  a hotarat convocarea la data de  27.04.2020, ora 11.00, respectiv 11.30, la Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situata in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, ADUNARII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de  16.04.2020.

 

Adunarea generala ordinara  va avea urmatoarea ordine de zi:

 

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2019;

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2019;

3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019;

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2020;

5. Aprobarea propunerii Consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2019.

6. Reinnoirea mandatelor membrilor actuali ai Consiliului de Administratie, respectiv  dl. ing Radu Viehmann, Presedinte/Director general, Dna Henriette Spinka, Dna Dana Maria Ciorapciu,  Dl. prof. Univ. Dr. Grigore Florescu  si Dl. Radu Ovidiu Sarbu, pentru o noua perioada de 4 ani, prelungirea valabilitatii in aceleasi conditii, inclusiv in ceea ce priveste remuneratia, a contractului de administrare si desemnarea persoanei care va semna in numele societatii actul aditional la contractul de administrare;

7. Aprobarea mandatului acordat membrilor Consiliului de administratie pentru stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorilor executivi ai Societatii;

8. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 25.05.2020.

9.  Stabilirea datei de  22.05.2020 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.         

 

Adunarea generala extraordinara  va avea urmatoarea ordine de zi:

 

1. Aprobarea prelungirii pentru  o noua  perioada de 12 luni, respectiv 06.2021, a liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti in conformitate cu Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente;

2. Aprobarea prelungirii pentru  o noua perioada de 12 luni, respectiv 08.2021, a liniei de credit acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari in conformitate cu Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006 si actele aditionale subsecvente;

3. Aprobarea reinnoirii pentru  o noua perioada de 12 luni, respectiv 08.2021 a plafonului de factoring, conform Contractului de factoring nr. 539/04.05.2006 incheiat cu B.R.D.-G.S.G-Sucursala Militari si actele aditionale subsecvente;

4. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la prelungirea creditelor acordate de BRD-GSG-Sucursala Militari, respectiv Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti;

5. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de  25.05.2020;

6.  Stabilirea datei de 22.05.2020 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

 

      In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala ordinara si adunarea generala extraordinara se convoaca din nou la data de 28.04.2020, ora 11.00, respectiv 11.30, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

 

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de  16.04.2020 care este data de referinta a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa si vota in cadrul adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau generala, in conditiile art. 92 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

Continutul minim al procurii speciale este conform cu art. 201 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de ASF.  Modelul de procura speciala, in limba romana si engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii sau poate fi descarcat de pe site-ul https://turbomecanica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor/  incepand cu data de 28.03.2020.

 

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor din  Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a) este un actionar majoritar al societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

 

Data limita a depunerii procurilor este 24.04.2020 ora 11.00. O copie a procurii/imputernicirii generale, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (in limba romana sau engleza), insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societatii din Bucuresti,  Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6  sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@turbomecanica.ro. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale.

 

Actionarii pot imputernici o institutie de credit care presteaza servicii de custodie in baza unei procuri speciale intocmita conform Regulamentului 5/2018  si semnata de respectivul actionar care va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

iii) procura speciala este semnata de actionar.

Procura speciala si declaratia mentionate mai sus trebuie depuse la sediul Bucuresti,  Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6, in original, semnate si, dupa caz, stampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@turbomecanica.ro .

 

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta,  inainte de Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara  a Actionarilor,  prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza. Formularul de vot prin corespondenta semnat in original sau purtand semnatura electronica extinsa impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 24.04.2020, ora 11.00. Conform art 92 alin 20 din legea 24/2017 in situatia in care un actionar care si-a exprimat votul prin corepondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta  exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

 

In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data  de 26.03.2020.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara alte formalitati suplimentare.

 

Documentele, materialele vizand ordinea de zi,  proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, disponibile in limba romana si engleza,  lista cuprinzand informatiile  cu privire la  membrii propusi a face parte din Consiliul de Admisnitratie al Societatii (numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator) vor fi puse la dispozitia actionarilor  pentru a fi consultate si, daca este cazul, completate in conformitate cu prevederile art 117 alin 6 din Legea 31/1990, incepand  cu data de 28.03.2020, ora 10.00, la sediul  Societatii, la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii, https://turbomecanica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor/.

 

Actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

(i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare  a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala; si

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate in scris pana la data de 10.04.2020.

Data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori in conformitate cu prevederile art 187 alin 1 pct 8 din Regulamentul ASF 5/2018 este 20.04.2020.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii sau prin email la adresa zaira.bamberger@turbomecanica.ro impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 24.04.2020 ora 11.00.

 

 

2.      In contextul raspandirii COVID-19 la nivel mondial, a cresterii frecventei nationale de aparitie si a stabilirii de catre Presedintele Romaniei a starii de urgenta, conducerea TURBOMECANICA SA ar dori sa evidentieze cateva aspecte importante  de avut in vedere de catre investitori  in ceea ce priveste convocarile de mai sus pentru adunarile generale ale actionarilor.

 

Avand in vedere prevederile documentelor constitutive ale TURBOMECANICA SA, precum si cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, actionarii si investitorii convocati la adunarea generala ordinara si extraordinara a actionarilor din 27 aprilie 2020 sunt invitati sa analizeze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor care vor fi disponibile actionarilor incepand cu 24 martie 2020.

In contextul actual, conducerea TURBOMECANICA SA recomanda actionarilor sai, in masura posibilului:

· sa acceseze materialele  suport pentru AGOA/AGEA  in format electronic, disponibil pe site-ul web al companiei, mai degraba decat copiile disponibile la sediul societatii;

· sa voteze prin corespondenta folosind buletinul de vot prin corespondenta;

· sa utilizeze toate mijloacele de comunicare electronica, cum ar fi e-mailul, mai degraba decat posta  sau curierul la sediul Societatii, atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi  puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, (ii) proiectele de hotarari, (iii) intrebari scrise inainte de AGOA/AGEA, (iv) imputernicirile pentru reprezentare in cadrul AGOA/AGEA sau (v) buletinul de vot prin corespondenta.

 

 

 

Ing. RADU VIEHMANN

Presedintele consiliului de administratie

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.