Hotarari AGA O, 23 aprilie 2019

Nr. de inregistrare  171 / 23.04.2019

            Catre,

            Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

I.                   Evenimente importante de raportat

a)       Schimbari in controlul asupra emitentului  – nu este cazul;

b)       Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;

c)        Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment  - nu este cazul;

d)       Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;

e)        Alte evenimente :

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. in calitate de emitent de instrumente financiare, aduce la cunostinta tuturor celor interesati faptul ca, in data de 23.04.2019, cu incepere de la ora 10.00 , la Bistrita a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii , care a fost legal si statutar constituita, la prima convocare si pune la dispozitia acestora Hotararea AGOA nr.9/23.04.2019 adoptata cu aceasta ocazie .

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

                                                                                                            Presedinte al  Consiliului de Administratie

HOTARAREA NR.9

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita

din data de 23 aprilie  2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrita, str. Zorilor, nr. 5, jud. Bistrita Nasaud, persoana juridica romana avand ca unic obiect de activitate intermedierea in asigurari, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/16.11.2006, identificata prin CUI 19044296, inregistrata la ORC Bistrita cu numarul J06-674/2006, convocata cu respectarea prevederilor  Legii 31/1990 privind societatile, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare,  Actului constitutiv,  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de  23 aprilie  2019 , ora 10.00,  la Bistrita , jud. Bistrita-Nasaud, cu un cvorum de  78,25 %  din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate   reprezentand un numar total de  1.956.127 voturi valabil exprimate , urmatoarea  :

       H O T A R A R E

                 asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :

1.      Aproba Raportul Consiliului de Administratie , privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018.

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

2.      Ia act de Raportul auditorului financiar RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018.

3.      Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018, respectiv : bilantul contabil, contul de profit si pierdere , situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie  si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

4.      Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2018.

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

5.       Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

Profit net de repartizat : 3.958.526 lei

Rezerve legale: 0 lei

Alte rezerve : 0 lei

Acoperirea pierderilor reportate  : 0 lei

Acordare de dividende : 3.200.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 1,28 lei

Profit nerepartizat : 758.526 lei

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

6.      Aproba  Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2019, avand urmatorii indicatori:

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

7.      Aproba numirea Soc. RAO AUDIT OFICCE S.R.L.  ca auditor financiar al companiei, cu o durata de valabilitate a contractului de audit de la data adoptarii prezentei hotarari pana la data de 25.07.2022 ( pe durata mandatului actualului CA) .

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

8.      Aproba Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie -Director General, in persoana d-lui Niculae Dan, ca, in numele si pe seama actionarilor, sa negocieze si sa semneze contractul de audit financiar.

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

9.      Aproba  data de 04.06.2019 ca “data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea emitentilor si  data  de 03.06.2019 ca “ex-date”.

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

10.  Aproba data de 20.06.2019 ca „data platii”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 si art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

11.  Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie -Director General, in persoana d-lui Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

12.  Aproba mandatarea  Directorului  General  dl. Niculae Dan si a Directorului Departamentului juridic dna Denes Adriana,  sa indeplineasca toate formalitatile legale privind obtinerea aprobarii prealabile de la ASF cu privire la numirea auditorului statutar precum si pentru inregistrarea Hotararii AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia  in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Structura votului : 100 % pentru , 0,0 % impotriva , 0,0 % abtinere

                 Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi,  23 aprilie 2019, in 5(cinci) exemplare originale din care 2(doua) exemplare pentru Societate si 3(trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

         Presedinte al Consiliului de Administratie 

NICULAE DAN