Stiri Piata

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA - TBK

Hotarari AGA O 13.12.2017

Data Publicare: 13.12.2017 18:38:32

Cod IRIS: AE964

                                                   

                                                     HOTARAREA NR.3 

a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita

                                      din data de 13 decembrie 2017

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), societate inmatriculata si functionand in conformitate cu legile aplicabile societatilor si societatilor detinute public , avand sediul din Bistrita, str. Zorilor, nr. 5, jud. Bistrita Nasaud, 420011,  persoana juridica romana avand ca unic obiect de activitate intermedierea in asigurari, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/16.11.2006, identificata prin CUI 19044296, inregistrata la ORC Bistrita cu numarul J06-674/2006,

convocata cu respectarea prevederilor  Legii 31/1990 privind societatile, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare,  Actului constitutiv,  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de 13 decembrie 2017 , ora 12.00,  la Sala de conferinta a Hotelului Ozana din  Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 17 , et.1,  jud. Bistrita-Nasaud, cu un cvorum

de 77, 7495 % din totalul de 2.500.000 de drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate  , reprezentand un numar total de 1.943.739 voturi  exprimate , urmatoarea  :

 

                                                H O T A R A R E

                 asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :

 

  1. Aproba distribuirea sub forma de dividende a profitului net aferent exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016 ramas nedistribuit, in suma de 3.026.681 lei, valoarea dividendului brut/actiune fiind de 1,2106724 lei/actiune pentru numarul total de actiuni de 2.500.000.

 

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva ,  0 % abtinere

 

  1. Aproba data de 05.01.2018 ca „data de inregistrare”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de prezenta  Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

 

 Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva ,  0 % abtinere

 

  1. Aproba  data de 04.01.2018 ca „ ex-date”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat, respectiv ca data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din prezenta hotarare .

 

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva ,  0 % abtinere

 

  1. Aproba data de 15.01.2018 ca „data platii”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, reprezentand data distribuirii veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare.

 

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva ,  0 % abtinere

 

  1. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie -Director General , in persoana d-lui Niculae Dan, sa semneze,  in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararile AGOA.

 

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva ,  0 % abtinere

 

  1. Aproba mandatarea Directorului Departamentului juridic al Societatii , dna Denes Adriana care se legitimeaza cu CI seria XB nr. 393804 , sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor AGOA la ORC de pe  langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acestora  in Monitorul oficial al Romaniei , Partea a IV-a .

 

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva ,  0 % abtinere

 

                 Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi,  13 decembrie 2017, in 5(cinci) exemplare

            originale din care 2(doua) exemplare pentru Societate si 3(trei) exemplare pentru a fi depuse

            la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie 

NICULAE DAN

 

 


TBK_20171213182154_RAPORT-CURENT-SI-HOT-AGOA.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.