Stiri Piata


BOROMIR PROD SA - SPCU

Hotarari AGA O 27.04.2018

Data Publicare: 27.04.2018 14:44:32

Cod IRIS: C5001

 Nr.: 2685  /27.04.2018

 

C A T R E ,

                                                      B.V.B.

                                                       A.S.F.

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: 27.04.2018

Societatea emitenta: SC Boromir Prod SA

Sediul social: Buzau, str. Santierului nr. 37

Nr. telefon/fax: 0238/436170;0238/446705

Cod de identificare fiscala: RO 1145077

Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J10/184/1991

Capitalul social subscris si varsat: 23.306.373,80 LEI

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.

 In data de 27.04.2018 ora 12.00 actionarii Societatii Boromir Prod SA, societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 23.306.373,80 lei impartit in 233.063.738 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 18.04.2018, conform evidentelor emise de Depozitarul Central, s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in Buzau, str. Santierului nr. 37, jud. Buzau, intrunita legal si statutar la prima convocare si constatand ca:

- sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, convocatorul si ordinea de zi, fiind publicate in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1186 din 22 Martie 2018 si in ziarul Opinia din data de 22 Martie 2018;

-  sunt indeplinite conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, la sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor fiind prezenti, un numar de 4 actionari totalizand 227.504.687 actiuni, reprezentand 97,61% din totalul drepturilor de vot;

- sunt indeplinite conditiile de validitate ale hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, cu unanimitate de voturi, actionarii au adoptat urmatoarea:

 

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Nr. 2 din data de 27.04.2018

 1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie referitor la activitatea si situatiile financiare ale societatii Boromir Prod S.A. pentru anul 2017.

2. Se aproba Raportul si opinia Auditorului Financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2017.

3. Se aproba prelungirea mandatului auditorului extern, SC ELF Expert SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Ienachita Vacarescu nr. 37, sector 4, CIF RO13130754, reprezentata legal prin dl. Filip Stoica, pentru o perioada de 3 ani. 

4.  Se aproba situatiile financiare ale societatii pentru anul fiscal 2017, respectiv: bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia fluxurilor de incasari si plati, notele la situatiile financiare, cu urmatoarele cifre reprezentative:

Cifra de afaceri                                                                         62.525.774

Venituri totale                                                                           66.615.207

Cheltuieli totale                                                                         60.576.744

Impozit pe profit                                                                            651.264

Profit net                                                                                     5.387.199        

 

Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2017, in suma de 5.387.199 lei dupa cum urmeaza:

-          Rezerva legala:                                                              250.872 lei

-          5% din profitul net pentru manager                              269.360 lei                           

-          Profit net nerepartizat                                                4.866.967 lei

 5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.

6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018, dupa cum urmeaza:

 

Denumire indicator

Valoare (lei)

TOTAL VENITURI

76.470.701

TOTAL CHELTUIELI

69.952.895

PROFIT NET

6.517.806

 

7. Se aproba plafonul de investitii pentru anul 2018, in suma de 900.000 euro.

8. Se aproba Raportul anual 2017 conform regulamentelor C.N.V.M.

9. Se aproba imputernicirea doamnei Ronea Adalciza, consilier  juridic cu aducerea la indeplinire a formalitatilor legale pentru publicarea si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a hotararii adoptate in prezenta sedinta.

10.Se aproba data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la data: 16.05.2018, ex date 15.05.2018.

 

 

                                                                                                    PRESEDINTE,                                                                

                 Consiliul de Administratie                 

ing. Sava Constantin      

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.