S.C. SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
_____________________________________________________________________________________________________
Catre:
BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 SI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018
PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA
Data raportului: 18.04.2019
Societatea Comerciala : SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.;
Sediul social principal: Str. TUFARI, Nr.4, Loc. ORSOVA, Jud. MEHEDINTI;
Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1614734;
Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J25/150/03.04.1991;
Capital subscris si varsat: 28.557.297,5 lei
Numar de actiuni: 11.422.919 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
Este listata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria STANDARD, simbol: SNO;
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR Nr . 47 din 18.04.2019
Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. Santierul Naval Orsova-S.A., convocata pentru data de 17/18 aprilie 2019, si-a desfasurat lucrarile la cea de a doua convocare, respectiv 18 aprilie 2019, ora 10,00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale (Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare; Legea nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentul ASF nr.5/2018), asa cum rezulta din procesul verbal al secretariatului tehnic al sedintei, respectiv:
-
Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu cel putin 30 de zile inainte de intrunire in:
- « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 1113 din 12.03.2019
- Cotidianul ’’Datina’’ nr.7309 din 12.03.2019;
- Cotidianul ’’BURSA’’ nr.48 din 14.03.2019.
· Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societatii www.snorsova.ro, la termenul anuntat in convocator, respectiv 12.03.2019, cu drept de acces pentru toti cei interesati.
· Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de referinta 04.04.2019, si-au exprimat voturile – atat direct cat si prin corespondenta, actionarii detinand 91,67% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art.112 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societatii.
Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba,cu unanimitate de voturi, rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale din grupa constructiilor si a mijloacelor de transport naval si inregistrarea diferentelor din reevaluare la 31.12.2018, asa cum rezulta din raportul prezentat, respectiv:
- La grupa de constructii (suma reprezentand cresterea neta) 4.424.900 lei
- La grupa nave (suma reprezentand cresterea neta) 906.095 lei
Se aproba, cu unanimitate de voturi, inregistrarea deprecierilor la mijloacele fixe in conservare, in valoare totala de 338.058,77 lei.
Art.2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2018, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar independent:
- LEI -
|
TOTAL VENITURI OPERATIONALE
|
52.518.555
|
|
TOTAL VENITURI FINANCIARE
|
598.880
|
|
CHELTUIELI OPERATIONALE
|
49.008.941
|
|
CHELTUIELI FINANCIARE
|
522.925
|
|
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE
|
3.585.569
|
|
IMPOZIT PE PROFIT si IMPOZIT SPECIFIC
|
733.443
|
|
PROFIT NET
|
2.852.126
|
|
REZERVE LEGALE (5%)
|
179.278
|
|
PROFIT NET DE REPARTIZAT
|
2.672.848
|
Art.3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului net aferent anului 2018 in valoare de 2.672.848 lei, determinat conform celor de mai sus, pe urmatoarele destinatii:
§ 2.513.042,18 lei, sub forma de dividende, reprezentand 0,22 lei/actiune dividend brut
§ 159.805,82 lei, ca sursa proprie de finantare (la dispozitia societatii)
Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul financiar 2018.
- Voturi ”pentru” : 10.460.303, reprezentand 99,89% din numarul de voturi exprimate
- Voturi ”impotriva” : 0
- Abtineri : 11.025, reprezentand 0,11% din numarul de voturi exprimate
Art.5. Luand act de gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2018, se aproba, cu unanimitate de voturi, remuneratiile variabile conform contractelor de administrare si de mandat.
Art.6. Se aproba criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2019, anexa la contractele de administrare si de mandat.
- Voturi ”pentru” : 10.441.318, reprezentand 99,71% din numarul de voturi exprimate
- Voturi ”impotriva” : 30.010 reprezentand 0,29% din numarul de voturi exprimate
- Abtineri : 0
Art.7. Se aproba alegerea celor 5 candidati propusi pentru Consiliul de Administratie, pe o perioada de 4 ani, conform votului secret exprimat de actionari, dupa cum urmeaza
- Domnul Ciurezu Tudor (voturi ”pentru” 10.441.318, voturi ”impotriva”: 30.010, abtineri: zero)
- Domnul Fercala Mihai (voturi ”pentru” 10.441.318, voturi ”impotriva”: 30.010, abtineri: zero)
- Domnul Ionescu Lucian (voturi ”pentru” 10.441.288, voturi ”impotriva”: 30.040, abtineri: zero)
- Domnul Firu Floriean (voturi ”pentru” 10.441.318, voturi ”impotriva”: 30.010, abtineri: zero)
- Domnul Pantea Marius Ioan voturi ”pentru” 10.441.318, voturi ”impotriva”: 30.010, abtineri: zero)
Art.8. Se aproba cu unanimitate de voturi continutul contractului de administrare in forma prezentata in adunarea generala ordinara a actionarilor si desemnarea domnului Radulescu Sorin Ion, ca reprezentant conventional care sa semneze, in calitate de mandatar al societatii, contractul de administrare si anexei privind indicatorii si obiectivele de performanta pentru anul 2019.
Art.9. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 12 septembrie 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si a datei de 11 septembrie 2019 ca ex date, conform normelor legale.
Art.10. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 30 septembrie 2019 ca data de plata a dividendelor, in conformitate cu art.2 alin. (2), lit.h) din Regulamentul ASF nr.5/2018. Se aproba ca toate costurile ocazionate de plata dividendelor sa fie suportate de actionarii beneficiari, din valoarea dividendului net.
Art.11. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societatii, pentru semnarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor (AGOA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGOA si de a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.
.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dr.Ec. Mihai Fercala
COMISIA DE INTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:
1. Ing. Stoinel Florin__________________________
2. Ec. Cirstoiu Maria__________________________
3. Ing. Mangu Marin___________________________