RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data Raportului: 19 septembrie 2017
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 19 septembrie 2017 (AGOA)
Cerinta cvorumului pentru sedinta AGOA a fost indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat:
Hotararea nr. 6 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 19 septembrie 2017.
Director General,
Virgil - Marius METEA
------------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 6/19 septembrie 2017
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Astazi, 19 septembrie 2017, ora 13:00 (ora Romaniei) actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferinte, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Domnul Gheorghe Gabriel Gheorghe, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A..
In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ” hotarasc urmatoarele:
Articol 1
Se mandateaza reprezentantul actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de administratie cu membrii Consiliului de Administratie al SNGN Romgaz SA numiti conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 7 septembrie 2017.
Articol 2
Se aproba Raportul semestrial privind activitatea economico - financiara a Societatii Nationale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA Medias, la data de 30 iunie 2017 (perioada 01.01.2017 – 30.06.2017), care include:
a) informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile ale societatii;
b) gradul de indeplinire a criteriilor de performanta, cu luarea in considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei acestuia fata de nivelul tinta stabilit;
c) situatii financiare individuale intermediare pentru perioadele de sase luni si trei luni, incheiate la 30 iunie 2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016, impreuna cu raportul de revizuire al auditorului independent.
Articol 3
Se stabileste data de 9 octombrie 2017, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
Articol 4
Se imputerniceste presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezenta hotarare este semnata astazi, 19 septembrie 2017, la Medias, in 4 (patru) exemplare originale.
PRESEDINTE
Gheorghe Gabriel Gheorghe
Secretar de sedinta
Nicu-Romeo Susanu