RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data Raportului: 18 octombrie 2018
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 18 octombrie 2018 (AGEA)
Cerintele cvorumului pentru sedinta AGEA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat:
Hotararea nr. 12 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 18 octombrie 2018
Director General,
Constantin Adrian VOLINTIRU
---------------------------------------------
HOTARAREA NR. 12/18 octombrie 2018
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
In data de 18 octombrie 2018, ora 14:00 (ora Romaniei), actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, Jud. Sibiu, Sala de conferinte, sedinta AGEA fiind deschisa de catre presedintele de sedinta, Domnul Jude Aristotel Marius, in calitate de administrator al societatii, imputernicit prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 41 din 10 septembrie 2018 sa exercite atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru sedinta AGEA din 18 octombrie 2018.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” au ales, drept secretar de sedinta al AGEA, pe Domnul Susanu Nicu-Romeo.
In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ”, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se aproba majorarea capitalului social al SNGN Romgaz SA – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL prin aportul in natura al asociatului unic SNGN Romgaz SA a bunurilor mobile de natura stocurilor de materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar cu valoarea de 16.056.160 lei.
Articol 2
Se aproba emiterea unui numar de 1.605.616 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, ca urmare a aportului in natura a asociatului unic SNGN Romgaz SA.
Articol 3
Se aproba inregistrarea diferentei de 2.20 lei, diferenta dintre valoarea evaluata a stocurilor si cea cu care se face majorarea, in rezervele constituite la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL.
Articol 4
Se aproba modificarea CAP. III. CAPITALUL SOCIAL, PARTILE SOCIALE - art. 3.1. din Actul Constitutiv (Statutul) al SNGN Romgaz SA – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL, in forma prezentata in anexa 1, dupa cum urmeaza:
„Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 66.056.160 lei, fiind impartit intr-un numar de 6.605.616 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala, apartinand in totalitate asociatului unic.”
Articol 5
Se imputerniceste Directorului General SNGN Romgaz SA pentru semnarea Actului constitutiv al SNGN Romgaz SA - Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL, actualizat cu modificarile aprobate
Articol 6
Se imputerniceste presedintele de sedinta si secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”
Prezenta hotarare a fost semnata in data de 18 octombrie 2018, in 4 (patru) exemplare originale.
PRESEDINTE DE SEDINTA
JUDE ARISTOTEL MARIUS
SECRETAR DE SEDINTA
SUSANU NICU-ROMEO
ANEXA 1
STATUTUL
SNGN ROMGAZ SA – FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI S.R.L.
S.N.G.N. ROMGAZ S.A., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Medias, P-ta C.I. Motas nr.4, jud. Sibiu, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Sibiu, cu numar de ordine J32/392/2001, CIF RO 14056826, reprezentata prin domnul Volintiru Constantin Adrian, cetatean roman, nascut la data de 31.03.1967, in Mun. Bucuresti, domiciliat in Mun. Bucuresti, str. Mihail Sebastian, nr. 11, bl. S30, sc. C, et. 1, ap. 69, Sector 5, posesor al CI seria EP nr. 003167 eliberat de D.E.P.A.B.D, la data de 12.01.2012, CNP 1670331434515, in calitate de Director General conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 29/14.06.2018.
In mod liber si prin unica vointa am hotarat sa constitui o societate in Romania in urmatoarele conditii:
CAP.I. FORMA JURIDICA, DENUMIREA, DURATA SOCIETATII, SEDIUL SOCIAL
Art. 1.1. Forma Juridica:
Societatea este cu raspundere limitata cu asociat unic, persoana juridica romana, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prezentul statut.
Modificarea formei juridice se realizeaza prin decizia asociatului unic, cu respectarea conditiilor si formalitatilor prevazute de lege .
Societatea este titulara de drepturi si obligatii si raspunde fata de terti cu intreg patrimoniul.
Art. 1.2. Denumirea:
Se constituie de catre subscrisa o societate a carei denumire este SNGN ROMGAZ SA – FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.2634, din 27.01.2015, eliberata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
In toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inregistrare in registrul comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.
Daca societatea isi creeaza o pagina de internet proprie, aceste informatii vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii.
Modificarea denumirii societatii se realizeaza in urma deciziei asociatului unic si numai dupa ce, in prealabil, s-a efectuat operatiunea de verificare a disponibilitatii firmei.
Art. 1.3. Durata:
Durata de functionare a societatii este nedeterminata.
Art. 1.4. Sediul social:
Sediul societatii este in mun. Ploiesti, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 184, judetul Prahova.
Prin vointa asociatului unic, sediul societatii poate fi mutat in orice loc, cu respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege.
Societatea va putea infiinta sedii secundare si la alte adrese, in alte localitati din Romania si alte state, in baza deciziei asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale in materie.
CAP.II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
Art. 2.1. Obiectul de activitate al societatii este:
- Domeniul principal de activitate este « Depozitari », caruia ii corespunde grupa CAEN 521
- activitatea principala:
clasa CAEN 5210 Depozitari
- activitati secundare
clasa CAEN 0910 - activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale;
clasa CAEN 7022 - activitati de consultanta pentru afaceri si management;
clasa CAEN 4221 – lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
clasa CAEN 7112 – activitati de inginerie si de consultanta tehnica legate de acestea;
clasa CAEN 4321 – lucrari de instalatii electrice;
clasa CAEN 7120 – activitati de testari si analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;
clasa CAEN 2562 – operatiuni de mecanica generala;
clasa CAEN 5224 – activitati de manipulare.
Art. 2.2. In realizarea obiectului de activitate, societatea va plati taxele si impozitele prevazute de legislatia in vigoare. Obiectul de activitate al societatii poate fi modificat, prin extinderea sau restrangerea sa, conform deciziei asociatului unic.
CAP.III. CAPITALUL SOCIAL, PARTILE SOCIALE
Art. 3.1. Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 66.056.160 lei, fiind impartit intr-un numar de 6.605.616 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala, apartinand in totalitate asociatului unic.
Art. 3.2. Capitalul social poate fi modificat prin decizia asociatului unic, cu respectarea normelor legale in materie.
Art. 3.3. Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care decizia a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Orice creditor poate face opozitie in termenul prevazut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3.4. Capitalul social poate fi majorat, in baza deciziei asociatului unic prin aport in natura sau in numerar. Daca majorarea capitalului social se face prin aport in natura, asociatul unic va dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobil.
Partile sociale nou constituite vor fi subscrise in totalitatea lor, libere de orice sarcini.
Art. 3.5. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si nu pot fi grevate de datorii sau alte obligatii personale si sunt indivizibile. Asociatul unic este raspunzator pana la concurenta sumei reprezentand partile sociale pe care le poseda.
Art. 3.6. Cesiunea partiala sau totala a partilor sociale catre terti se poate face pe baza deciziei asociatului unic.
Cesionarea partilor sociale se inregistreaza in registrul comertului si in registrul de asociati al societatii.
Pentru a fi opozabile societatii si tertilor, actele de cesiune trebuie sa fie publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si inscrise in registrul comertului.
CAP. IV. ASOCIATUL UNIC
Art. 4.1. Asociatul unic, are urmatoarele atributii:
- sa aprobe situatia financiara anuala, repartizarea beneficiului net, si sa stabileasca limitele globale de indatorare a societatii;
- sa desemneze pe administratori, sa-i revoce si sa le dea descarcare de activitatea lor, precum si sa decida si contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii;
- sa modifice actul constitutiv;
- orice alte atributiuni prevazute de legislatia in materie, conferite calitatii de asociat unic.
Art. 4.2. Pentru respectarea conditiilor imperative impuse de art. 141 al.3 din Legea nr.123/2012 – a energiei electrice si a gazelor naturale, asociatul unic va asigura respectarea urmatoarelor cerinte:
- persoanele care asigura conducerea societatii nu vor face parte din structurile asociatului unic, care raspund direct sau indirect de coordonarea activitatii de productie si furnizare a gazelor naturale;
- se va asigura de catre asociatul unic conditiile in care persoanele cu atributii de conducere din cadrul societatii sa aiba posibilitatea de a actiona independent;
- societatea sa dispuna de competente de luare a deciziilor independent de asociatul unic cu privire la elementele de active necesare pentru exploatarea intretinerea si dezvoltarea instalatiilor de inmagazinare;
- asociatul unic nu va da instructiuni societatii privind gestionarea activitatii curente, si nici cu privire la deciziile individuale referitoare la construirea sau modernizarea instalatiilor de inmagazinare, care nu depasesc limitele din planul financiar aprobat sau orice alt document echivalent;
- societatea va intocmi un program de conformitate, care va contine masurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii si va stabili si obligatiile specifice impuse angajatilor pentru realizarea obiectivului de independenta;
- societatea va desemna o persoana/organism denumit agent de conformitate, ca va asigura monitorizarea adecvata a respectarii programului de conformitate si care va transmite autoritatii competente in luna decembrie a fiecarui an un raport cu privire la masurile luate, raport ce se va publica pe site-ul societatii.
CAP. V. ADMINISTRAREA SOCIETATII
Art. 5.1. Administratorii societatii vor fi selectati si numiti de asociatul unic cu respectarea prevederilor legale in materie.
Art. 5.2. Consiliul de Administratie al SNGN Romgaz SA – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL va fi format din 5 (cinci) persoane, dintre care o persoana va fi numita Presedinte al Consiliului de Administratie, selectate in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Art. 5.3. Consiliul de Administratie numit, va fi insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Filialei de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL si se va intrunii ori de cate ori este necesar, insa cel putin o data la 3 luni.
Art. 5.4. Competentele administratorilor vor fi exercitate de acestia impreuna, ele putand fi si delegate, cu conditia ca aceste competente sa nu fie, potrivit legii, de competenta exclusiva a administratorilor.
Art. 5.5. Organizarea Consiliului de Administratie
1. Consiliul de Administratie alege, dintre membri sai, pe Presedintele Consiliului de Administratie. Mandatul de presedinte poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.
2. O persoana nu va putea, in acelasi timp, sa fie numita si Presedinte al Consiliului de Administratie si director sau sa exercite si mandatul de presedinte si cel de director, in cadrul filialei.
3. Pe perioada in care Presedintele Consiliului de Administratie se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, Consiliul de Administratie poate insarcina un alt administrator pentru exercitarea mandatului de presedinte.
4. Pe perioada in care Consiliul de Administratie nu are numit un presedinte si/sau un inlocuitor al acestuia sau, desi numiti, niciunul nu poate exercita mandatul de presedinte, acesta va fi exercitat, ca inlocuitor, de catre administratorul cel mai inaintat in varsta, dintre membri Consiliului de Administratie care isi pot exercita mandatul.
5. Atunci cand, prin prezentul Act constitutiv, se face referire la Presedintele Consiliului de Administratie, se va intelege ca se face referire si la inlocuitorul acestuia in masura in care acesta din urma exercita mandatul de presedinte.
6. Consiliul de Administratie va numi un Secretar care va indeplini lucrarile de grefa si secretariat in legatura cu activitatea Consiliului de Administratie si va sprijini activitatea acestuia.
7. Durata mandatului de administrator si a mandatului de presedinte incepe sa curga de la data prevazuta prin decizia de numire sau, in lipsa prevederii acesteia, din ziua urmatoare deciziei de numire a persoanei care este insarcinata cu exercitarea mandatului de administrator sau, dupa caz, a mandatului de presedinte.
8. Mandatul de administrator inceteaza prin implinirea duratei mandatului de administrator, prin revocarea mandatului de administrator, prin renuntarea la mandatul de administrator, precum si pentru orice alte cauze de incetare prevazute de lege, de prezentul Act constitutiv sau de contractul de mandat.
9. Mandatul de presedinte inceteaza prin implinirea duratei mandatului de presedinte, prin revocarea mandatului de presedinte, prin renuntarea la mandatul de presedinte, precum si in toate cazurile de incetare a mandatului de administrator.
10. Vacantarea postului de administrator si a postului de presedinte al Consiliului de Administratie are loc prin incetarea mandatului de administrator sau, dupa caz, a mandatului de presedinte.
11. Vacantarea postului de administrator si a postului de presedinte se constata prin decizie a Consiliului de Administratie.
12. Atunci cand postul de administrator se vacanteaza inainte de implinirea duratei mandatului, durata mandatului noului administrator va fi egala cu durata ramasa de executat din mandatul predecesorului sau.
13. Atunci cand Asociatul unic decide suplimentarea numarului membrilor Consiliului de Administratie, durata mandatelor primilor administratori numiti pe posturile suplimentare va fi egala cu durata ramasa de executat din mandatele de administrator care sunt in curs de executare, la data deciziei de suplimentare a numarului membrilor Consiliului de Administratie.
14. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila, persoana numita trebuie sa o accepte, in mod expres, in termen de cel mult 15 zile, de la data deciziei de numire sau de la data la care a luat cunostinta de decizia de numire, prin declaratie scrisa si transmisa catre filiala.
15. Renuntarea la mandatul de administrator sau de presedinte, se va notifica, in prealabil, Consiliului de Administratie, cu cel putin 30 zile inainte de data avuta in vedere pentru vacantarea postului, prin renuntare la mandat, sub sanctiunea platii de daune - interese.
16. Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general.
17. Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale filialei;
b) aprobarea planului de management al filialei
c) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar precum si aprobarea planificarii financiare ;
d) numirea si revocarea directorilor , inclusiv a directorului general si stabilirea remuneratiei acestora;
e) supravegherea activitatii directorilor;
f) pregatirea raportului anual al administratorilor;
g) organizarea sedintelor adunarii generale a actionarilor precum si implementarea hotararilor acesteia;
h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa a filialei;
i) elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a adunarii generale a actionarilor, a comitetelor consultative si a directorilor, fara a contraveni prevederilor legale sau prezentului Act constitutiv;
j) infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare
k) alte competente ale Consiliului de Administratie care nu pot fi delegate potrivit legii
18. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii in limita obiectului de activitate al societatii cu respectarea competentelor exclusive rezervate Consiliului de Administratie si Adunarii Generale.
Art.5.6. Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele competente:
a) sa prezideze sedintele adunarii generale a actionarilor;
b) sa convoace, sa stabileasca ordinea de zi si sa prezideze sedintele Consiliului de Administratie;
c) sa coordoneze activitatea Consiliului de Administratie;
d) sa vegheze la buna functionare a organelor filialei;
e) sa reprezinte Consiliul de Administratie, in relatiile cu directorii filialei;
f) alte competente prevazute de lege sau de prezentul Act constitutiv.
Art. 5.7. Convocarea sedintelor Consiliului de Administratie
1. Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate de Presedinte: din oficiu, la cererea motivata a cel putin 2 administratori sau la cererea Directorului General.
2. In situatia solicitarii de convocare a Consiliului de Administratie de catre administratori ori de catre Directorul General, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii, Presedintele fiind obligat sa dea curs unei astfel de cereri.
3. Sedintele Consiliului de Administratie vor fi tinute, de regula, prin intrunirea efectiva a administratorilor la sediul social al Societatii sau intr-o alta locatie stabilita prin convocator.
4. Sedintele Consiliului de Administratie vor putea fi tinute si prin teleconferinta sau videoconferinta, in conditiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie.
5. Convocatorul va cuprinde, in mod obligatoriu, locul sedintei, cu indicarea adresei locatiei si data tinerii sedintei, ora de incepere, ordinea de zi a sedintei si modalitatile in care se va putea exercita dreptul de vot.
6. In cazul prevazut la pct.5, convocatorul va cuprinde, in mod obligatoriu, data si ora tinerii sedintei, ordinea de zi, modalitatea in care se va realiza comunicarea si modalitatile in care se va putea exercita dreptul de vot.
7. Convocatorul, insotit de materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, va fi transmis administratorilor, cu cel putin 5 zile, inainte de data stabilita pentru sedinta Consiliului de Administratie.
8. Consiliul Administratie poate adopta, fiind intrunit in sedinta, decizii asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi propusa prin convocatorul sedintei doar in cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii. Consiliul de Administratie va decide daca urgenta situatiei si interesul Societatii impune ca deciziile sa fie adoptate in respectiva sedinta.
9. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, Consiliul de Administratie va putea lua decizii prin votul unanim exprimat in scris al administratorilor, fara intrunire in sedinta. Presedintele Consiliului de Administratie va decide daca urgenta situatiei si interesul filialei impune ca deciziile sa fie adoptate in scris, fara intrunire.
Art.5.8. Desfasurarea sedintelor de Consiliu de Administratie
1. Sedintele Consiliului de Administratie vor fi prezidate de Presedinte.
2. Administratorii, au obligatia de a se prezenta si participa, in mod activ, la sedintele Consiliului de Administratie.
3. Pentru valabilitatea deciziilor, este necesara prezenta la sedinta Consiliului de Administratie a majoritatii membrilor iar decizia sa fie luata cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
4. Votul in sedintele Consiliului de Administratie va putea fi exercitat, in mod direct sau prin reprezentant.
5. Votul prin reprezentant nu poate fi exercitat, decat prin intermediul unui alt administrator si doar pe baza de mandat special.
6. Un administrator nu poate sa reprezinte la vot, decat un singur administrator absent.
7. Votul direct se va putea exercita si prin corespondenta sau prin mijloace electronice, in conditiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie.
8. Fiecare administrator are dreptul de a exprima, in mod direct sau prin reprezentant, un singur vot cu ocazia luarii unei decizii de catre Consiliul de Administratie.
9. In caz de paritate de voturi, votul Presedintelui Consiliului de Administratie este decisiv.
10. Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor filialei trebuie sa ii instiinteze despre asta pe ceilalti administratori si auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.
Art. 5.9. Atributiile de baza ale consiliului de administratie si fara a se limita la acestea, sunt:
• aprobarea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a filialei,
• verifica functionarea sistemului de control intern/ managerial,
• implementarea politicilor contabile si realizarea planificarii financiare,
• numeste si revoca directorii si stabileste remuneratia lor,
• evalueaza activitatea directorilor,
• aproba planul de management al filialei,
• pregatirea raportului anual al administratorilor,
• alte competente ale Consiliului de Administratie care nu pot fi delegate, potrivit legii
Art. 5.10. Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al societatii in care se vor inscrie numele si prenumele asociatului, domiciliul, aportul la capitalul social, transferul partilor sociale sau alte modificari privitoare la acestea.
Administratorul/administratorii este/sunt raspunzator/i fata de societate pentru:
- realitatea varsamintelor ;
- existenta reala a dividendelor platite;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- exacta indeplinire a hotararilor asociatului unic;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun;
Art. 5.11. Reprezentarea si administrarea societatii comerciale se realizeaza impreuna de catre administratori in limitele competentei stabilite de asociatul unic.
Art. 5.12. Societatea este administrata pe perioade de 4 ani, cu puteri depline de reprezentare si administrare.
Art. 5.13. Drepturile si obligatiile administratorilor, precum si situatiile de incompatibilitate ale acestora, vor fi prevazute in contractul de administrare incheiate cu societatea, de prezentul act constitutiv si de prevederile legale aplicabile administratorilor intreprinderilor publice.
Art.5.14. Administratorii vor indeplini toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii cu exceptia celor care sunt prevazute de lege in competenta asociatului unic.
CAP.VI. ACTIVITATEA SOCIETATII
Art. 6.1. Exercitiul economico - financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale fiecarui an.
Primul exercitiu va incepe la data constituirii societatii.
Art. 6.2. Angajarea personalului societatii se face cu respectarea legislatiei in vigoare.
Art. 6.3. Societatea va intocmi situatii financiare si contul de profit si pierderi, va tine evidenta activitatilor economico - financiare, conform dispozitiilor legale in materie.
Art. 6.4. Beneficiul societatii se stabileste prin situatia financiara anuala aprobata de asociatul unic.
Art. 6.5. Societatea va organiza serviciile auditorului in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
CAP. VII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII
Art. 7.1. Au ca efect dizolvarea societatii:
- trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
- declararea nulitatii societatii;
- decizia asociatului unic;
- hotararea tribunalului;
- falimentul;
- alte cauze prevazute de lege.
Art. 7.2. Dizolvarea societatii, inainte de expirarea termenului fixat, pentru durata sa, are efect fata de terti, numai dupa trecerea a 30 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.
Art. 7.3. Dizolvarea si lichidarea societatii cu asociat unic se face conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAP. VIII. LITIGII
Art. 8.1. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti.
Art. 8.2. Litigiile societatii nascute din contractele economice incheiate cu persoane fizice sau juridice vor fi solutionate de instantele competente prin aplicarea dreptului material roman.
Art. 8.3. Litigiile personalului angajat izvorate din raporturile juridice de munca se solutioneaza potrivit legislatiei muncii in vigoare in Romania.
CAP.IX. DISPOZITII FINALE
Art. 9.1. Prevederile statutului se completeaza cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a legislatiei civile in vigoare.
Art. 9.2. Prezentul statut intra in vigoare la data semnarii de catre asociatul unic si a dobandirii de catre societate a personalitatii juridice, conform legii, constituind actul constitutiv al acesteia.
ASOCIAT UNIC
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Director General
Volintiru Constantin Adrian