RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data Raportului: 4 iunie 2018
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. pentru data de 6 (7) iulie 2018, ora 14:00 (ora Romaniei)
· Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. prin metoda votului cumulativ, pentru o perioada de 4 ani
In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind emitentii si valorile mobiliare, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 6 (7) iulie 2018.
Data de Referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si vota in AGOA este 26 iunie 2018.
Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 5 iunie 2018 la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina de internet a societatii, www.romgaz.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor.
Convocarea AGOA ROMGAZ a fost aprobata in Sedinta Consiliului de Administratie din data de 4 iunie 2018. Convocatorul AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat:
Convocatorul AGOA la data de 6 (7) iulie 2018
Hotararea Consiliului de Administratie nr. 27 din 4 iunie 2018
Director General,
Corin Emil CINDREA
--------------------------------------------
C O N V O C A T O R
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de inregistrare fiscala RO 14056826, cu sediul situat in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 385.422.400 lei (denumita in continuare „ROMGAZ” sau „Societatea”),
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) la data de 6 iulie 2018, ora 14:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinte, cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI
Punctul 1 Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., prin aplicarea metodei votului cumulativ, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
Punctul 2 Stabilirea duratei mandatului administratorilor Societatii alesi, prin metoda votului cumulativ, pentru o perioada de 4 ani
Punctul 3 Stabilirea indemnizatiei fixe lunare a administratorilor Societatii alesi, prin metoda votului cumulativ
Punctul 4 Aprobarea formei si continutului contractului de administratie ce va fi incheiat cu administratorii Societatii alesi, prin metoda votului cumulativ
Punctul 5 Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru semnarea contractelor de administratie ale administratorilor alesi
Punctul 6 Stabilirea datei de 25 iulie 2018, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Punctul 7 Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Doar actionarii care sunt inregistrati ca actionari ai ROMGAZ la data de 26 iunie 2018 („Data de Referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.
Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarari propuse spre adoptarea AGOA vor fi disponibile incepand cu data de 5 iunie 2018, in zilele lucratoare la registratura de la sediul social al Societatii situat in Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, cod postal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum si pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro). Registratura ROMGAZ este deschisa, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 07:30 – 15:30 (ora Romaniei). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 11 iunie 2018, putand fi consultata si completata de acestia, cu propuneri de candidaturi. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii dupa Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator.
Actionarii pot face propuneri de candidati pentru alegerea membrilor Consiliului de administratie al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ, cu indeplinirea, in mod cumulativ, a urmatoarelor conditii:
a) propunerile de candidati vor fi transmise si inregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@romgaz.ro, pana la data de 21 iunie 2018, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 6 IULIE 2018 ”;
b) propunerile de candidati vor indica pentru fiecare candidat in parte numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala;
c) fiecare propunere de candidat va fi insotita de CV –ul candidatului.
In cazul actionarilor persoane fizice, propunerile vor fi insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi AGOA („propuneri privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi”) si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA („proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi”).
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor trebui insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si justificare si/sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi:
a) transmise si inregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@romgaz.ro, pana la data de 21 iunie 2018, ora 15:30 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 6 IULIE 2018”;
b) in cazul actionarilor persoane fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si/sau proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile incepand cu data de 25 iunie 2018 la registratura de la sediul social al Societatii situat in Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, cod postal 551130 („Registratura ROMGAZ”), precum si pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro). Registratura ROMGAZ este deschisa, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, intre orele 07:30 – 15:30 (ora Romaniei). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA.
Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, in limba romana sau limba engleza, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA vor fi transmite si inregistrate la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 2 iulie 2018, ora 15:30 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 6 IULIE 2018”.
Actionarii Societatii vor transmite intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, in cazul persoanelor fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul persoanelor juridice de copia actului de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Actionarii inscrisi la Data de Referinta in Registrul actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA si pot vota:
i) personal – vot direct;
ii) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
iii) prin corespondenta.
In exercitarea votului cumulativ actionarii pot sa acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidati.
Voturile cumulate ce pot fi exprimate de un actionar va fi egal cu numarul actiunilor detinute de acel actionar inmultit cu numarul administratorilor care formeaza Consiliul de Administratie (in cazul SNGN ROMGAZ SA, Consiliul de Administratie fiind format din 7 administratori).
Numarul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare actionar va fi inscris intr-un talon primit la intrarea in sala sau, dupa caz, transmis actionarului la cererea sa, in conditiile in care acesta doreste sa voteze prin corespondenta, urmand a fi atasat buletinului de vot, in forma finala.
In vederea asigurarii caracterului secret al votul cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, acesta va fi exprimat, de catre fiecare actionar/reprezentant al actionarului, prin buletine de vot distincte si, dupa caz, pe baza unor imputerniciri speciale distincte ori a imputernicirilor generale.
Formularul de imputernicire speciala, pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, prin metoda votului cumulativ, va putea fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 25 iunie 2018, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro) si va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
Formularul de imputernicire speciala, pentru punctele 2, 3,4,5,6 si 7 de pe ordinea de zi:
a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 5 iunie 2018, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro);
b) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;
c) va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
Imputernicirile speciale si generale vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar la Registratura ROMGAZ, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire nu mai tarziu de 5 iulie 2018, ora 12:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 6 IULIE 2018”, impreuna cu copia actului de identitate a actionarului (in cazul actionarilor persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA.
In cazul in care reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie si prezinta o imputernicire speciala, aceasta trebuie sa fie intocmita conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 si Dispunerea de masuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012, semnata de actionar care va fi insotita, in mod obligatoriu, de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare, prin imputernicirea speciala, din care sa reiasa ca:
a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
b) instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
c) procura speciala este semnata de actionar.
Imputernicirile speciale si generale pot fi transmise si prin e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 5 iulie 2018, ora 12:00 (ora Romaniei).
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, dupa cum urmeaza:
a) in cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
b) in cazul persoanelor juridice, pe baza prezentarii unei copii a certificatului constatator sau echivalent si a actului de identitate a reprezentantului legal sau, dupa caz, a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (in cazul in care nu participa la AGOA reprezentantul legal al actionarului institutional);
c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.
Calitatea de reprezentant legal se dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina), in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta („Buletin de vot prin corespondenta”).
Formularul de buletinul de vot prin corespondenta, pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, prin metoda votului cumulativ, va putea fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 25 iunie 2018, de la Registratura ROMGAZ si/sau de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro).
Formularul de buletinul de vot prin corespondenta, pentru punctele 2,3,4,5,6 si 7 de pe ordinea de zi:
a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 5 iunie 2018, de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro);
b) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA;
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa investor.relations@romgaz.ro, pana la data de 5 iulie 2018, ora 12:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 6 IULIE 2018”.
Buletinele de vot, completate si semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a actionarului (in cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA.
In cazul introducerii unor noi puncte, dupa publicarea convocatorului, modelul de imputernicire speciala si modelul de buletin de vot vor fi actualizate si vor putea fi obtinute de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro), incepand cu data de 25 iunie 2018.
Buletinele de vot/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail pana la data de 5 iulie 2018, ora 12:00 (ora Romaniei) nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.
In cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii/actualizarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata/actualizata.
In cazul in care la data primei convocari a AGOA, respectiv 6 iulie 2018, nu se vor indeplini conditiile de validitate a desfasurarii AGOA, atunci AGOA este convocata pentru data de 7 iulie 2018, la ora 14:00 (ora Romaniei), in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, Data de Referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA este aceeasi, respectiv 26 iunie 2018.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Secretariat Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie, la numarul de telefon 0040 374 401643 si de pe pagina web a Societatii (www.romgaz.ro).
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NISTORAN DORIN-LIVIU
---------------------------------
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
H O T A R A R E A NR. 27/ 2018
a Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale
„ROMGAZ” - S.A. Medias,
luata in sedinta din data de 4 iunie 2018
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. intrunit in sedinta in data de 4 iunie 2018, ora 10:00 (ora Romaniei), la punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 4, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E:
Articol unic
In temeiul prevederilor art. 117(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 13(1) din Actul constitutiv al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., actualizat, Consiliul de administratie decide urmatoarele:
a) Aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SNGN ROMGAZ SA, pentru data de 6 iulie 2018, ora 14:00, la sediul SNGN ROMGAZ SA, situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinte.
b) Stabileste data de 7 iulie 2018, ora 14:00, pentru a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in cazul in care, la data de 6 iulie 2018, ora 14:00, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine.
c) Stabileste data de 26 iunie 2018 ca data de referinta, pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 6 iulie 2018 si de a vota in cadrul acesteia.
d) Propune data de 25 iulie 2018, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
e) Aproba ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 6 iulie 2018:
„Punctul 1 Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., prin aplicarea metodei votului cumulativ, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
Punctul 2 Stabilirea duratei mandatului administratorilor Societatii alesi, prin metoda votului cumulativ, pentru o perioada de 4 ani
Punctul 3 Stabilirea indemnizatiei fixe lunare a administratorilor Societatii alesi, prin metoda votului cumulativ
Punctul 4 Aprobarea formei si continutului contractului de administratie ce va fi incheiat cu administratorii Societatii alesi, prin metoda votului cumulativ
Punctul 5 Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru semnarea contractelor de administratie ale administratorilor alesi
Punctul 6 Stabilirea datei de 25 iulie 2018, ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Punctul 7 Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor”
f) Imputerniceste pe Domnul Nistoran Dorin-Liviu, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru AGOA care va avea loc in data de 6 iulie 2018.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NISTORAN DORIN-LIVIU