COMUNICAT
referitor Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 12.10.2020
Stimati actionari,
Conform Raportului curent nr. 5553/03.09.2020 publicat pe website-ul BVB, Consiliul de Administratie al societatii a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 119 alin (1) din Legea nr. 31/1990 R, la solicitarea comuna a doi actionari: SIF Banat Crisana si SIF Muntenia SA, care cumulat detin un numar de 29.008.286 actiuni SIF Oltenia SA reprezentand 5,5556% din capitalul social al societatii, inregistrata sub nr. 5291/14.08.2020.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 12.10.2020 are pe ordinea de zi, la solicitarea celor doi actionari, si urmatorul punct:
”21. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar al anului 2019 in suma de 124.132.273,67 lei, pe urmatoarele destinatii:
a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce asigura un dividend brut pe actiune de 0,10 lei.
Dividendul propus asigura o rata de remunerare a actionarilor de 4,70 % calculata la pretul mediu de tranzactionare al actiunilor in 2019 (2,1272 lei/actiune) si 3,91 % calculata la pretul de inchidere pentru anul 2019 (2,56 lei/actiune).
Se aproba data de 01.07.2020 ca DATA PLATII dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.
Nota: Conducerea SIF OLTENIA SA precizeaza ca actionarii carora li se cuvin dividendele sunt cei inregistrati la data de 12.06.2020 in registrul actionarilor emis de Depozitarul Central, considerata ca data de inregistrare.
b). Alte rezerve (surse proprii de finantare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din profitul net) in vederea constituirii fondurilor necesare pentru investitii, in special pentru derularea unui viitor program de rascumparare a 22.149.143 actiuni proprii in vederea reducerii capitalului social al societatii. ”
Conducerea superioara a societatii informeaza actionarii ca, in baza Hotararii nr. 3 de aprobare a situatiilor financiare individuale ale societatii pentru anul 2019 si a Hotararii nr. 4 de aprobare a repartizarii profitului net realizat in anul 2019 aprobate in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din 28.04.2020, din care 52.214.914,30 lei dividende, respectiv 0,10 lei/actiune dividend brut, a efectuat plati efective de dividende incepand cu data de 01.07.2020 catre actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de 12.06.2020 - data aprobata prin Hotararea nr. 8 a AGOA din 28.04.2020 ca fiind DATA DE INREGISTRARE, stabilita in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017. Precizam ca data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2019, respectiv 01.07.2020, a fost stabilita si aprobata de AGOA din 28.04.2020 in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Impotriva hotararilor AGOA din 28.04.2020 prezidata de Tudor Ciurezu au introdus actiuni in anulare actionarii SIF Banat Crisana SA, SIF Muntenia SA si SAI Certinvest. Plata dividendelor aferente anului 2019 a fost sistata incepand cu 16.07.2020, datorita suspendarii executarii Hotararilor nr. 1-8 adoptate de AGOA SIF Oltenia SA din 28.04.2020, prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, prin Decizia nr. 315/15.07.2020 a Curtii de Apel Craiova pronuntata in Dosarul 2635/63/2020 (Raport curent SIF Oltenia SA nr. 4829/16.07.2020).
Pana la data suspendarii executarii Hotararilor nr. 1-8 adoptate de AGOA SIF Oltenia SA din 28.04.2020 prezidata de Tudor Ciurezu au fost achitate catre actionari dividende brute in suma de 36.093.495,47 lei.
Precizam ca SIF Banat Crisana SA, SIF Muntenia SA si SAI Certinvest au incasat dividendele cuvenite fara a contesta valabilitatea lor, desi au contestat in instanta Hotararea AGOA de repartizare a profitului net aferent anului 2019.
Intrucat actionarii SIF Banat Crisana SA si SIF Muntenia SA, in cererea inaintata Consiliului de Administratie, inregistrata la SIF Oltenia SA sub nr. 5291/14.08.2020, au solicitat inclusiv revocarea datei de inregistrare (12.06.2020) care a stat la baza identificarii actionarilor indreptatiti sa primeasca dividende pentru exercitiul financiar al anului 2019, Consiliul de Administratie al societatii a considerat necesara Nota de la punctul 21 de pe ordinea de zi a Convocatorului AGOA din 12.10.2020 corespunzator datei de inregistrare a dividendelor achitate.
Aducem la cunostinta actionarilor ca punctul 21 de pe ordinea de zi a AGOA din 12.10.2020 excede prin continut cadrului legal deoarece, atat DATA PLATII cat si DATA DE INREGISTRARE precizata in Nota din Convocator nu tin seama de prevederile art. 86 din Legea nr 24/2017 si ale art. 178 alin. (2) din regulamentul ASF nr. 5/2018. Ambele date trebuie sa fie ulterioare datei tinerii adunarii - 12.10.2020.
Pe cale de consecinta, un vot favorabil - o eventuala HOTARARE de aprobare a acestui punct - nu va putea fi dusa la indeplinire de catre societate iar plata dividendelor neachitate catre actionari nu se va putea relua.
Precizam ca orice alta hotarare de aprobare si plata de dividende repartizate din profitul net al exercitiului financiar al anului 2019, luata in oricare alta adunare generala ordinara a actionarilor cu DATA PLATII si DATA DE INREGISTRARE stabilite in concordanta cu prevederile legale in vigoare va genera insecuritate juridica, o multitudine de actiuni in instanta intre societate si actionari pentru restituirea in parte sau in totalitate a dividendelor achitate in baza Hotararilor nr. 4 si nr. 8 ale AGOA din 28.04.2020 si care la noua data de inregistrare nu mai detin sau detin un numar mai mic de actiuni.
Reluarea platii dividendelor pentru exercitiul financiar al anului 2019, neachitate actionarilor existenti la DATA DE INREGISTRARE de 12.06.2020, in conformitate cu Hotararea nr. 4 a AGOA din 28.04.2020 – care se bucura in continuare de prezumtie de legalitate - va putea fi realizata, fara niciun conflict, doar in situatia respingerii, a neaprobarii punctelor 4, 5 si 9 de pe ordinea de zi a AGOA din 12.10.2020 de revocare a Hotararilor nr. 3, 4 si 8 ale AGOA din 28.04.2020 prezidata de Tudor Ciurezu, concomitent cu respingerea (neaprobarea) punctului 21 de pe ordinea de zi a AGOA din 12.10.2020.
Deasemenea, informam actionarii ca, prealabil convocarii AGOA din 12.10.2020 solicitata de actionarii SIF Banat Crisana SA si SIF Muntenia SA, conducerea SIF Oltenia SA a informat Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin adresa nr. 5379/20.08.2020, cu privire la lipsa de legalitate a continutului punctului 21 de pe ordinea de zi si de consecintele ce le poate genera o eventuala aprobare a acestuia de catre adunarea generala.
Consiliul de Administratie a dat curs cererii comune a actionarilor SIF Banat Crisana SA si SIF Muntenia SA de convocare a adunarii generale ordinare conform solicitarii primite si rezolutiei date de ASF prin adresa nr. VPI 8799/28.08.2020.
Cu speranta ca prin prezentul comunicat aducem informatii utile actionarilor pentru a isi putea exprima in cunostinta de cauza votul asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 12.10.2020 astfel incat hotararile adoptate sa respecte prevederile legale in vigoare si cu mesajul de a participa intr-un numar cat mai mare la lucrarile adunarii, in special pe calea votului electronic sau prin corespondenta sau, in functie de posibilitatile dumneavoastra, prin participarea directa.
Va multumim !
Transmitem aceste precizari ca urmare a solicitarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara din adresele VPI 9576/16.09.2020 si VPI 9632/18.09.2020.
Anexam corespondenta dintre societatea noastra si ASF in legatura cu Adunarea generala Ordinara a Actionarilor din 12.10.2020, cu ordinea de zi solicitata de actionarii SIF Banat Crisana SA si SIF Muntenia SA, respectiv:
- Adresa SIF Oltenia SA nr. 5379/20.08.2020;
- Adresa ASF nr. VPI 8799/28.08.2020;
- Adresa ASF nr. VPI 9576/16.09.2020;
- Adresa ASF nr. VPI 9632/18.09.2020.
conf.univ.dr.ec. Tudor Ciurezu
Director General