RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital
Data raportului: 26.08.2016
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.
Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767
Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340
CUI/CIF: RO 4175676
Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993
Numar Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006
Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., intrunita in data de 26.08.2016, la a doua convocare
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., intrunita statutar in data de 26.08.2016, la a doua convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 165.022.582 actiuni, reprezentand 28,444% din capitalul social si 28,449% din capitalul social cu drept de vot, toate actiunile prezente la Adunare avand drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificata si completata, a reglementarilor ASF (fosta CNVM) in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi, adopta urmatoarele hotarari:
H O T A R A R E A nr. 9
Aprobarea Situatiilor financiare consolidate intocmite la data de 31.12.2015, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), aferente exercitiului financiar al anului 2015, in baza Raportului Consiliului de Administratie si Raportului Auditorului financiar.
Voturi pentru – 85,875%, voturi impotriva – 13,200% si abtineri – 0,926% din totalul de 165.022.582 actiuni cu drept de vot valabil exprimate.
H O T A R A R E A nr. 10
Numirea JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL ca Auditor Financiar al SIF Oltenia SA pentru o perioada de 2 ani, in vederea auditarii Situatiilor financiare individuale, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), precum si a Situatiilor financiare consolidate, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pentru exercitiile financiare ale anilor 2017, 2018 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea contractului de auditare si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit financiar, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.
Voturi pentru – 83,761%, voturi impotriva – 16,239% si abtineri – 0% din totalul de 165.022.582 actiuni cu drept de vot valabil exprimate.
H O T A R A R E A nr. 11
Aprobarea datei de 15.09.2016 ca data de inregistrare (ex date 14.09.2016), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Voturi pentru – 86,800%, voturi impotriva – 13,200% si abtineri – 0% din totalul de 165.022.582 actiuni cu drept de vot valabil exprimate.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Consiliul de Administratie
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU
Presedinte
Control intern
ec. Viorica Balan