Stiri Piata


SIF MUNTENIA S.A. - SIF4

Convocare AGAE pentru data de 2/3 iulie 2020

Data Publicare: 27.05.2020 18:30:04

Cod IRIS: 8029B

 

 

 

RAPORT CURENT

 

 

Raport curent conform:

 

Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului:

 

27.05.2020

Denumirea societatii emitente:

 

Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA SA

Sediul social:

 

Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov, nr.46-48, sector 2

Nr. tel./fax:

 

021.387.3210 / 021.387.3209

Cod Unic de Inregistrare:

 

3168735

Nr. Inregistrare la ORCMB:

 

J40/27499/1992

Capital Social subscris si varsat:

 

80.703.651,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

 

Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat:

Hotararea Consiliului de Administratie al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 27.05.2020 privind convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 02/03 iulie 2020

 

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

SIF MUNTENIA S.A.

Societatea de Administrare a Investitiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A., societate cu sediul in Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 80.703.651,5 lei, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizata prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, inregistrata in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531,

In conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor CNVM/ASF si ale Actului constitutiv al societatii

 
CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 02.07.2020, ora 09.30 la adresa din Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, etaj 1, sector 2, pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor intocmit de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru sfarsitul zilei de 17.06.2020, considerata data de referinta:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Alegerea secretariatului de sedinta AGEA format din trei membri, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana si Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, Topor Elena Daniela urmand a fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei, in conformitate cu art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Muntenia SA.

2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, in vederea corelarii cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, dupa cum urmeaza:

Art. 1 aliniatul (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(2). Forma juridica a SIF MUNTENIA SA este de societate pe actiuni, persoana juridica romana, organizata in forma unei societati de investitii, incadrata ca Fond de investitii alternative destinat investitorilor de retail, diversificat, administrat extern.”

Art. 1 aliniatul (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(4). Societatea este succesoarea Societatii de Investitii Financiare Muntenia SA, reorganizata si transformata in conformitate cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative.”

Art. 2 aliniatul (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

”(1). Domeniul principal de activitate: Intermedieri financiare cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare.” COD CAEN – 6430.”

Art. 5 se modifica si va avea urmatorul continut:

”(1).    Actiunile SIF MUNTENIA SA sunt negociabile si transferabile in conditiile prevazute in legislatia in vigoare.

(2).            Tranzactionarea actiunilor emise de SIF MUNTENIA SA se va face numai pe o piata reglementata.

(3).            Tranzactionarea actiunilor SIF MUNTENIA SA este supusa regulilor aplicabile pietei reglementate pe care aceste actiuni sunt tranzactionate

(4).            Societatea poate emite actiuni noi cu respectarea reglementarilor legale pentru majorarea capitalului social.

(5).            Societatea isi poate rascumpara propriile actiuni in conformitate cu prevederile legale in cazul rascumpararii de actiuni de catre o societate admisa la tranzactionare pe o piata reglementata.

(6).            Societatea poate anula actiunile emise doar in cazurile prevazute de legislatia aplicabila in materie.”

Art. 6 aliniatul (4) se modifica si va avea urmatorul continut:

(4). In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este obligata:

a)                  sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorului SAI MUNTENIA INVEST SA si ale auditorului financiar;

b)                  sa fixeze valoarea sumei ce va fi distribuita ca dividende potrivit prevederilor legale;

c)                  sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului Reprezentantilor Actionarilor;

d)                  sa numeasca administratorul extern in conformitate cu prevederile legale si sa revoce mandatul acordat acestuia;

e)                  sa aprobe contractul de administrare ce urmeaza a fi incheiat cu administratorul extern;

f)                    sa numeasca si sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

g)                  sa stabileasca remuneratia membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor;

h)                  sa se pronunte asupra administrarii societatii;

i)                    sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si strategia de administrare pentru exercitiul financiar urmator;

j)                    sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale SIF MUNTENIA SA.”

Art. 6 aliniatul 7 se modifica si va avea urmatorul continut:

“(7) Adunarea Generala Extraordinara va fi convocata ori de cate ori este nevoie si, in afara cazului in care legislatia aplicabila nu prevede altfel, va adopta hotarari cu privire la urmatoarele probleme:

a)                  schimbarea formei juridice a SIF MUNTENIA SA si/sau schimbarea formei de administrare;

b)                  mutarea sediului SIF MUNTENIA SA;

c)                  schimbarea obiectului de activitate al SIF MUNTENIA;

d)                  infiintarea sau desfiintarea de sucursale, filiale, reprezentante, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica ale SIF MUNTENIA SA;

e)                  majorarea capitalului social;

f)                    emisiunea de obligatiuni;

g)                  reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni, potrivit prevederilor legale in vigoare;

h)                  fuzionarea cu alte societati sau divizarea SIF MUNTENIA SA;

i)                    dizolvarea anticipata a SIF MUNTENIA SA;

j)                    conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

k)                  conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie de obligatiuni sau in actiuni;

l)                    dobandirea propriilor actiuni de catre SIF MUNTENIA SA, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama sa;

m)                consolidarea sau splitarea valorii nominale a actiunii;

n)                  orice alte completari si modificari ale actului constitutiv sau orice alte hotarari care potrivit prezentului Act constitutiv si dispozitiilor legale in vigoare, necesita aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”

Art. 7 aliniatul (3) litera a) se modifica si va avea urmatorul continut:

“(3). Persoanele fizice care pot candida la un loc in Consiliului Reprezentantilor Actionarilor al SIF MUNTENIA SA trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)                  sa nu fie salariati sau administratori ai unei SAI/AFIA sau ai unei alte societati de investitii financiare si sa nu aiba nici un fel de relatie contractuala cu SIF MUNTENIA SA sau cu AFIA care administreaza SIF MUNTENIA SA;”

Art. 12 se redenumeste si se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 12 Reguli prudentiale privind politica de investitii

(1).            Politica de investitii si regulile prudentiale sunt stabilite de catre SAI MUNTENIA INVEST SA si vor fi reglementate in Documentele de functionare ale SIF MUNTENIA SA, cu respectarea limitarilor investitionale prevazute de reglementarile legale aplicabile in vigoare.

(2).            Regulile prudentiale privind politica de investitii a SIF MUNTENIA SA vor respecta reglementarile legale aplicabile.

(3).            Sub rezerva restrictiilor impuse de prezentul Act constitutiv, a Contractului de administrare si a legislatiei aplicabile in vigoare, toate deciziile privind achizitionarea, vanzarea si exercitarea tuturor drepturilor si obligatiilor in raport cu activele SIF MUNTENIA SA vor fi exercitate de catre SAI MUNTENIA INVEST SA.

(4).            Administratorul SIF MUNTENIA SA are urmatoarele obligatii:

a.                  Sa publice regulile prudentiale privind politica de investitii pe site-ul www.sifmuntenia.ro;

b.                  Sa notifice ASF orice modificari referitoare la regulile prudentiale privind politica de investitii;

c.           Sa notifice investitorii in legatura cu orice modificare a regulilor prudentiale privind politica de investiti prin intermediul unui raport curent ce va fi facut public prin intermediul site-ului www.sifmuntenia.ro si prin intermediul sistemului de diseminare a informatiilor al Bursei de Valori Bucuresti.

Art. 13 se modifica si va avea urmatorul continut:

“(1).    Administrarea SIF MUNTENIA SA se realizeaza pe baza unui Contract de administrare incheiat cu SAI MUNTENIA INVEST SA, AFIA inregistrat in Registrul ASF cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/21.12.2017, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor SIF MUNTENIA SA.

(2).            Durata Contractului de administrare incheiat intre SIF MUNTENIA SA si SAI MUNTENIA INVEST SA este de 4 ani.

(3).         SIF MUNTENIA SA va plati un comision lunar de administrare calculat in conformitate cu prevederile Contractului de administrare, in limita maxima aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor societatii. Functie de modul in care SAI MUNTENIA INVEST SA indeplineste criteriile de performanta si obiectivele stabilite anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor, SIF MUNTENIA SA va plati corespunzator SAI MUNTENIA INVEST SA un comision de performanta calculat in conformitate cu prevederile Contractului de administrare.

(4).            SAI MUNTENIA INVEST SA este obligata sa faca publica, prin intermediul site-ului www.sifmuntenia.ro, politica de remunerare.

(5).            Politica de remunerare va fi compatibila cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele SIF MUNTENIA SA, precum si cu interesele investitorilor acesteia, cuprinzand masuri de evitare a conflictelor de interese.”

Art. 14 se modifica si va avea urmatorul continut:

“(1). Valoarea activului net al SIF MUNTENIA SA va fi calculata in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

(2).     Valoarea activului net (VAN) al SIF MUNTENIA SA se calculeaza lunar, pentru ultima zi lucratoare a fiecarei luni conform prevederilor din reglementarile legale aplicabile si din Documentele de functionare ale SIF MUNTENIA SA.

Formula de calcul al VAN este:

VAN = Valoarea totala a activelor - Valoarea totala a datoriilor – Valoarea totala a veniturilor inregistrate in avans

Unde:

Valoarea totala a activelor din portofoliul SIF MUNTENIA SA se determina pentru fiecare zi de calcul a VAN cu respectarea regulilor specificate in Documentele de functionare ale SIF MUNTENIA SA.

Valoarea totala a datoriilor se determina pe baza informatiilor preluate din contabilitatea SIF MUNTENIA SA organizata si condusa in conformitate cu prevederile legale in vigoare respectiv din balanta de verificare inchisa pentru luna pentru care se determina VAN.

(3).            Valoarea unitara a activului net (VUAN) va fi egala cu VAN impartita la numarul de actiuni emise si aflate in circulatie (nr. Ac).

Formula de calcul al VUAN este: VAN/nr. Ac.

Unde:

Numarul de actiuni emise aflate in circulatie (nr. Ac.) = cu numarul total de ectiuni emise - actiunile de trezorerie - numarul de actiuni aferente certificatelor de depozit sau certificatelor de interes de actiuni proprii rascumparate si detinute la data raportarii.

(4).            VAN si VUAN vor fi calculate de administratorul SIF MUNTENIA SA si vor fi certificate de Depozitarul SIF MUNTENIA SA in termen de maximum 15 zile calendaristice de la sfarsitul lunii pentru care se  determina VAN.

(5).            VAN si VUAN vor fi facute publice prin grija administratorului SIF MUNTENIA SA pe site-ul www.sifmuntenia.ro si prin intermediul sistemului de diseminare a informatiilor al Bursei de Valori Bucuresti.

(6).            Administratorul SIF MUNTENIA SA are urmatoarele obligatii in legatura cu regulile privind evaluarea activelor SIF MUNTENIA SA:

a.                  Sa publice aceste reguli pe site-ul www.sifmuntenia.ro .

b.                  Sa notifice ASF orice modificari privind aceste reguli cu cel putin 30 de zile inainte de data primei valori de activ net calculate cu folosirea regulile modificate

c.              Sa notifice investitorii in legatura cu orice modificare a regulilor mai sus mentionate prin intermediul unui raport curent ce va fi facut public pe site-ul www.sifmuntenia.ro si prin intermediul sistemului de diseminare a informatiilor al Bursei de Valori Bucuresti.”

Art. 15 se modifica si va avea urmatorul continut:

”(1).    SAI MUNTENIA INVEST SA este obligata sa incheie un contract de depozitare cu un depozitar avizat de ASF.

(2).      Activitatile pe care le va desfasura depozitarul vor fi in conformitate cu prevederile legale si cu reglementarile ASF in vigoare si vor fi specificate in contractul de depozitare.

(3).   Conditiile de inlocuire a depozitarului, precum si regulile de asigurare a protectiei actionarilor in astfel de situatii, vor fi prevazute in Documentele de functionare ale SIF Muntenia SA, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.”

 

3. Aprobarea datei de 21 iulie 2020 ca data de inregistrare (20 iulie 2020 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de 03.07.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a adunarii ramane aceeasi, respectiv 17.06.2020.

Capitalul social al societatii este format din 807.036.515 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 2861 alin. 1 si 2 din Legea nr. 297/2004. Numarul si numele titularilor actiunilor cu drept de vot suspendat vor fi facute publice conform Instructiunii CNVM nr. 6/2012.

Documente aferente adunarii generale a actionarilor

Materiale aferente ordinii de zi, formularele de imputernicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarare a adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 02.06.2020.

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2, sector 2, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10:00-12:00. Totodata, documentele vor putea fi consultate si/sau descarcate de pe site-ul societatii de la adresa www.sifmuntenia.ro sectiunea ”Informatii pentru investitori – EVENIMENTE CORPORATIVE ”AGEA SIF Muntenia din data de 02/03.07.2020”.

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/ pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai jos pentru cazul exercitarii drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunarii/ propunerea proiectelor de hotarare.

Punctul I - Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Solicitarile privind completarea ordinii de zi si propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.sifmuntenia.ro.

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, pana cel tarziu la data de 13.06.2020. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SIF MUNTENIA SA DIN DATA DE 02/03.07.2020” si pot fi transmise la sediul societatii sau la adresa de e-mail indicata la pct. I.1.

I.1. – Metode de transmitere a documentelor

Documentele pot fi transmise:

·         Prin servicii de curierat, la adresa sediului SIF MUNTENIA SA din Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, in original;

·     Prin e-mail, la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, sub forma de fisiere in format pdf avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant. Vor fi acceptate doar documentele avand semnatura electronica extinsa ce respecta conditiile specificate de Legea nr. 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de unul din urmatoarele documente:

1)      dovada calitatii de actionar in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, eliberate cu cel mult 48 de ore inainte de data depunerii cererii din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni;

2)      documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectiv participantii.

Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.

I.2. - Reguli privind identificarea actionarilor

(i)        Pentru identificarea actionarilor persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente suplimentare:

·         copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal

·         copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal

Si aceste documente vor fi certificate prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

(ii)       Pentru identificarea actionarilor persoane juridice romane sunt necesare urmatoarele documente:

·         copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;

·         calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iii)      Pentru identificarea actionarilor persoane juridice straine:

·         copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata avand inscrisa mentiunea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa a acestuia;

·     calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice straine va fi luata din Registrul Actionarilor primit de la Depozitarul Central sau va fi justificata pe baza documentelelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine , anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iv)      Pentru actionarii de tipul entitatilor fara personalitate juridica:

·         copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin mentionarea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;

·         calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica aceasta calitate poate fi dovedita pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, in conformitate cu prevederile legale.

In cazul in care documentele mentionate la pct. I.2. alin. (i) – (iv) sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Punctul II - Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la Art.198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pana cel mai tarziu la data de 26.06.2020. Intrebarile vor fi transmise in scris prin una din metodele specificate la ”Punctul I.1” din prezentul convocator. Dovada calitatii de actionar se va face cu respectarea cerintelor specificate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul SIF Muntenia, la adresa www.sifmuntenia.ro.

Punctul III – Participarea la adunarea generala a actionarilor SIF Muntenia SA.

Pot participa la adunarea generala a actionarilor SIF Muntenia SA toti actionarii societatii inscrisi in registrul consolidat al actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru sfarsitul zilei de 17.06.2020 (data de referinta).

Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau prin imputernicit.

III.1. Participarea directa la Adunarea Generala a Actionarilor

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

III.2. Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor prin reprezentant

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Formularele de imputernicire speciale vor fi completate si semnate de catre actionar in trei exemplare:

1)      un exemplar va fi inmanat imputernicitului

2)      al doilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat

3)      al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul SIF Muntenia cu respectarea regulilor prezentate la ”Punctul I.1.” pana cel tarziu la data de 30.06.2020 ora 9.30.

In cazul in care imputernicirea speciala este transmisa prin curierat, este obligatoriu ca semnatura actionarului sa fie certificata de catre un notar sau de catre un avocat.

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu si in cazul actionarilor persoane juridice, imputernicirea speciala va fi semnata de catre reprezentantul legal al acestora.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile generale avand continutul minim prevazut la art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala a actionarilor, in copie, avand inscrisa mentiunea ”Conform cu originalul” urmate de semnatura olografa a reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, urmand ca acestea sa fie mentionate in procesul verbal al adunarii generale.

Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea generala la sediul SIF Muntenia, in original, semnata si, dupa caz, stampilata pana cel tarziu la data de 30.06.2020 ora 9.30, in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Prevederile prezentului alineat nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala, in conformitate cu reglementarile emise de ASF.

Punctul IV – Votul prin corespondenta

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Buletinele de vot completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul SIF Muntenia prin una din metodele specificate la ”Punctul I.1.” din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora cu respectarea regulilor specificate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 30.06.2020 ora 9.30.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat si va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta trebuie sa prezinte la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta. Revocarea trebuie sa fie semnata de actionar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea imputernicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta se vor regasi in materialele informative ce vor fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 02.06.2020.

 

SIF MUNTENIA SA

prin administratorul sau

SAI MUNTENIA INVEST SA

 

Nicusor Marian BUICA

Director General

Ofiter de Conformitate

Claudia Jianu

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.