Modificare Convocare AGAE din data de 22/23 aprilie 2019

RAPORT CURENT

Eveniment important de raportat:

Hotararea Consiliului de Administratie al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 01.04.2019 privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Muntenia SA convocata pentru data de 22/23.04.2019

COMPLETARE ORDINE DE ZI

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF MUNTENIA S.A.

convocata pentru data de 22/23.04.2019

Societatea de Administrare a Investitiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A., societate cu sediul in Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 80.703.651,5 lei, inscrisa in Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizata prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, inregistrata in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531, a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 22/23.04.2019, ora 9.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 22/23.04.2019, ora 11.00, avand ca data de referinta 03.04.2019, conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 1181 din data de 15.03.2019 si in cotidianul Bursa nr. 49 din data de 15.03.2019 si pe website-ul societatii la adresa www.sifmuntenia.ro,

In conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea societatilor nr. 31/1990, ale art. 92 alin. 6 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv art. 2 alin. 5 lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, avand in vedere solicitarea de completare/modificare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Muntenia SA din data de 22/23.04.2019, formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin adresa nr. SI/DRA 1428 din data de 20.03.2019,

Consiliul de administratie al Societatii de Administrare a Investitiilor MUNTENIA INVEST S.A., intrunit in sedinta din data de 01.04.2019, completeaza/revizuieste ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Muntenia SA convocata pentru data de 22/23.04.2019 ora 11:00, la sediul in Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti, (cam. 113A, et. 1), publicata prin Convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 1181 din data de 15.03.2019 si cotidianul Bursa nr. 49 din data de 15.03.2019 si pe website-ul societatii la adresa www.sifmuntenia.ro

ORDINEA DE ZI COMPLETATA/REVIZUITA:

1. Alegerea secretariatului de sedinta AGEA format din trei membri, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana si Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, Topor Elena Daniela urmand a fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei, in conformitate cu art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Muntenia SA.

2. Aprobarea derularii unui Program de rascumparare a propriilor actiuni de catre SIF Muntenia SA.

Programul urmeaza a se derula numai daca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata in aceeasi zi la ora 09:00 va aproba repartizarea profitului net aferent anului 2018 in suma de 22.799.383 lei conform VARIANTEI II a punctului 3 de pe ordinea de zi.

Programul de rascumparare actiuni se va derula in conformitate cu prevederile legale aplicabile si va avea urmatoarele caracteristici principale:

Scopul programului: reducerea capitalului social

Numarul maxim de actiuni: 37.036.515

Pretul minim per actiune: 0,1 lei

Pretul maxim per actiune: 1,56 lei

Durata programului: maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Plata actiunilor rascumparate in cadrul Programului se va face din sursele prevazute de lege.

Programul de rascumparare va include si alte cerinte impuse de legislatia specifica urmand ca achizitionarea actiunilor in cadrul Programului sa se deruleze prin toate operatiunile de piata permise de legislatia specifica, ce pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate.

Aprobarea imputernicirii SAI Muntenia Invest SA sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru implementarea Programului de rascumparare cu respectarea caracteristicilor principale sus mentionate.

3. Aprobarea modificarii ACTULUI CONSTITUTIV al societatii, prin completarea art. 13, astfel:

Art. 13 se modifica prin adaugarea unui nou alineat 3 ce va avea urmatorul continut:

“(3) Durata contractului de administrare incheiat intre SIF Muntenia SA si SAI Muntenia Invest SA este de 4 ani, urmand a fi reinnoit in maxim 6 luni de la data numirii membrilor CRA pentru un nou mandat”.

4. Aprobarea datei de 14.05.2019 ca data de inregistrare si a datei de 13.05.2019 ca data ex date, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 22/23.04.2019, ora 9.00 si celelalte prevederi din Convocatorul publicat initial, prin mijloacele mentionate mai sus, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22/23.04.2019, ora 9.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.04.2019, ora 11.00, raman nemodificate.

SIF MUNTENIA SA

prin administratorul sau

SAI MUNTENIA INVEST SA

 Ofiter de Conformitate

Claudia Jianu