Hotararea AGEA din 15 decembrie 2017

Nr. 10576/15.12.2017

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 15.12.2017

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15.12.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.I.F. Transilvania, convocata pentru datele de 15/16.12.2017, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 15.12.2017, ora 10, in Municipiul Brasov, B-dul Alexandru Vlahuta nr. 10.

La lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor au fost prezenti, reprezentati si au votat prin corespondenta (inclusiv prin vot electronic) un numar de 16.810 actionari, detinatori ai unui numar total de 847.745.774 actiuni (din care 787.646.865 actiuni cu drept de vot), reprezentand 38,81% din capitalul social.

Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

S.I.F. Transilvania din 15.12.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Investitii Financiare “Transilvania” S.A., cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal nr. 1 din 15.12.2017, incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizata la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr. 3872/13.10.2017, in ziarul national Bursa si in ziarul local Transilvania Expres din 13.10.2017 si pe website-ul societatii la adresa www.siftransilvania.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 38,81% din capitalul social, exprimate direct, prin reprezentare sau prin corespondenta (inclusiv prin vot electronic), in temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba programul de rascumparare de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

(i) dimensiunea programului - maxim 21.842.867 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune reprezentand maxim 1% din capitalul social;

(ii) pretul de dobandire a actiunilor - pretul minim va fi egal cu pretul de piata al actiunilor societatii de la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuarii achizitiei, iar pretul maxim va fi 0,32 lei/actiune;

(iii) durata programului - perioada de maxim 12 luni de la data publicarii hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a;

(iv) plata actiunilor rascumparate - din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate;

(v) destinatia programului – reducerea capitalului social.

Art. 2 - Se aproba mandatarea Directoratului pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare.

Art. 3 – Se aproba data de 05.01.2018 ca data de inregistrare (ex date 04.01.2018), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Art. 4 – Se imputerniceste dl. Mihai FERCALA, Presedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.

Art. 5 - Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.

Art. 6 - (1) Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr. 1/15.12.2017, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in A.G.E.A., precum si de Vicepresedintele Directoratului, care a condus lucrarile adunarii generale.

(2) In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art. 1 - art. 4 ale prezentei hotarari a fost urmatorul:

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Stefan Szitas

Membru al Directoratului/Director