Data raportului: 19.07.2017
Informare conform: Legii 297/2004, R CNVM nr. 1/2006
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA
Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro
CIF: 2816642
ORC: J04/2400/92
Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei
Numarul actiunilor emise: 1.038.179.176
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999
Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2
ISIN: ROSIFBACNOR0
Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5
Reuters: SIF2.BX
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Eveniment important: Contractele de administratie si contractele de management pe perioada mandatului 2017-2021.
In conformitate cu hotararile AGOA nr.8 si 8.1. din 04 aprilie 2017 s-au incheiat, pe perioada mandatului 2017-2021, contractele de administratie cu fiecare administrator si contractele de management cu directorul general si directorul general adjunct, cu urmatoarele elemente:
Partile contractante
1. SIF Moldova SA, in calitate de mandant pe de o parte si de pe alta parte fiecare din cei cinci administratori, respectiv: Ceocea Costel, Ciorcila Horia, Doros Liviu Claudiu, Iancu Catalin Jianu Dan, Radu Octavian Claudiu
2. SIF Moldova SA prin Consiliul de Administratie, in calitate de mandant pe de o parte si de pe alta parte directorul general, Doros Liviu Claudiu si directorul general adjunct, Iancu Catalin Jianu Dan.
Data incheierii contractelor - 04 aprilie 2017, conform hotararilor AGOA.
Data intrarii in vigoare a contractelor- data avizarii de catre ASF a membrilor structurii de conducere, respectiv 13 iulie 2017; informatiile privind durata mandatului si functiile detinute s-au inregistrat la Oficiul Registrului Comertului in data de 19 iulie 2017.
Natura actelor juridice - contracte de administratie, contracte de management (contracte de mandat)
Obiectul contractelor :
a) contractul de administratie : exercitarea functiei de administrator in cadrul consiliului de administratie al societatii.
b) contractul de management : imputernicirea de catre mandant ( SIF Moldova) de a efectua acte si fapte de comert licite in contul si pe seama mandantului si de a adopta si exercita in numele si pe contul societatii orice decizie de afaceri in calitate de director in scopul realizarii obiectivelor societatii
Durata contractelor- perioada mandatului administratorilor si directorilor, 2017-2021.
Valoarea contractelor :
a) indemnizatiile pentru administratori: o remuneratie lunara la nivelul de 6 salarii medii tarifare; pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie– o remuneratie lunara la nivelul de 2 salarii medii tarifare; pentru membru in fiecare comitet consultativ – o remuneratie lunara la nivelul de 5 salarii medii tarifare
b) indemnizatia lunara pentru directori: directorul general - 12 salarii medii tarifare; directorul general adjunct - 11 salarii medii tarifare
Suplimentar fata de indemnizatii, contractele mai prevad dreptul la premii trimestriale, in limita de 5% din remuneratia primita si participare la planul de beneficii anual, platit inclusiv prin alocare de actiuni, in cuantum de 5% din profitul net realizat, in limita prevazuta in Actul constitutiv.
Termenele de plata: lunar-pentru indemnizatii, trimestrial-pentru premii, anual-pentru participarea administratorilor si directorilor la profitul exercitiului financiar.
Garantii constituite: sunt incheiate polite de raspundere civila profesionala conform prevederilor Legii 31/1990.
Director General
Claudiu Doros
Control Intern
Michaela Puscas