Hotararile AGOA din data de 22 aprilie 2019

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 23.04.2019

Eveniment important de raportat: 

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22 aprilie 2019

Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., s-a intrunit prin convocare cu participarea directa sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 154.927.270 actiuni, reprezentand  29,95% din numarul total de drepturi de vot, din care 14.777.376 actiuni cu drepturi de vot suspendate.

Ordinea de zi a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr.1227/19.03.2019, cotidianul national Bursa nr.51(6346)/19.03.2019, cotidianul local Jurnal Aradean nr.8282/19.03.2019, pe site-ul societatii la adresa www.sif1.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.  

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de Actul Constitutiv, consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor, adunarea generala ordinara a hotarat:

Art.1. Se aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de presedinte si de auditorul financiar, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 140.148.825 voturi valid exprimate.

Art.2. Se aproba repartizarea intregului profit net al exercitiului financiar 2018, in suma de 77.186.227 lei, la Alte rezerve,  pentru surse proprii de finantare, in vederea sustinerii unui program de rascumparare de actiuni.

Din sursele proprii de finantare prevazute de lege, Societatea va derula un program de rascumparare a unui numar de  15.000.000 de actiuni, in scopul reducerii capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.

Programul de rascumparare actiuni se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile, intrunind urmatoarele caracteristici principale:

- Pretul minim per actiune: 0,1 lei 

- Pretul maxim per actiune: 4,38 lei  

- Durata programului: maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a. 

Ca urmare a aprobarii acestei variante de distribuire a profitului, se supune aprobarii AGEA din 22/23 aprilie 2019 rezolutia de la punctul 1 al ordinii de zi al acestei adunari, referitoare la derularea programului de rascumparare a actiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social al Societatii (Programul I).

Hotararea a fost luata cu 76,55% voturi pentru, 11,40% voturi impotriva si 12,05% abtineri din totalul de 140.148.825 voturi valid exprimate.

Art. 3. Se aproba situatiile financiare consolidate intocmite pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, cu 96,11% voturi pentru, 3,89% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 140.149.894 voturi valid exprimate.

Art. 4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, cu 95,90% voturi pentru, 3,96% voturi impotriva si 0,14% abtineri din totalul de 140.148.825 voturi valid exprimate.

Art. 5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de activitate pentru anul 2019, cu 99,94% voturi pentru, 0,06% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 140.149.894 voturi valid exprimate.

Art.6. Se aproba, pentru exercitiul financiar 2019, mentinerea remuneratiei lunare cuvenita membrilor consiliului de administratie in cuantumul aprobat prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26 aprilie 2016, cu 92,20% voturi pentru, 7,31% voturi impotriva si 0,49% abtineri din totalul de 140.149.894 voturi valid exprimate.

Art. 7.  Se aproba reducerea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administratie si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor la 0,42% din activul net mediu anual, cu 92,20% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 7,80% abtineri din totalul de 140.149.894 voturi valid exprimate.

Art. 8. Se aproba data de 20 septembrie 2019 ca data de inregistrare (19 septembrie 2019 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 140.149.894 voturi valid exprimate.

Presedinte, Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi

RC Conformitate, Eugen Cristea