RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 20.06.2019
Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email sifbc@sif1.ro | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20 iunie 2019
HOTARAREA NR.1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.06.2019
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., cu participarea directa sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 175.235.718 actiuni, reprezentand 33,87% din capitalul social,
Cu ordinea de zi publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2036 din 15 mai 2019, Ziarul Financiar nr. 5166 din 16 mai 2019 si ziarul local Jurnal Aradean nr. 8320 din 16 mai 2019, pe site-ul societatii la adresa www.sif1.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, completata prin publicarea ordinii de zi completate in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2341 din 5 iunie 2019, Ziarul Financiar nr. 5180 din 5 iunie 2019 si ziarul local Jurnal Aradean nr. 8334 din 5 iunie 2019, pe site-ul societatii la adresa www.sif1.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti,
Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, a hotarat:
Art.1. Se aproba alegerea secretarilor sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii cu 99,38% voturi pentru, 0,62% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 160.457.842 voturi exprimate.
Art.2. Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, cu 99,38% voturi pentru, 0,62% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 160.457.842 voturi exprimate.
Art.3. Se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii, in vederea corelarii cu prevederile art. 8 din Regulamentul ASF nr. 10/2015, astfel cum acesta a fost modificat prin Regulamentul 14/2015, Regulamentul 5/2016, Regulamentul 13/2017 si Regulamentul 2/2018, dupa cum urmeaza:
- art. 14 se modifica si va avea urmatorul continut:
„Art. 14 Incompatibilitati.
(1) Persoanele alese in Consiliul de Administratie trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Legea 31/1990 republicata si de legislatia pietei de capital si sa nu fie membri in consiliul de administratie/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societati de administrare a investitiilor/societati de investitii sau ai/al unei institutii de credit care indeplineste functia de depozitar pentru SIF Banat-Crisana, nu trebuie sa fie membri in consiliul de administratie/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care SIF Banat-Crisana a incheiat contract de intermediere financiara si nu trebuie sa fie angajati sau sa aiba orice fel de relatie contractuala cu o alta S.A.I. ori cu o societate de investitii, cu exceptia altor entitati care apartin aceluiasi grup;
(2) Persoanele numite in functia de director precum si persoanele care ii inlocuiesc pe acestia nu trebuie sa fie membri in consiliul de administratie/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unui alt A.F.I.A. sau ai/al institutii de credit care indeplineste functia de depozitar pentru SIF Banat-Crisana, nu trebuie sa fie membri in consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, directori sau membri ai directoratului unei societati de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.) cu care SIF Banat-Crisana a incheiat contract de intermediere si nu trebuie sa fie angajati sau sa aiba orice fel de relatie contractuala cu un alt A.F.I.A., cu exceptia altor entitati care apartin aceluiasi grup.”
Hotararea a fost luata cu 99,38% voturi pentru, 0,62% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 160.458.342 voturi exprimate.
Art.4. Se aproba data de 10 iulie 2019 ca data de inregistrare (9 iulie 2019 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018, cu 99,38% voturi pentru, 0,62% voturi impotriva si 0,00% abtineri din totalul de 160.458.342 voturi exprimate.
Presedinte, Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi
RC Conformitate, Eugen Cristea