Stiri Piata

SPHERA FRANCHISE GROUP - SFG

Hotarari AGAO 02.03.2020

Data Publicare: 02.03.2020 18:58:29

Cod IRIS: 95E82

RAPORT CURENT

 

intocmit conform prevederilor

Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Data raportului:

02.03.2020

Denumirea entitatii emitente:

Sphera Franchise Group SA

Sediul social:

Bucuresti, Romania

Adresa sediului operational:

Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239, et.2, Sector 1, Romania

Numar de telefon/ fax:

0040.21.201.17.57/ 0040.21.201.17.59

Codul unic de inregistrare:

RO 37586457

Numar de inregistrare la Registrul Comertului:

J40/7126/2017

Capital Social:

581.990.100 RON

Numarul de actiuni emise:

38.799.340

Numarul de actiuni admise la tranzactionare:

9.831.753

Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium (Actiuni)

Simbol:

SFG


EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. din data de 02 martie 2020 (anexata prezentului raport).

 

Georgios-Vassilios REPIDONIS                                                                                  

Membru al Consiliului de Administratie                          

 

Detalii de contact:

Investor Relations

E-mail: investor.relations@spheragroup.com

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 02 MARTIE 2020

 

Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti, nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 290 din data de 23.01.2020, precum si in ziarul de larga circulatie „Bursa”, editia din data de 27.01.2020 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 22.01.2020,

Legal si statutar intrunita in data de 02.03.2020, ora 10:00, in cadrul primei convocari la sediul societatii, situat in Calea Dorobanti, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, prin participarea prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 23 actionari care detin un numar de 36.350.727 actiuni cu drept de vot, reprezentand 93,6890 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,6890 % din capitalul social al Societatii,

 

HOTARASTE

 

  1. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare

Cu un numar total de 36.350.727 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,6890 % din capitalul social al Societatii si 93,6890% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.350.727 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare

Se aproba

Propunerea de repartizare catre actionari a profitului net ramas nedistribuit, aferent anului 2018, respectiv a sumei de 13.679.102,83 Lei.

 

  1. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare

Cu un numar total de 36.350.727 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,6890 % din capitalul social al Societatii si 93,6890% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.350.727 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare

Se aproba

Data platii dividendelor: 31.03.2020.

 

  1. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare

Cu un numar total de 36.350.727 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,6890 % din capitalul social al Societatii si 93,6890% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.350.727 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare

      Se aproba

Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 19.03.2020 si a ex-date ca fiind 18.03.2020 pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

 

  1. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare

Cu un numar total de 36.350.727 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,6890 % din capitalul social al Societatii si 93,6890% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.350.727 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare

      Se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama Societatii orice documente si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGOA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGOA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

 

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 5 exemplare originale, astazi 02 Martie 2020.

 

Presedinte Adunare                                                                           Secretar Adunare

Georgios-Vassillios REPIDONIS                                                             Narcisa Oprea


SFG_20200302185315_SFG---Hotarare-AGOA-02032020.pdf
SFG_20200302185324_SFG-Resolution-OGSM-02032020.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.