Stiri Piata


SPHERA FRANCHISE GROUP - SFG

Hotarari AGOA-AGEA 26.05.2020

Data Publicare: 27.05.2020 7:56:00

Cod IRIS: 454C1

RAPORT CURENT

intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Data raportului:

26.05.2020

Denumirea entitatii emitente:

Sphera Franchise Group SA

Sediul social:

Bucuresti, Romania

Adresa sediului operational:

Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239, et.2, Sector 1, Romania

Numar de telefon/ fax:

0040.21.201.17.57/ 0040.21.201.17.59

Codul unic de inregistrare:

RO 37586457

Numar de inregistrare la Registrul Comertului:

J40/7126/2017

Capital Social:

581.990.100 RON

Numarul de actiuni emise:

38.799.340

Numarul de actiuni admise la tranzactionare:

9.831.753

Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium (Actiuni)

Simbol:

SFG

 

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

HOTARARILE Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale actionarilor Sphera Franchise Group S.A. din data de 26 mai 2020 (anexate prezentului raport)

 

Precizam faptul ca, in ceea ce priveste punctul 7 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv alegerea unui membru al consiliului de administratie al Societatii pentru ocuparea pozitiei vacante de administrator, in urma renuntarii la mandat a administratorului Georgios Argentopoulos, pentru mandatul 2020-2024, intrucat pana la data limita, respectiv 08.05.2020, nu au fost inregistrate candidaturi pentru ocuparea functiei de membru al consiliului de administratie, punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA din data de 26.05.2020 a devenit caduc, astfel incat nu a putut fi adoptata o hotararea valabila cu privire la acest punct.                                                           

 

Detalii de contact:

Investor Relations

E-mail: investor.relations@spheragroup.com

 

  

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 26.05.2020

 

Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1505 din data de 24.04.2020 precum si in ziarul de larga circulatie „Adevarul”, editia din data de 24.04.2020 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 24.04.2020 ,

Legal si statutar intrunita in data de 26.05.2020, ora 10:00, in cadrul primei convocari la sediul societatii, situat in Calea Dorobanti, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, prin participarea prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 22 actionari care detin un numar de 36.334.757 actiuni cu drept de vot, reprezentand 93,64787% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,64787% din capitalul social al Societatii,

HOTARASTE

 

1.     Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, respectiv

Cu un numar total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,64787 % din capitalul social al Societatii si 93,64787 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.334.757 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare

     Se aproba

Situatiile financiare anuale individuale ale Societatii, aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor consiliului de administratie si auditorului financiar.

2.     Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, respectiv

Cu un numar total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,64787 % din capitalul social al Societatii si 93,64787 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.334.757 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare

     Se aproba

Situatiile financiare anuale consolidate ale Societatii, aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor consiliului de administratie si auditorului financiar.

 

3.     Cu un numar total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93.64787% din capitalul social al Societatii si 93.64787% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 35.910.257 voturi "pentru" reprezentand 98.83170% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 424.500 voturi "impotriva" reprezentand 1.16830 % din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare

Se aproba

Propunerea de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2019, dupa cum urmeaza: (i) constituirea rezervei legale in suma de 1.617.769,33; (ii) alocarea profitului nedistribuit in suma de 30.381.515,42 ca rezultat reportat al exercitiului financiar.

 

4.     Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, respectiv

Cu un numar total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,64787 % din capitalul social al Societatii si 93,64787 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.334.757 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare

Se aproba

Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie al Societatii pentru exercitiul anului financiar 2019.

5.       Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au      

  exprimat votul prin corespondenta la Adunare, respectiv

Cu un numar total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,64787 % din capitalul social al Societatii si 93,64787 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.334.757 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare

Se aproba

Bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru anul 2020, la nivel consolidat.

 

6.     Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, respectiv

Cu un numar total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,64787 % din capitalul social al Societatii si 93,64787 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.334.757 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare

Se aproba

Data 15.06.2020, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu legea aplicabila.

7.      Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, respectiv

Cu un numar total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,64787 % din capitalul social al Societatii si 93,64787 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.334.757 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare

Se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie in vederea aducerii la indeplinire a tuturor formalitatilor legale de publicare a deciziilor adoptate de AGOA de la data de 26.05.2020 sau 27.05.2020, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 5 exemplare originale, astazi 26.05.2020.

 

Presedinte Adunare

Secretar Adunare

Lucian Hoanca

Narcisa Oprea

 

 

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 2 din 26.05.2020

 

Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1505 din data de 24.04.2020 precum si in ziarul de larga circulatie „Adevarul”, editia din data de 24.04.2020 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 24.04.2020 ,

 

Legal si statutar intrunita in data de 26.05.2020, ora 10:00, in cadrul primei convocari la sediul societatii, situat in Calea Dorobanti, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, prin participarea prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 22 actionari care detin un numar de 36.334.757 actiuni cu drept de vot, reprezentand 93,64787% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,64787% din capitalul social al Societatii,

 

HOTARASTE

 

1.   Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, respectiv

Cu un numar total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,64787 % din capitalul social al Societatii si 93,64787 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.334.757 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare

     Se aproba

Revocarea administratorului Georgios Argentopoulos, Presedinte al Consiliului de administratie al Societatii, incepand cu data de 28.05.2020.

 

2. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, respectiv

Cu un numar total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,64787 % din capitalul social al Societatii si 93,64787 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.334.757 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare

Se aproba

Data de 15.06.2020, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu legea aplicabila.

3. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat     votul prin corespondenta la Adunare, respectiv

Cu un numar total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,64787 % din capitalul social al Societatii si 93,64787 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.334.757 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare

    Se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie in vederea aducerii la indeplinire a tuturor formalitatilor legale de publicare a deciziilor adoptate de AGOA de la data de 26.05.2020 sau 27.05.2020, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

 

 

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 5 exemplare originale, astazi 26.05.2020.

 

 

Presedinte Adunare

Secretar Adunare

Lucian Hoanca

Narcisa Oprea

 

 

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 26.05.2020

 

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGEA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1505 din data de 24.04.2020 precum si in ziarul de larga circulatie „Adevarul”, editia din data de 24.04.2020 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 24.04.2020 ,

Legal si statutar intrunita in data de 26.05.2020, ora 12:00, in cadrul primei convocari la sediul societatii, situat in Calea Dorobanti, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, prin participarea prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 22 actionari care detin un numar de 36.334.757 actiuni cu drept de vot, reprezentand 93,64787% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,64787% din capitalul social al Societatii,

 

HOTARASTE

 

1. Cu un numar total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,64787 % din capitalul social al Societatii si 93,64787 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.254.857 voturi "pentru" reprezentand 99.78010% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 79.900 "abtineri" reprezentand 0.21990% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare,

Se aproba

Actualizarea si modificarea Anexei 1, a preambulului Actului Consitutiv al Societatii si a art. 4 din Actul constitutiv, cu privire la actionarii fondatori ai Societatii si structura capitalului subscris si varsat, astfel:

„Articolul 4. Capitalul social si actiunile

4.1.         Capitalul social al Societatii este in valoare de 581.990.100  lei, integral subscris si varsat si este divizat in 38.799.340 actiuni nominative cu o valoare nominala de 15 lei/actiune.

4.2.         Detinerile actionarilor Societatii si structura aportului acestora la capitalul social sunt detaliate in Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv.

4.3.         Actiunile emise de Societate sunt nominative, ordinare, emise in forma dematerializata prin inscriere in registrul actionarilor, au valoare nominala egala si confera drepturi egale proprietarilor lor.

4.4.         Fiecare actiune emisa de Societate, achitata si detinuta de un actionar (altul decat Societatea) confera un drept de vot in adunarile generale ale actionarilor, cu exceptia cazului in care actionarii decid ca Societatea sa emita actiuni preferentiale fara drept de vot sau in cazul in care drepturile de vot aferente unor actiuni sunt suspendate.

4.5.         Societatea poate emite actiuni preferentiale fara drept de vot.

4.6.         Detinerea uneia sau mai multor actiuni emise de Societate echivaleaza cu aderarea respectivului detinator la prevederile prezentului Act Constitutiv.”

 

2. Cu un numar total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,64787% din capitalul social al Societatii si 93,64787% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 20.725.571 voturi "pentru" reprezentand 57.04062% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 872.940 voturi "impotriva" reprezentand 2.40249% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 14.736.246 "abtineri" reprezentand 40.55689% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare,

Se respinge

Modificarea art. 15.2 din actul constitutiv al Societatii, in cazul alegerii de catre adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii din 26/27.05.2020 a noului membru in Consiliu de Administratie al Societatii, urmand ca acesta sa aiba continut:

15.1.      "Membrii Consiliului de Administratie sunt:

15.2.1       Carmaciu Silviu-Gabriel;

15.2.2       [se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administratie];

15.2.3       Tzoulas Anastasios;

15.2.4       Repidonis Georgios-Vassillios;

15.2.5       Hoanca Lucian;

15.2.6       Valentin Arnaoutou;

15.2.7       Lefter Razvan-Stefan."

 

3. Cu un numar total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,64787 % din capitalul social al Societatii si 93,64787 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 34.479.043 voturi "pentru" reprezentand 94.89273% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 1.775.814 voturi "impotriva" reprezentand 4.88737% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 79.900 "abtineri" reprezentand 0.21990% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare

Se aproba

 

Ratificarea Actului Aditional nr. 40/2020 la Contractul de facilitate de credit la termen incheiat cu Alpha Bank, conform solicitarii Consiliului de Administratie.

 

4. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, respectiv

Cu un numar total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 93,64787% din capitalul social al Societatii si 93,64787 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 36.334.757 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0 % din numarul total de voturi detinute de actionarii reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare,

Se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna versiunea actualizata a Actului Constitutiv al Societatii cu modificarile prevazute mai sus si pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii si pentru a depune orice documente si pentru a da orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGEA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

 

Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat.

 

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 5 exemplare originale, astazi 26.05.2020.

 

Presedinte Adunare

Secretar Adunare

 

Lucian Hoanca

Oprea Narcisa

________________

________________

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.