Nr. 16/16.03.2018
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa De Valori Bucuresti
RAPORT CURENT Conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 16.03.2018
Denumirea entitatii emitente: NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
Sediul social: Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7 Cladirea HBC2, Etaj 6, Birou 1,Sector 2, Bucuresti
Numarul de telefon / fax: 40 21.539.46.00 / 40 21 539.46.01
Codul unic de inregistrare: RO2695737
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3315/11.03.2009
Capital social subscris si varsat: 3.605.948,40 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
e) Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. nr. 1 din data de 15.03.2018.
Director General
Volis Argyrios
HOTARAREA Nr. 1 din data de 15.03.2018
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. ("Adunarea") cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Cladirea HBC2, Etaj 6, Birou 1, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3315/2009, cod unic de inregistrare 2695737, ("Societatea" sau "NQEH") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor si al art. 7 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 594/12.02.2018 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 10/09.02.2018.
Legal si statutar intrunita in data de 15 Martie 2018, ora 16:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 8 actionari care detin la data de referinta 7 Martie 2018 un numar de 18.066.324 actiuni cu drept de vot, reprezentand 50,1014% din totalul drepturilor de vot, respectiv 50,1014% din capitalul social al Societatii,
Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate de catre toti actionarii prezenti, sau reprezentati, Adunarea
HOTARASTE
-
Demiterea auditorului financiar al NQEH, Baker Tilly Klitou and Partners SRL, avand sediul social in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 52, 050085, Romania pentru auditarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiilor financiare incheiate la data de 31 decembrie 2017 si 2018 si, in consecinta, incetarea contractului de audit financiar incheiat cu Baker Tilly Klitou and Partners SRL. Schimbarea auditorului financiar a avut loc in intregime ca urmare a relatiei dintre companie si partenerul de audit delegat, care a schimbat compania de audit;
-
Numirea FIDEXPERT AUDIT SRL, avand sediul social in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 4, Romania, in calitate de auditor financiar al NQEH, pentru auditarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiilor financiare incheiate la data de 31 decembrie 2017, 2018 si 2019. Durata contractului de audit financiar va fi de 3 ani;
-
Aprobarea remuneratiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie al NQEH pentru anul financiar 2018, in cuantum de 15.000 RON net/luna pentru fiecare membru, cu exceptia cazului in care oricare dintre membrii Consiliului renunta la aceasta remuneratie;
-
Imputernicirea Dlui. Argyrios Volis sa intocmeasca si sa semneze in numele si pe seama Societatii si sa depuna orice documente si sa dea orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGOA si sa indeplineasca orice alte formalitati, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca certificate sau orice alte acte emise de Registrul Comertului. Dl. Volis este imputernicit sa delege indeplinirea mandatului mentionat mai sus catre alte persoane.
-
Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA ca fiind 02 Aprilie 2018.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Tsamis Georgios