Nr. 51/08.06.2018
Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa De Valori Bucureşti
RAPORT CURENT Conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 08.06.2018
Denumirea entităţii emitente: NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
Sediul social: Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7 Cladirea HBC2, Etaj 6, Birou 1,Sector 2, Bucureşti
Numărul de telefon / fax: 40 21.539.46.00 / 40 21 539.46.01
Codul unic de înregistrare: RO2695737
Număr de ordine in Registrul Comerţului: J40/3315/11.03.2009
Capital social subscris si vărsat: 4.556.611 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti
Evenimente importante de raportat:
e) Alte evenimente: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. nr. 1 din data de 08.06.2018.
Director General
Volis Argyrios
HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 08.06.2018
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. ("Adunarea") cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Clădirea HBC2, Etaj 6, Birou 1, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/3315/2009, cod unic de înregistrare 2695737, ("Societatea" sau "NQEH") legal si statutar convocată, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societăţile, republicată, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor şi al art. 7 din actul constitutiv al Societăţii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1753/08.05.2018, in ziarul Romania Libera din data de 08.05.2018 şi prin transmiterea acesteia către Bursa de Valori Bucureşti şi Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 37/04.05.2018;
Legal şi statutar întrunită în data de 8 Iunie 2018, ora 16:00, în cadrul primei convocări la sediul Societăţii, prin prezenţa personală sau prin reprezentant a unui număr de 6 acţionari care deţin la data de referinţă 30 Mai 2018 un număr de 28.550.450 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 62,6572% din totalul drepturilor de vot, respectiv 62,6572% din capitalul social al Societăţii,
Conform voturilor valabil exprimate de către toţi acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.
HOTĂRĂŞTE
-
Se aproba vanzarea a 10.000 acţiuni, reprezentând 83,33% din capitalul social total al NQE SOLAR HABITAT S.A., societate pe acțiuni, cu sediul social în România, București, Bvd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Cladirea HBC2, etaj 6, Birou 2, sector 2, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/10112/2012, având CUI RO30620551, la pretul de 1.452.000 EUR.
-
Se aproba imputernicirea D-lui Volis Argyrios, Directorul General al NQEH:
2.1. sa reprezinte NQEH la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor NQE SOLAR HABITAT S.A.;
2.2. sa negocieze termenii si sa semneze Contractul Final de de Vanzare – Cumparare Actiuni cu orice cumparator, la pretul mentionat la punctul 1 de mai sus;
2.3. să întocmească, semneze și să depună orice documente în numele și pe seama Societății și să dea orice declarații necesare în vederea indeplinirii hotararii 1 de mai sus si înregistrării hotărârilor AGEA la autoritatile abilitate și să îndeplinească orice alte formalități conform legislatiei aplicabile in vigoare. Dl. Volis este împuternicit să delege îndeplinirea acestui mandat către alte persoane.
-
Se aproba data de 27.06.2018 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi, 08.06.2018.
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Tsamis Georgios