RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 26.03.2020
Denumirea emitentului: SATURN S.A.
Sediul social: Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 57, jud. Alba
Tel./Fax: 0258/812763; 0258-814032
Nr. ORC Alba: J01/186/1991
Cod fiscal: RO1750957
Capital social subscris si varsat: 4.945.202,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SATURN S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB – SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii SATURN S.A., cu sediul social in Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 57, inregistrata la ORC Alba sub nr. J01/186/1991, avand CUI RO1750957, intrunit in sedinta in data de 25.03.2020 a decis convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR pentru data de 29.04.2020, respectiv 30.04.2020, a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 10:00, la sediul Societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 21.04.2020, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2019.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2019.
3. Aprobarea raportului anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2019.
4. Prezentarea si aprobarea raportului de audit financiar privind exercitiul financiar 2019.
5. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale: bilant contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2019.
6. Aprobarea pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2019.
7. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii aferent anului 2020.
8. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare si a datei de 18.05.2020 ca ex date.
9. Aprobarea mandatarii unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata.
10. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGOA ce va fi adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 26.04.2020, printr-un inscris care va fi transmis in original la sediul societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul Societatii sau de pe site-ul www.saturn-alba.ro, sectiunea “Informatii actionari” incepand cu data de 27.03.2020.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in adunarea generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune in original la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: personal@saturn-alba.ro pana la data de 26.04.2020. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului).
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se da spre publicare in ziarul local “Unirea”, in ziarul national “Romania libera” si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, numerele din data de 27.03.2020.
Presedinte Consiliul de Administratie,
ing. DECEAN VIRGIL PETRU
L.S.