1. Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
2. Aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2017, incluzand Raportul auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2017 si Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
4. Aproba modalitatea de acoperire a pierderii aferente exercitiului financiar 2017. Pierderea de – 964.569 Lei se va acoperi din profitul anilor viitori. De asemenea, marirea de capital votata de AGA in Ianuarie 2017 se va implementa in cursul anului 2018.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
5. Aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
6. Aproba programul de investitii pe anul 2018, sub rezerva disponibilitatii fondurilor necesare.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
Aprobarea listei mijloacelor fixe care urmeaza sa fie scoase din functiune.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
7. Aproba reevaluarea mijloacelor fixe din grupa Teren si Constructii la data de 31.12.2017.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
8. Aproba numirea in functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al RETRASIB S.A. a domnului DORN TILO, cetatean german, nascut la data de 27.08.1970, in Lauchhammer, Germania, domiciliat in 90475 Nurnberg, Brienter Straße 1D, identificat cu Carte de Identitate LHORGHTZ8, eliberata la data de 15.06.2015, de catre Autoritatile din Nurnberg. Durata mandatului este de 2 (doi) ani de zile, incepand cu 26.04.2018.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
9. Aproba prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru inca 2 ani de zile.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
10. Stabileste data de 4 Mai 2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform Legii nr. 24/2017 si data de 3 Mai 2018 ca ex-date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii, asa cum este definita de articolul 2 lit g din Regulamentul nr. 6/2009.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
11. Imputerniceste pe fiecare dintre domnii Jan Olscher, Tilo Dorn, Iulian Stancu si Reiner Thalacker si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedentii mentionati, sa semneze in numele actionarilor Societatii hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru a le publica si inregistra oriunde este necesar.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
13. Aproba prelungirea Plafonului Global de Exploatare multivaluta in suma de 60.000000 lei in baza contractului de credit nr. 182/06.05.2010, asa cum a fost modificat prin toate actele aditionale ulterioare, incheiat intre Societate, in calitate de imprumutat si Banca Transilvania, prelungirea perioadei de tragere/de utilizare a Plafonului Global de Exploatare cu inca 12 luni, prelungirea liniei de credit in cadrul Plafonului cu 12 luni; Credite pe termen scurt / mediu pentru capital de lucru trase din cadrul plafonului se vor acorda pe max. 24 luni, fara a depasi noua scadenta a plafonului, corelate cu contractele cesionate in favoarea Bancii; Valabilitatea Scrisorilor de garantie bancara nu va depasi scadenta finala a Plafonului, iar in caz de executare a scrisorilor de garantie bancara, creditele rezultate din executarea scrisorilor se acorda pe maxim 12 luni, in lei.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
14. Imputerniceste pe directorul general al Societatii, dl. Reiner Thalacker, pentru negocierea, stabilirea, aprobarea conditiilor contractuale ale actelor modificatoare ale contractului de credit de la pct. 13, pentru aprobarea regulilor pentru efectuarea de trageri de sub acest contract si aprobarea constituirii in garantie a activelor Societatii, precum si modificarea pachetelor de garantie existente (cu exceptia constituirii unor garantii imobiliare suplimentare, pentru care va fi necesara o aprobare prealabila, specifica, a adunarii generale a actionarilor). Pentru garantarea obligatiilor Societatii rezultand din acest contract, directorul general dl. Reiner Thalacker va fi semnatarul oricaror acte, putand desemna imputerniciti dupa cum considera de cuviinta.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
15. Ratifica actele incheiate de conducerea societatii in vederea implementarii prelungirilor mentionate mai sus la pct. 13 (inclusiv Hotarari ale Consiliului de Administratie), inclusiv a actelor modificatoare si de constituire de garantii in acest scop.
Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 57.338.659 voturi valabile, reprezentand 57,3329% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:
-Pentru: 57.338.659 voturi reprezentand 57,338599% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 57,338599% din voturile valabil exprimate;
-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si
- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.
|