RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 27.03.2020
Denumire emitent: RETRASIB S.A.
Sediul social: Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 156, jud. Sibiu
Tel / fax: 0269/253269; 0269/253279
Nr. si data inregistrarii la ORC: J32/16/1993
C.I.F: RO 3906360
Cod LEI: 529900TXOYD26GV5QE65
Capital social subscris si varsat: 121.521,2 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de RETRASIB S.A. este Bursa de Valori Bucuresti simbol RTRA.
I. Eveniment important de raportat:
Numire auditor intern al Societatii RETRASIB S.A.
Avand in vedere principiile privind guvernanta corporativa si in conformitate cu Legea 31/1990, privind societatile, modificata si ulterior republicata, ale Actului Constitutiv al Societatii, si legislatia in vigoare privind auditul intern,
Consiliul de administratie a decis numirea societatii TOPIA S.R.L. ca auditor intern al RETRASIB S.A., incepand cu data de 15.03.2020, mandatul auditorului intern fiind valabil 2 ani de zile.
Director General,
Claudia-Adela Gherghel-Diaconeasa
Hotararea Consiliului de administratie al Retrasib S.A.
Nr. 326 din data de 25.03.2020
Sedinta Consiliului de Administratie al societatii Retrasib S.A. (denumita in continuare „Societatea”) a fost tinuta prin teleconferinta, astazi, 25.03.2020, cu renuntarea la respectarea formalitatilor de convocare, conform prevederilor art. 16.5 din Actul Constitutiv in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2017, ale Regulamentului 5/2018 al ASF si ale actului constitutiv al Societatii,
cu participarea domnilor Tilo Dorn, Frantz Schatzl, Ulrich Voss, Markus Spliethoff si Matthias Gradl, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie sedinta fiind prezidata de dl Tilo Dorn, in calitate de Presedinte al Consilului de Administratie. Secretarul de sedinta numit de Presedintele Consilului de Administratie in baza art. 16.5 din Actul Constitutiv al Societatii este dl. Franz Schatzl.
Avand in vedere ca prin Decizia CA nr. 294/19.02.2018, a fost aprobata numirea societatii TOPIA SRL ca auditor intern al RETRASIB SA, pentru o durata de 2 ani de zile, incepand cu data de 15.03.2018,
Avand in vedere ca mandatul auditorului intern TOPIA SRL este valabil pana la data de 14.03.2020, inclusiv
Avand in vedere ca Societatea si auditorul intern TOPIA SRL au negociat prelungirea valabilitatii contractului de prestari servicii incheiat intre Parti pentru inca doi ani de zile, in aceleasi conditii in care a fost initial incheiat,
Dupa deliberari, Consiliul de Administratie a decis cu unanimitate de voturi, urmatoarele:
1. Aproba numirea Societatii TOPIA S.R.L. ca auditor intern al Societatii RETRASIB S.A. Durata mandatului auditorului intern este de 2 ani de zile, incepand cu data de 15.03.2020. Auditorul intern iti va desfasura activitatea in conformitate cu dispozitiile legii 162/2017, privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale (...), ale Legii nr. 31/1990, privind societatile, asa cum a fost modificata si ulterior republicata, ale Normelor privind auditul intern ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania, precum si orice alt act normativ in vigoare si aplicabil activitatii de audit intern.
2. Aproba imputernicirea directorului general al Societatii cu semnarea prelungirii contractului de prestari servicii cu auditorul intern. Directorul general este imputernicit totodata sa semneze declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a transmite rapoarte curente si pentru a pune in aplicare prezenta hotarare, pentru a o publica si inregistra oriunde este necesar.
Prezenta Hotarare a fost intocmita in doua exemplare originale.
Tilo Dorn
Presedintele Consilului de Administratie/ President of the B.o.D
_____________
Ulrich Voss
Membru al Consiliului de Administratie/ Member of B.o.D
___________
Markus Spliethoff
Membru Interimar al Consiliului de Administratie/ Interim Member of B.o.D
___________
Franz Schatzl
Membru al Consiliului de Administratie/ Member of B.o.D
___________
Matthias Gradl
Membru al Consiliului de Administratie/ Member of B.o.D
___________