Hotarari AGA E din 6 Septembrie 2019

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare Actionarilor Retrasib S.A.

Nr. 89/ 6 Septembrie 2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Retrasib S.A. (“Societatea”), s-a intrunit la prima convocare, in data de 6 Septembrie 2019, ora 10:00 a.m., la sediul Societatii, fiind legal convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24 din 21 martie 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata al Autoritatii de Supraveghere Financiara si ale Actului Constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au participat sau au fost reprezentati de catre imputernicitii acestora in baza procurii speciale un numar de 2 (doi) actionari, detinand un numar de 93.658.812 actiuni din totalul de 100.012.054 actiuni si 93.658.812 drepturi de vot din totalul de 100.012.054 drepturi de vot, reprezentand 93,6474% din capitalul social si din drepturile de vot.

Adunarea a fost prezidata de dna. Gherghel-Diaconeasa Claudia, in calitate de imputernicit al dnului. Jan Olscher, Presedintele Consiliului de Administratie; dl. Popa Marinel, ca secretar al adunarii a fost ales cu unanimitate de voturi, iar ca secretar tehnic a fost ales in aceleasi conditii dna. Livia Bordei.

Presedintele si secretarii de sedinta au constatat ca sunt intrunite conditiile legale si ale actului constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare, ca lista de prezenta a adunarii a fost intocmita si ca au fost intrunite conditiile de cvorum.

Ordinea de zi a fost stabilita prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3248 din 6 august 2019 si in ziarul ”De toate pentru toti” nr. 2915 din 6 august 2019.

S-a prezentat actionarilor prezenti la Sedinta Raportul Consiliului de Administratie cu privire la situatia patrimoniala a Societatii, insotit de observatiile auditorului intern, raport care a fost depus la sediul Societatii conform dispozitiilor legale in vigoare, pentru a fi consultat de orice actionar interesat (art. 153 ind. 24 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, privind societatile).

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Aproba completarea obiectului de activitate al Societatii, prin introducerea urmatoarelor activitati din economia nationala:

4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului

4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii

4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou

4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)

6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

7733 Activitati de inchiriere si leasing de masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentand 93,6474% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.658.812 voturi reprezentand 93,6474% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

2. Aproba operatiunea de reducere a capitalului social prin micsorarea numarului de actiuni ale Societatii, in temeiul art. 207 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, reducere care va avea drept scop acoperirea partiala a pierderilor acumulate si evidentiate la data de 31.12.2018. Reducerea de capital se va efectua cu suma de 9.879.684,2 lei, respectiv de la 10.001.205,4 lei la 121.521,2 lei, proportional cu cota de participare a fiecarui actionar.

Ca urmare a aplicarii algoritmului specific reducerii mentionate anterior si rotunjirii rezultatelor acesteia, conform prevederilor legale in vigoare (art. 90 alin. 4 din Legea nr. 24/2017 si art. 176 din Regulamentul nr. 5/2018), reducerea va avea drept rezultat anularea unui numar de 98.796.842 de actiuni avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, actionarii fiind compensati in baza unui pret ce urmeaza a fi stabilit conform criteriilor prevazute de lege.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentand 93,6474% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.658.812 voturi reprezentand 93,6474% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

3. Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a intreprinde toate masurile necesare indeplinirii operatiunii de mai sus, inclusiv stabilirea pretului in baza caruia vor fi compensati actionarii, anularea actiunilor reduse si intocmirea altor documente legate de reducerea de capital social, pentru aprobarea/ratificarea numirii de societati de consultanta specializate (de ex. broker autorizat) care vor presta servicii de investitii financiare in vederea ducerii la indeplinire a acestei operatiuni, daca este cazul, in conformitate cu legea aplicabila. Consiliul de Administratie va avea puterea de a delega atributiile unor terte persoane in vederea efectuarii acestor demersuri.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentand 93,6474% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.658.812 voturi reprezentand 93,6474% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

4. Aproba acoperirea partiala a pierderii contabile cumulate la 31.12.2018 cu o valoare de 30.660.866,2 lei din urmatoarele elemente:

*Capital social: 9.879.684,2 lei;

*Ajustari la inflatie ale capitalului social: 20.781.182,0 lei.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentand 93,6474% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 93.658.812 voturi reprezentand 93,6474% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

5. Aproba modificare actului constitutiv al RETRASIB S.A. dupa cum urmeaza:

”ARTICOLUL 6. Obiectul de activitate, va avea urmatoarea formulare:

6.1. Domeniul principal de activitate este fabricarea motoarelor, generatoarelor, transformatoarelor electrice si repararea echipamentelor electrice

Activitatile principale conform codificarii (ordin 337/2007): 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice

Activitati secundare conform codificarii (ordin 337/2007):

”ARTICOLUL 7. Capitalul social, va avea urmatoarea formulare:

7.1. Capitalul social este in valoare de 121.521,2 lei, subscris si varsat integral, impartit in 1.215.212 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare. Cu aceasta data se actualizeaza si numarul de actiuni detinut de fiecare actionar ca urmare a achizitiei de actiuni din 10.12.2014 neinregistrate in ORC pana la aceasta data.”

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentand 93,6474% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.658.812 voturi reprezentand 93,6474% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

6. Aproba stabilirea datei de 17 decembrie 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a datei de 16 decembrie 2019 ca ex-date. Data platii se stabileste pentru data de 18 decembrie 2019 conform dispozitiilor art. 145 alin. 2 din Regulamentul nr. 5/2018.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentand 93,6474% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

- Pentru: 93.658.812 voturi reprezentand 93,6474% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

- Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

- Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

7. Aproba imputernicirea fiecaruia dintre domnii Tilo Dorn, si/sau a doamnei Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedentii mentionati, cu posibilitatea de substituire, sa semneze in numele actionarilor Societatii hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru a le publica si inregistra oriunde este necesar.

Decizia a fost adoptata fiind exprimate un numar total de 93.658.812 voturi valabile, reprezentand 93,6474% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social, respectiv:

-Pentru: 93.658.812 voturi reprezentand 93,6474% din numarul total de drepturi de vot, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate;

-Impotriva: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot; si

-Abtineri: 0 voturi reprezentand 0% din numarul total de drepturi de vot.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in limbile romana si engleza, in trei exemplare originale, astazi, 6 September 2019, la sediul Societatii.

Presedintele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Claudia Gherghel-Diaconeasa

_____________________

Secretar

Popa Marinel

_____________________

Secretar tehnic

Livia Bordei

_____________________