Hotarare nr. 4/2019 adoptata de AGAE din 21 iunie 2019

Nr. 5191/ 21 iunie 2019

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Fax: 021- 659.60.51

Bursa de Valori Bucuresti – Piata Reglementata

Fax: 021- 256.92.76

De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 21 iunie 2019

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta

Numarul de telefon: 0241/506100

Numarul de fax: 0241/506930; 506901

Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991

Cod Unic de Inregistrare: 1860712

Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. (denumita in continuare „AGEA” sau „Adunarea”), convocata in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (in continuare “Societatea”).

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2080 din 17 mai 2019 si in ziarul „Bursa” nr. 88 din data de 17 mai 2019.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 21 iunie 2019 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa, si prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,3298% din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 11 iunie 2019, dupa cum urmeaza:

- reprezentantul actionarului KMG International N.V, detinator a 21.222.506.422 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 48,1136% din capitalul social,

- reprezentantul actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei, detinator a unui numar de 19.715.009.053 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 44,6959% din capitalul social,

- si un numar de 4 (patru) actionari persoane fizice (participanti direct) si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 2.876.080.283 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 6,5203% din capitalul social.

In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 4/2019 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

Hotararea nr. 4/2019:

" Articolul 1

In prezenta actionarilor reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, se aproba infiintarea de catre Rompetrol Rafinare S.A. a unui punct de lucru situat in Cladirea organizare de santier TMUC, Birou nr. 1, amplasata in incinta Oil Terminal, Sectia Platforma Sud, Constanta, spatiu avand suprafata de 15 mp conform Contract nr. 183/02.05.2019. Denumirea pe care o va utiliza punctul de lucru in relatiile cu tertii si cu autoritatile va fi aceea de “Rompetrol Rafinare S.A. – Punct de lucru Constanta”

In prezenta actionarilor reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, se aproba datele de:

(i) 10 iulie 2019 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si

(ii) 9 iulie 2019 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

In prezenta actionarilor reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Yedil Utekov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 4/2019 adoptata de prezenta AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a prezentei Hotarari nr. 4/2019 adoptate.”.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Saduokhas MERALIYEV