Stiri Piata


ROMPETROL RAFINARE S.A. - RRC

Hotarare AGOA 18.09.2020

Data Publicare: 18.09.2020 14:39:46

Cod IRIS: 6B20C

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara Nr. 6072/18.09.2020

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Bursa de Valori Bucuresti – Piata Reglementata

De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORT CURENT

intocmit conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 18 septembrie 2020

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta

Numarul de telefon: 0241/506100

Numarul de fax: 0241/506930; 506901

Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991

Cod Unic de Inregistrare: 1860712

Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)

Eveniment important de raportat: Hotararea nr. 6/2020 adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 18 septembrie 2020.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. convocata in temeiul art. 119 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (in continuare “Societatea” sau „RRC”).

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor RRC a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2761 din 14 august 2020 si in ziarul „Bursa” nr. 154 din data de 14 august 2020.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 18 septembrie 2020 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa si pe baza votului prin corespondenta, reprezentand 99,3298% din capitalul social subscris si varsat si 99,3298% din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 7 septembrie 2020.

Sedinta a fost prezidata de dl. Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societatii imputernicit in acest sens prin Decizia Consiliului de Administratie din data de 17 septembrie 2020. Presedintele de sedinta a constatat ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la subiectele inscrise pe ordinea de zi.

In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 6/2020 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

Hotararea nr. 6/2020:

" Articolul 1

Actionarii reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba revocarea domnului Mihai-Liviu MIHALACHE din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a renuntarii acestuia la mandat, incepand cu 4 iunie 2020.

Articolul 2

Actionarii reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba incetarea mandatului de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a domnului Saduokhas Meraliyev ca urmare a cererii acestuia de renuntare la acesta calitate incepand cu 1 octombrie 2020.

Articolul 3

Actionarii reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba alegerea a 2 (doi) noi membrii in Consiliul de Administratie al Societatii, dupa cum urmeaza:

a) Domnul Bogdan-Catalin STERIOPOL, cetatean roman, avand domiciliul in Bucuresti, in calitate de nou membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care va incepe cu data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie).

b) Domnul Felix CRUDU-TESLOVEANU, cetatean roman, avand domiciliul in Constanta, in calitate de nou membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care va incepe cu 1 octombrie 2020 si va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie).

Articolul 4

Actionarii reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba data de 6 octombrie 2020 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si data de 5 octombrie 2020 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 5

Actionarii reprezentand 99,3298% din capitalul social si 99,3298% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,3298% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba imputernicirea domnului Yedil Utekov, Membru al Consiliului de Administratie, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 6/2020 adoptata de prezenta AGOA si a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societatii, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a acestei hotarari adoptate, ambii avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.”.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Presedinte de sedinta

Felix CRUDU-TESLOVEANU



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.