Nr. 3428/16.04.2018
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021- 659.60.51
Bursa de Valori Bucuresti – Piata Reglementata
Fax: 021- 256.92.76
De la: ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 16 aprilie 2018
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta
Numarul de telefon: 0241/506100
Numarul de fax: 0241/506930; 506901
Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1860712
Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Evenimente importante de raportat:
Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, ca urmare a constituirii unui Comitet de Audit.
Consiliul de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A. a aprobat pe 13 aprilie 2018, constituirea unui Comitet de Audit, compus din 3 membrii in urmatoarea componenta:
- Alexey Golovin, administrator neexecutiv;
- Membru independent ce urmeaza a fi numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27 (30) aprilie 2018 in conformitate cu prevederile art. 65 alin (2) din Legea Auditului nr. 162/2017;
- Administrator neexecutiv independent ce urmeaza a fi propus de actionarul semnificativ al Societatii, Statul Roman prin Ministerul Energiei.
In consecinta, Rompetrol Rafinare S.A. anunta modificarea, incepand cu 13 aprilie 2018, a stadiului de conformare cu prevederea B1 a Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, si anume: „Consiliul trebuie sa infiinteze un comitet de audit in care cel putin un membru trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzand presedintele, trebuie sa fi dovedit ca au calificare adecvata relevanta pentru functiile si responsabilitatile comitetului. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa aiba experienta de audit sau contabilitate dovedita si corespunzatoare. In cazul societatilor din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie sa fie format din cel putin trei membri si majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie sa fie independenti”, in sensul trecerii de la “neconformitate” la “conformitate partiala”, avand in vedere ca, pana la AGOA din 27 aprilie 2018, Comitetul de Audit are un singur membru.
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Catalin DUMITRU