RAPORT CURENT
|
Raportul curent conform:
|
Legea nr. 24/2017,
Regulament ASF nr. 5/2018
|
|
Data raportului:
|
19.12.2019
|
|
Denumirea entitatii emitente :
|
ROMAERO S.A.
|
|
Sediul social:
|
Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44
|
|
Numarul de telefon/fax :
|
021/599 41 04,
021/ 319 20 82
|
|
Codul unic de inregistrare
|
1576401
|
|
Numar de ordine in R.C.:
|
J40/3940/1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
17.368.942,50 lei
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
BVB ATS AeRO
|
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) ROMAERO S.A. din data de 19.12.2019.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la prima convocare in data de 19.12.2019 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 6.866.808 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand 98,8374 % din capitalul social al societatii.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la prima convocare in data de 19.12.2019, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:
1. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (57,3823% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.311.778 voturi „impotriva” (19,1031% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abtinere” (23,5144 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al ROMAERO S.A. pentru anul 2019 in forma avizata de catre Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 19/14.11.2019 si sub conditia aprobarii in aceasta forma prin Hotarare de Guvern.
2. Cu 87 voturi „impotriva” (0,0012% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 6.866.721 voturi „abtinere” (99,9987 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. ia act de prezentarea de catre conducerea executiva si administrativa a societatii, a planului de masuri pe termen scurt privind modalitati concrete de achitare a obligatiilor restante catre banca si reducerea cuantumului facilitatilor de credit.
Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMAERO S.A. mentioneaza ca “Planul de masuri pentru stingerea debitelor fiscale si bancare” prezentat, nu reprezinta si nu evidentiaza masuri sau modalitati concrete de achitare a obligatiilor restante catre banca si reducerea cuantumului facilitatilor de credit. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ROMAERO S.A solicita prezentarea de catre conducerea executiva si administrativa a societatii in urmatoarea sedinta A.G.A. , a planului de masuri pe termen scurt privind modalitati concrete de achitare a obligatiilor restante catre banca si reducerea cuantumului facilitatilor de credit, care sa contina inclusiv un flux de numerar lunar pana la scadenta creditului.
3. Cu 6.866.761 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (0,0006 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”, A.G.O.A. aproba ex-date de 09.01.2020 si data de 10.01.2020 ca data de inregistrare.
4. Cu 6.866.761 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 47 voturi „impotriva” (0,0006 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”, A.G.O.A. aproba imputernicirea directorului general al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.
Presedintele C.A.
_____________________
Stefan PARASCHIV