RAPORT CURENT
|
Raportul curent conform:
|
Legea nr. 24/2017,
Regulament ASF nr. 5/2018
|
|
Data raportului:
|
09.07.2019
|
|
Denumirea entitatii emitente :
|
ROMAERO S.A.
|
|
Sediul social:
|
Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44
|
|
Numarul de telefon/fax :
|
021/599 41 04,
021/ 319 20 82
|
|
Codul unic de inregistrare
|
1576401
|
|
Numar de ordine in R.C.:
|
J40/3940/1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
17.368.942,50 lei
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
BVB ATS AeRO
|
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) ROMAERO S.A. din data de 09.07.2019.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la prima convocare in data de 08.07.2019 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin actionari ce detin 2.926.984 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand 42,1295 % din capitalul social al societatii. Intrucat nu au fost indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a desfasurat la a doua convocare, in data de 09.07.2019.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMAERO S.A. intrunita legal si statutar la a doua convocare, in data de 09.07.2019, au fost prezenti la sedinta, reprezentati sau au votat prin corespondenta actionari ce detin 6.866.761 actiuni din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand 98,8367 % din capitalul social al societatii.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la a doua convocare in data de 09.07.2019, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:
1. Cu unanimitate de voturi „pentru” (100 % din totalul de 6.866.761 de voturi valabil exprimate), A.G.E.A. aproba demararea procedurii de stingere a unor obligatii de plata la bugetul general consolidat prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile (teren si constructii) aflate in patrimoniul ROMAERO S.A.
Conducerea administrativa si executiva a societatii va asigura transferul dreptului de proprietate asupra activelor, prin darea in plata a acestora, conform legislatiei in vigoare la data transferului.
Conducerea executiva a societatii se va asigura de faptul ca bunurile imobile (teren si constructii) care fac obiectul operatiunii de dare in plata, nu fac parte din inventarul capacitatilor de productie si/sau servicii pentru aparare si ca prin aceasta operatiune nu vor fi afectate conditiile de buna functionare, securitate si siguranta a activitatii societatii.
Darea in plata se va realiza conform prevederilor legale in vigoare, iar valoarea de stingere a creantelor va fi agreata atat de conducerea executiva si administrativa a societatii, cat si de administratorul special.
Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile ce vor face obiectul operatiunii de dare in plata va deveni efectiv numai dupa aprobarea operatiunii de dare in plata de catre adunarea generala a actionarilor societatii si dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
-
asupra activului ce urmeaza a fi dat in plata sa nu fie constituite garantii imobiliare de catre alti creditori ai societatii;
-
societatea va semna, dupa aprobarea operatiunii de dare in plata a fiecarui activ de catre adunarea generala a actionarilor, Procesul verbal in baza caruia se va proceda la stingerea obligatiilor de plata ale societatii (obligatii bugetare principale si accesoriile aferente);
-
procesul verbal va cuprinde cuantumul si modalitatea de utilizare a sumei ramase ca suprasolvire, daca este cazul. In conformitate cu art. 263, alin. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Procesul verbal de trecere a bunurilor imobile mentionate, din proprietatea societatii in proprietatea publica a statului, constituie titlu de proprietate.
Conducerea executiva si administrativa poarta intreaga responsabilitate referitoare la respectarea tuturor prevederilor legale privind identificarea bunurilor imobile, care fac obiectul tranzactiei, cu privire la stabilirea valorii la care se realizeaza darea in plata si la transferul efectiv, astfel incat instrainarea activelor sa nu inrautateasca situatia economico-financiara a societatii si sa nu fraudeze creditorii acesteia.
2. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 6.866.761 de voturi valabil exprimate), A.G.E.A. aproba ex-date de 24.07.2019 si a data de 25.07.2019 ca data de inregistrare.
3. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 6.866.761 de voturi valabil exprimate), A.G.E.A. aproba imputernicirea directorului general al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.
Presedintele C.A.
_____________________
Stefan PARASCHIV