Nr.2516/29.08.2019
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului:29.08.2019
Denumirea entitatii emitente: ROMCARBON S.A.
Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau
Numarul de telefon/fax: 0238/723115
Codul unic de inregistrare: RO 1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/83/1991
Capital social subscris si varsat: 26.412.209,6 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard
Eveniment de raportat:: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29.08.2019 (conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018)
ROMCARBON S.A. raporteaza urmatorul eveniment important:
In data de 29.08.2019, orele 12.00, la sediul societatii din municipiul Buzau, strada Transilvaniei nr.132, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, a avut loc:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (prima convocare).
Au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari detinand un numar de 150.599.097 voturi, reprezentand un procent de 57,02 % din capitalul social.
In urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat urmatoarele:
1. Se aproba, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un numar de 148.549.097 voturi ”pentru” si 2.050.000 voturi ”abtinere”, distribuirea ca dividende a sumei de 1,056,488.38 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2017, ramasa nedistribuita (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nr.2 din 26.04.2018, punctul 6 lit.c).
2. Se aproba, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un numar de 148.549.097 voturi ”pentru” si 2.050.000 voturi ”abtinere”, ca efect al aprobarii punctului 1 de mai sus, distribuirea unui dividend brut/actiune in valoare de 0,0040 lei/actiune, aferent exercitiului financiar 2018, pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor din acordul emis in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.
3. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un numar de 150.599.097 voturi ”pentru”, data de 04.10.2019 ca „data de inregistrare”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
4. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un numar de 150.599.097 voturi ”pentru”, data de 03.10.2018 ca „ ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
5. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un numar de 150.599.097 voturi ”pentru”, data de 24.10.2018 ca „data platii”, conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
Va stam la dispozitie cu alte informatii suplimentare.
Presedintele Consiliului de Administratie
Huang, Liang - Neng
Director General
Andrei Radu