Completare Ordine de zi AGAO si AGAE din 26/27.04.2018

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Data raportului:11.04.2018

Denumirea entitatii emitente: S.C. ROMCARBON S.A.

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau

Numarul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de inregistrare: RO 1158050

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/83/1991

Capital social subscris si varsat: 26.412.209,6 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard

Eveniment de raportat: Completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 26.04.2018/27.04.2018;

In baza dispozitiilor art. 117^ 1 din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare, Consiliul de Administratie al Societatii ROMCARBON S.A. cu sediul in Buzau, Str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Buzau sub nr. J10/83/1991, intrunit in sedinta din data de 11.04.2018, la solicitarea actionarului LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L., detinand 86.774.508 actiuni, reprezentand 32,85 % din capitalul social al ROMCARBON S.A., completeaza ordinea de zi a:

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 26.04.2018/27.04.2018, orele 12⁰⁰, la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, cu urmatoarele puncte:

14. Sa se ia act de incetarea mandatului dlui.Hung, Ching - Ling, Membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al ROMCARBON SA, din cauza imposibilitatii de a mai fi exercitat.

15. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie al ROMCARBON SA, avand in vedere incetarea mandatului de administrator al dlui.Hung, Ching – Ling, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, adica pana la data de 04.02.2020 si acordarea unei indemnizatii nete lunare egala cu valoarea indemnizatiei nete lunare acordata predecesorului sau.

Si

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 26.04.2018/27.04.2018, orele 12³⁰, la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, cu urmatoarele puncte:

6. Actualizarea in consecinta a Actului constitutiv al societatii ROMCARBON SA, ca urmare a propunerilor de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26/27.04.2018, dupa cum urmeaza:

6.1. Art. 15 alin. 7 se modifica si va avea urmatorul continut:

„La data actualizarii prezentului act constitutiv Consiliul de Administratie este alcatuit din :

1.  SIMIONESCU N. DAN, cetatean roman, nascut la data de …….. in ……………, ……….,  domiciliat in …………, str………….. nr. …….. sc. ……, ap. ….. judetul ………, identificat cu ……... seria ……….. nr. ………… eliberata de ………. ……..la data de ……….., CNP ……………….;

2. WANG, YI – HAO, cetatean taiwanez, nascut la data de …………… in ………….., ………….  domiciliat in  ……….., nr. …………, Alley ………., Lane ………., Section ………, ………….., ……….., identificat cu pasaport seria …………. nr. ……….., emis de ……………………………… la data de …………...

3. ................................................. cetatean ....................... nascut la data de …….. in ……………, ……….,  domiciliat in …………, str………….. nr. …….. sc. ……, ap. ….. judetul ………, identificat cu ……... seria ……….. nr. ………… eliberata de ………. ……..la data de ……….., CNP ……………….,  alesi pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2020.”

     7.Imputernicirea Directorului General al Romcarbon SA, dl. Andrei Radu, sa indeplineasca formalitatile necesare si sa semneze actul constitutiv actualizat al societatii, precum si toate si orice documente necesare, in vederea aducerii la indeplinire a celor hotarate la punctul 6 din cadrul Hotararii A.G.E.A.

Data limita pentru depunerea la sediul societatii a propunerilor privind candidaturile pentru dobandirea calitatii de administrator al societatii este data de 17.04.2018. Propunerile de candidatura vor fi insotite de un CV al candidatului si vor cuprinde informatii cu privire la numele complet, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator. Lista cuprinzand informatii cu privire  la numele complet, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator vor fi la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii www.romcarbon.com, incepand cu data de 18.04.2018, putand fi cosultata si completata de acestia.  

Toate celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 26/27.04.2018, orele 12⁰⁰ si ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 26/27.04.2018, orele 12³⁰, la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, publicat initial in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1184 din 22.03.2018, in ziarul local Opinia, nr. 7722 din 27.03.2018 si pe site-ul societatii www.romcarbon.com, sectiunea Actionari, 2018, raman nemodificate.

DIRECTOR GENERAL

ANDREI RADU