Raport curent
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
|
Data raportului:
|
4.12.2019
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Farmaceutica REMEDIA
|
|
Sediul social:
|
Deva, str. Dorobantilor, nr. 43
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
|
|
Codul unic de inregistrare la ORC:
|
2115198
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J20 / 700 / 1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
10.608.980 RON
|
|
Piata reglementata:
|
BVB, Categoria STANDARD
|
Evenimente importante de raportat :
Stimati investitori,
Va prezentam Hotararile NR. 68,69,70 si 71 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 4 decembrie 2019
HOTARAREA NR 68 din 4 decembrie 2019
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198
Adoptata azi, 4.12.2019 la sediul secundar al societatii din BUCURESTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati detinand un numar de 100.470.095 actiuni cu drept de vot, reprezentand 94,7029% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.(total actiuni cu drept de vot 106.089.800 reprezentand 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), urmatoarele:
Art.1. Dupa dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati (70,4552% voturi PENTRU , 24,2477 % voturi IMPOTRIVA) :
Se autorizeaza Consiliul de Administratie in vederea identificarii unui cumparator pentru fondul de comert aferent tuturor sau unei parti semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societatii si negocierea termenilor si conditiilor contractuale.
Art.2. Se imputerniceste domnul Valentin-Norbert TARUS, in calitate si de director general al Societatii, pentru semnarea tuturor documentelor necesare ducerii la indeplinire a prezentei Hotarari.
Art. 3. Se aproba data de 20.12.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.
Art.4. Se aproba de 19.12.2019 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Presedintele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Director general Farmaceutica REMEDIA S.A.
Valentin-Norbert TARUS
HOTARAREA NR 69 din 4 decembrie 2019
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198
Adoptata azi, 4.12.2019 la sediul secundar al societatii din BUCURESTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati detinand un numar de 100.470.095 actiuni cu drept de vot, reprezentand 94,7029% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.(total actiuni cu drept de vot 106.089.800 reprezentand 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), urmatoarele:
Art.1. Dupa dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati (70,1638% voturi PENTRU , 24,5391 % voturi IMPOTRIVA) :
Se aproba prezentarea de catre Consiliul de Administratie a raportului privind analiza activitatii de retail din cadrul societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. intocmit de Comitetul de Audit.
Art.2. Se aproba data de 20.12.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.
Art.3. Se aproba data de 19.12.2019 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Presedintele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Director general Farmaceutica REMEDIA S.A.
Valentin-Norbert TARUS
HOTARAREA NR 70 din 4 decembrie 2019
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198
Adoptata azi, 4.12.2019 la sediul secundar al societatii din BUCURESTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati detinand un numar de 100.470.095 actiuni cu drept de vot, reprezentand 94,7029% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.(total actiuni cu drept de vot 106.089.800 reprezentand 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), urmatoarele:
Art.1. Dupa dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati (70,4552% voturi PENTRU , 24,2477 % voturi IMPOTRIVA) :
Se aproba instrainarea fondului de comert aferent tuturor sau a unei parti semnificative din totalul punctelor de lucru (farmacii) ale societatii, in termenii si conditiile ce urmeaza a fi negociate/convenite de Consiliul de Administratie cu cumparatorul ce va fi identificat conform Hotararii AGEA nr.68/4.12.2019, si pentru un pret global care nu va putea fi mai mic de 5.000.000 EUR (fara TVA).
Art. 2. Se imputerniceste domnul Valentin-Norbert TARUS, in calitate si de director general al Societatii, pentru semnarea tuturor documentelor necesare ducerii la indeplinire a prezentei Hotarari, inclusiv dar fara a se limita la semnarea contractului de transfer a fondul de comert aferent punctelor de lucru (farmacii) ale societatii.
Art. 3. Se aproba data de 20.12.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.
Art. 4. Se aproba data de 19.12.2019 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Presedintele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Director general Farmaceutica REMEDIA S.A.
Valentin-Norbert TARUS
HOTARAREA NR 71 din 4 decembrie 2019
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991, CUI RO 2115198
Adoptata azi, 4.12.2019 la sediul secundar al societatii din BUCURESTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor hotaraste, cu votul actionarilor prezenti si reprezentati detinand un numar de 100.470.095 actiuni cu drept de vot, reprezentand 94,7029% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.(total actiuni cu drept de vot 106.089.800 reprezentand 100% din capitalul social al Farmaceutica REMEDIA S.A.), urmatoarele:
Art 1. Se aproba, cu 94,7029%voturi PENTRU actualizarea Actului constitutiv al societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. dupa cum urmeaza:
Art 2.1. se modifica si va avea urmatorul continut:
Societatea este persoana juridica romana, constituita ca societate comerciala deschisa pe actiuni, functionarea ei fiind reglementata de prevederile legislatiei in vigoare si de celelalte prevederi aplicabile ale legislatiei romane si de prevederile prezentului Act Constitutiv.
Art. 3.1. se modifica si va avea urmatorul continut: Sediul social al Societatii este in Romania, Municipiul Deva, Bulevardul NICOLAE BALCESCU, Nr.2, (fosta strada Dorobantilor, Nr. 43), judet Hunedoara.
Art. 6.2. se modifica si va avea urmatorul continut: Structura sintetica consolidata la data de 10.09.2019 a detinatorilor de instrumente financiare emise de Farmaceutica REMEDIA S.A., simbol RMAH, conform Registrului detinatorilor de instrumente financiare comunicat de Depozitarul Central S.A. este urmatoarea:
(1). 65,5055 % din capitalul social subscris si integral varsat, reprezentand 69.494.616 actiuni in valoare nominala totala de 6.949.461,60 lei, detine Valentin-Norbert TARUS, cetatean austriac.
(2). 24,2477 % din capitalul social, subscris si integral varsat, reprezentand 25.724.330 actiuni in valoare nominala totala de 2.572.433 lei, detine Pavel Ionica-Mirela, cetatean roman.
(3). 4,7615 % din capitalul social, subscris si integral varsat, reprezentand 5.051.482 actiuni in valoare nominala totala de 505.148,20 lei, detin Alti actionari, persoane fizice.
(4). 5,4853 % din capitalul social, subscris si integral varsat, reprezentand 5.819.372 actiuni in valoare nominala totala de 581.937,20 lei, detin Alti actionari, persoane juridice.
Art. 8.3. alin (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul continut:
(4) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari tranzactionarea drepturilor de preferinta in conditiile legii si a regulamentelor si celorlalte acte normative aplicabile
(5) Dispozitiile prezentului art. 8.3 se completeaza cu dispozitiile legale si reglementarile organismelor abilitate in acest sens.
Art. 9.3. pct c) se modifica si va avea urmatorul continut: rapoartele curente facute catre organismele abilitate;
Art. 12.1. se modifica si va avea urmatorul continut: Adunarea Generala a Actionarilor va fi prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau, in caz de imposibilitate, de o alta persoana desemnata de Presedinte sau de Consiliul de Administratie.
Art. 12.10. se modifica si va avea urmatorul continut: In termen de 15 zile de la data Adunarii Generale a Actionarilor, hotararile luate se vor depune la Registrul Comertului, se vor transmite celorlalte organisme abilitate si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art.16.4. lit h) se modifica si va avea urmatorul continut: in absenta unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie, Directorul General va putea angaja societatea in limita unei sume ce reprezinta maxim echivalentul in lei a 500.000 EURO, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, pentru operatiuni financiare luate individual sau cumulat pe durata unui exercitiu financiar;
Art.16.4. se adauga lit l) avand urmatorul continut: poate delega atributiile sale celorlalti Directori prin Decizie interna.
Art.2. Se imputerniceste domnul Valentin-Norbert TARUS, in calitate si de director general al Societatii, pentru semnarea tuturor documentelor necesare ducerii la indeplinire a prezentei Hotarari.
Art.3 Se aproba data de 20.12.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.
Art.4 Se aproba data de 19.12.2019 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Presedintele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Director general Farmaceutica REMEDIA S.A.
Valentin-Norbert TARUS