SC PETROCART SA - PIATRA NEAMT
„in insolventa”/„in insolvency”/„en procedure collective”
RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului:25.03.2020
Denumirea societatii: PETROCART SA
Sediul social: PIATRA NEAMT, B-DUL DECEBAL NR.171
Numarul de telefon 0233/237881 fax 0233/213513
Numar si data inregistrarii la ORC: J27/10/1991
Cod fiscal: 2046136
Capital social: 19.637.946,00 lei (RON)
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, ATS-AeRO
Evenimente importante de raportat:
Administratorul special al Societatii PETROCART SA a convocat Adunarea Generala Ordinara Actionarilor Petrocart pentru data de 28/29.04.2020 cu urmatorul
CONVOCATOR
Societatea Petrocart SA cu sediul in Piatra Neamt, b-dul Decebal nr.171, CIF RO2046136, nr. de ordine in Registrul Comertului J27/10/1991, e-mail office@petrocart.ro; fax: +40 (233) 213513, capital social subscris si varsat 19.637.946 lei, prin Administratorul special, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28.04.2020 ora 12:00 la sediul Societatii Petrocart SA, in Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 171 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 16.04.2020 considerata ca data de referinta pentru aceasta adunare.
In cazul in care la prima convocare nu se vor intruni cerintele de cvorum, se convoaca si se fixeaza a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru ziua de 29.04.2020 la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
La data convocarii adunarii generale, capitalul social al societatii este de 19.637.946 lei, format din 39.275.892 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in fiecare Adunarea Generala a Actionarilor.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :
1.Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2019..
2.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului Administratorului special pentru anul 2019
3.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual pentru informarea pietei de capital.
4.Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.
5.Numirea SC MEGA CONT EXPERT SRL ca auditor financiar pe o perioada de 3 ani urmare expirarii mandatului de auditor financiar al firmei SC GLOBUS PREST SRL.
6.Desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic sa efectueze toate demersurile privind publicarea si inregistrarea conform prevederilor legale a hotararilor prezentei adunari generale.
7.Aprobarea datei de 20.05.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor precum si aprobarea datei de 19.05.2020 ca “ex date”.
Informatiile cu privire la convocarea adunarii generale, materialele informative aferente problemelor din ordinea de zi, formularele de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare si formularele pentru votul prin corespondenta, sunt puse la dispozitia actionarilor de la data 27.03.2020 pe website-ul societatii (www.petrocart.ro) sau la sediul societatii in zilele lucratoare orele 9.00–14.30 sau vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere scrisa in acest sens.
La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la data de referinta.
Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare (pe baza de imputernicire speciala/generala) sau prin corespondenta (pe baza formularului de vot prin corespondenta).
Actionarii pot fi reprezentati prin alti actionari si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale/generale in conditiile Legii nr.24/2017 si a Regulamentului nr.5/2018.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta cu respectarea prevederilor legale.
Formularele de vot prin corespondenta pentru actionarii persoane fizice, completate si semnate, cu legalizare de semnatura de catre un notar public vor fi insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate)
Formularele de vot prin corespondenta pentru actionarii persoane juridice, completate si semnate, vor fi insotite de certificat de inregistrare sau orice alt document prin care se dovedeste calitatea de reprezentant legal si copia actului de identitate al reprezentantului legal.
Este permisa primirea imputernicirilor si a documentelor pentru votul prin corespondenta prin curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice in conditiile asigurarii veridicitatii lor in limitele legii, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore inainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate prezentat in original iar in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si documentul oficial aflat in termen de valabilitate care-i atesta aceasta calitate.
Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana decat reprezentantul legal prezinta o imputernicire speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise la sediul societatii prin servicii de curierat sau mijloace electronice, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.
Fiecare actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale iar raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris.
Propunerile, solicitarile si intrebarile actionarilor vor putea fi transmise numai in scris la sediul societatii prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice cu anexarea copiilor documentelor care sa le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant legal in cazul actionarului persoana juridica.
Avand in vedere recomandarile autoritatilor in legatura cu prevenirea/limitarea raspandirii COVID-19 se recomanda actionarilor ca in masura posibilului sa acceseze materialele informative in format electronic, sa voteze prin corespondenta, sa utilizeze ca mijloace de comunicare e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@petrocat.ro .
Administrator special
Ing.Adrian Vais