Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Generala de Supraveghere
Directia Emitenti - Serviciul Evidenta
si
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data raportului: 24.04.2019
Denumirea societatii: PROSPECTIUNI S.A. - in reorganizare
Sediul social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, Bucuresti
Nr. telefon/fax: 021.404.28.00/021.319.66.56
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1552801
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/4072/1991
Capital social subscris si varsat: 71.804.872,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Segment ATS administrat de BVB, categoria AeRO
Eveniment important de raportat: in conformitate cu art.234, alin (1) lit. e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018:
PROSPECTIUNI S.A. aduce la cunostinta faptul ca in data de 24.04.2019, la prima convocare, au avut loc Adunarea Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A., respectiv Adunarea Extraordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A. la sediul societatii in Bucuresti, strada Coralilor nr. 20C, sector 1.
Anexa:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2019 si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24.04.2019.
Administrator Judiciar, Administrator Special,
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator Nicolae Petrisor
Adrian Munteanu Lazar
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A. convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1275 din data de 21.03.2019, in ziarul Jurnalul National, numarul 335(7647), din 21.09.2019, afisata pe site-ul societatii la adresa www.prospectiuni.ro, sectiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Bursei de Valori Bucuresti prin Raport curent numarul numarul 501 din data de 20.03.2019, s-a intrunit in data de 24.04.2019, ora 11:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Coralilor, nr. 20C, sector 1, Bucuresti.
Capitalul social al Prospectiuni S.A. este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti sau reprezentati actionari care detin 401.719.253 actiuni si au votat prin corespondenta actionari care detin 13.437.860 actiuni, totalul reprezentand 415.157.113 actiuni, respectiv 57,8174 % din numarul total de drepturi de vot.
Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita,
H O T A R A S T E
Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare anuale (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2018, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP 1802/ 2014.
Structura votului exprimat: Pentru 100,0 % Impotriva 0 Abtinere 0
Art. 2. Se ia act de Raportului auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare intocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31/12/2018.
Art. 3. Se aproba cu majoritate de voturi inlocuirea auditorului financiar KPMG AUDIT SRL, al carui mandat este expirat, si radierea acestuia din inregistrarile Oficiului National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
Structura votului exprimat: Pentru 96,7632 % Impotriva 3,2368 % Abtinere 0
Art. 4. Se aproba cu majoritate de voturi prelungirea mandatului auditorului financiar R.B.C. CONSULTING & AUDIT SRL. pana la data de 30.04.2020.
Structura votului exprimat: Pentru 96,7632 % Impotriva 3,2368 % Abtinere 0
Art. 5. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 23.05.2019 ca data de inregistrare a hotararii AGOA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 22.05.2019 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2 lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Structura votului exprimat: Pentru 100,0 % Impotriva 0 Abtinere 0
Art. 6. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui Petrisor Nicolae, Administrator special, cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGOA precum si efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, semnarea Actului Constitutiv actualizat si a altor documente necesare la notariat. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Structura votului exprimat: Pentru 100,0 % Impotriva 0 Abtinere 0
Administrator judiciar
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Adrian Munteanu Lazar
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A. convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1275 din data de 21.03.2019, in ziarul Jurnalul National, numarul 335(7647), din 21.03.2019, afisata pe site-ul societatii la adresa www.prospectiuni.ro, sectiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Bursei de Valori Bucuresti prin Raport curent numarul 501 din data de 20.03.2019, s-a intrunit in data de 24.04.2019, ora 13:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Coralilor, nr. 20C, sector 1, Bucuresti.
Capitalul social al Prospectiuni S.A. este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti sau reprezentati actionari care detin 401.719.253 actiuni si nu au fost voturi prin corespondenta valabile. Totalul reprezinta 401.719.253 actiuni, respectiv 55,9460 % din numarul total de drepturi de vot.
Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita,
H O T A R A S T E
Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi desfiintarea punctului de lucru din Bucuresti, sector 1, strada Coralilor, nr. 20C si radierea acestuia din evidentele Oficiului National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
Structura votului exprimat: Pentru 100,0 % Impotriva 0 Abtinere 0
Art. 2. Se aproba cu unanimitate de voturi desfiintarea punctului de lucru din Bucuresti, sector 1, strada Caransebes, nr. 1, Cladirea laboratoarelor si radierea acestuia din evidentele Oficiului National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
Structura votului exprimat: Pentru 100,0 % Impotriva 0 Abtinere 0
Art. 3. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 23.05.2019 ca data de inregistrare a hotararii AGEA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 22.05.2019 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2 lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Structura votului exprimat: Pentru 100,0 % Impotriva 0 Abtinere 0
Art. 4. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dlui Petrisor Nicolae, Administrator special, cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGEA precum si efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, semnarea Actului Constitutiv actualizat si a altor documente necesare la notariat. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Structura votului exprimat: Pentru 100,0 % Impotriva 0 Abtinere 0
Administrator judiciar
EURO INSOL SPRL
Prin Practician Coordonator
Adrian Munteanu Lazar