● BURSA DE VALORI BUCURESTI
● AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 04.11.2019
Denumirea entitatii emitente: PRIMCOM S.A.
Sediul: B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Spatiul Comercial 12, Parter, Sector 1, Bucuresti;
Telefon: 021.637.39.70, fax: 021.637.39.75;
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J40/1070/1991;
Codul Unic de Inregistrare : RO1584200 ;
Capitalul subscris si varsat : 152.030,60 lei ;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti - segment ATS - Piata AeRo
Eveniment important de raportat:
Societatea Primcom SA aduce la cunostinta actionarilor hotararile luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor din data de 04.11.2019, respectiv:
● Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 04.11.2019:
1. Actionarii aproba cu 1.294.405 voturi pentru, reprezentand 85,1411% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, prelungirea pe un an de zile a termenului contractual pentru promisiunile de vanzare autentificate sub nr. 2458/05.11.2018 si sub nr. 2457/05.11.2018, respectiv pana la data de 05.11.2020. Promisiunile de vanzare au fost incheiate conform hotararii nr. 5 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 11.10.2018.
2. Actionarii aproba cu 1.294.405 voturi pentru, reprezentand 85,1411% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, imputernicirea Directorului General pentru a semna in numeleSC Primcom SA contractele de vanzare in forma autentica si actele aditionale la promisiunile de vanzare, in situatia in care este necesar.
3. Actionarii aproba si stabilesc cu 1.294.405 voturi pentru, reprezentand 85,1411% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, data de 26.11.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 25.11.2019 ca ex-date.
4. Actionarii aproba cu 1.294.405 voturi pentru, reprezentand 85,1411% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administartie al societatii, sa semneze hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, sa semneze orice document, cerere si sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului sau alte autoritati competente si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA. Presedintele Consiliului de Administartie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
● Hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04.11.2019:
1. Actionarii au aprobat, prin vot secret, cu 1.294.405 voturi pentru, reprezentand 85,1411% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, numirea auditorului financiar extern al societatii pentru exercitiile financiare 2019, 2020 si 2021, respectiv societatea PKF FINCONTA SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Jean Louis Calderon nr. 38, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/19832/1994 si CIF RO 6383983, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu Autorizatia nr. 32/27.07.2001 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Societatea este reprezentata de doamna Alina Fanita in calitate de director general.
2. Actionarii aproba si stabilesc cu 1.294.405 voturi pentru, reprezentand 85,1411% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, data de 26.11.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor luate si a datei de 25.11.2019 ca ex-date.
3. Actionarii aproba cu 1.294.405 voturi pentru, reprezentand 85,1411% din capitalul social, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtinere, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administartie al societatii, sa semneze hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, sa semneze orice document, cerere si sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului sau alte autoritati competente si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administartie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Presedintele Consiliului de Administratie
Nichiforov Andrei