RAPORT CURENT
conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006
Data raportului: 26.04.2018
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198
Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2018
PREFAB S.A. informeaza ca in data de 26.04.2018 ora 1200 , a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, iar la ora 1400 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocate in conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M., la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396.
Atat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cat si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-au desfasurat lucrarile la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr. nr.1114/19.03.2018, ziarul „Bursa” nr.51/19.03.2018, ziarul „Observator de Calarasi” nr.3759/19.03.2018 si afisata pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.). La adunari au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 13.04.2018.
Din totalul de 48.533.419 actiuni emise, au fost prezenti, reprezentati sau si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara, actionari ce detin 46.599.205 actiuni, reprezentand 96,0146 % din capitalul social, iar la Adunarea Generala Extraordinara actionari ce detin 46.599.205 actiuni, reprezentand 96,0146 % din capitalul social.
Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, consemnate in procesele verbale incheiate cu ocazia lucrarilor Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, actionarii au aprobat urmatoarele :
HOTARAREA Nr. 1
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 26.04.2018, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social, cu 46.599.205 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri”
HOTARASTE :
Art. 1. Se aproba situatiile financiare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.
Art. 2. Se aproba situatiile financiare consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.
Art. 3. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2017, in suma de 1.324.040 lei astfel:
- 77.766 lei - rezerva legala;
- 595.926,18 lei – alte rezerve;
- 650.347,82 lei – dividende.
a) Se aproba valoarea dividendului brut/actiune in valoare de 0,0134 lei/actiune aferent anului 2017. Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele aferente exercitiului financiar 2017 sunt cei inregistrati in evidentele Depozitarului Central la data de inregistrare respectiv 15.05.2018.
b) Se aproba data de 05.06.2018 ca data a inceperii platii dividendelor in conformitate cu art.1293 din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr.1/2006 si art.2, lit.g) din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
c) Se aproba termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor : 3 ani de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
d) Se mandateaza Consiliul de Administratie al PREFAB S.A., pentru desemnarea agentului de plata conform cadrului legal de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.
Actionarii vor fi informati inainte de Data Platii cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin intermediul unui comunicat ce va fi transmis in timp util B.V.B., A.S.F. si care va fi publicat pe site-ul oficial al Prefab S.A., www.prefab.ro.
Art. 4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARAREA Nr. 2
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 26.04.2018, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social, cu 40.304.205 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 6.295.000 voturi „abtineri”
HOTARASTE:
Art.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba remuneratia cuvenita administratorilor pentru exercitiul financiar 2018, astfel :
1.1 Presedintele Consiliului de Administratie va avea indemnizatie lunara neta de 15.000 lei si este imputernicit sa reprezinte societatea in relatiile cu tertii, persoane fizice sau juridice.
1.2. Membrii Consiliului de Administratie vor primi o indemnizatie de sedinta de 20% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.
1.3. Secretarul Tehnic al C.A. si A.G.A. va primi o indemnizatie neta de 1.500 lei / sedinta.
Art.2. Se aproba fondul de protocol la dispozitia Presedintelui C.A. in suma de 5.000 lei/luna.
Art.3. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARAREA Nr. 3
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 26.04.2018, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social,cu 40.304.205 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 6.295.000 voturi „abtineri”
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. Bucuresti pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2017.
Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARAREA Nr. 4
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 26.04.2018, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social,cu 46.599.205 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri”
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba :
- Programul de Productie pentru anul 2018 in valoare de 93.817.333,23 lei;
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018:
· Venituri totale - 94.617.333 lei
· Profit brut - 4.336.614 lei
Art.2. Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2018 in valoare de 6.796.650 lei.
Art.3. Acorda mandat Consiliului de Administratie sa adopte orice masura pe care o considera necesara pentru realizarea obiectivelor de la art.1 si art.2.
Art.4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARAREA Nr. 5
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 26.04.2018, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social,cu 40.304.205 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 6.295.000 voturi „abtineri”
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba Raportul Anual intocmit potrivit Anexei 32 din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr.1/2006 pentru exercitiul financiar 2017.
Art.2. Se aproba Regulamentul de Guvernanta Corporativa PREFAB S.A.
Art.3. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARAREA Nr. 6
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 26.04.2018, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social,cu 40.304.205 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 6.295.000 voturi „abtineri”
HOTARASTE:
Art.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor confirma Conducerea Executiva a PREFAB S.A., in urmatoarea componenta :
1. Milut Petre Marian - Director General
2. Boitan Daniela - Director Economic, cu atributii de Director General Adjunct
3. Macovei Olimpian - Director Comercial
4. Cocoranu Tudor - Director Energetic
Directorul General este imputernicit cu puteri depline sa reprezinte interesele PREFAB S.A. in relatiile cu terte persoane fizice si juridice, pentru orice problema ce face parte din activitatea societatii.
Directorul Economic cu atributii de Director General Adjunct este imputernicit sa reprezinte interesele PREFAB S.A. in relatiile cu terte persoane fizice si juridice, pentru probleme ce fac parte din fisa postului.
Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARAREA Nr. 7
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 26.04.2018, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social,cu 46.599.205 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri”
HOTARASTE:
Art.1. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art.2. Aprobarea datei de 14.05.2018 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2017, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3. Imputernicirea si mandatarea doamnei Nuta Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
HOTARAREA Nr. 1
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26.04.2018
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 26.04.2018, ora 1400 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social,cu 40.304.205 voturi „pentru” si 6.295.000 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri”
HOTARASTE :
Art.1. Imputernicirea Consiliului de Administratie a PREFAB SA. Bucuresti in vederea asigurarii operativitatii in functionarea societatii pentru gajarea/ipotecarea uneia sau mai multor active ale societatii si contractarea de credite de pe piata bancara si/sau prelungirea celor existente pentru sustinerea programului de productie si a programului de investitii pentru anul 2018, cu respectarea prevederilor art.90 din Legea nr. 24/2017, pana la 60 % din valoarea activelor societatii.
Art. 2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARAREA Nr. 2
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26.04.2018
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 26.04.2018, ora 1400 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social,cu 46.599.205 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri”
HOTARASTE :
Art. 1. Aprobarea 15.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art. 2. Aprobarea datei de 14.05.2018 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art. 3. Imputernicirea si mandatarea doamnei Nuta Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
Presedinte C.A., Secretar A.G.A.,
Marian Petre Milut Manoliu Nicoleta