Stiri Piata


PREFAB SA - PREH

Hotarari AGA O & E 18-04-2019

Data Publicare: 18.04.2019 16:24:59

Cod IRIS: 82B55

RAPORT CURENT

conform regulamentului C.N.V.M. nr. 5 / 2018

Data raportului: 18.04.2019

 

Denumirea societatii comerciale - PREFAB  S.A.

Sediul Social – Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1

Numarul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului – J40/9212/2003

Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti

 

 
 EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

 

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor din data de 18.04.2019

 

 

PREFAB S.A. informeaza ca in data de 18.04.2019 ora 1200 , a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, iar la ora 1400  a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocate in conformitate cu Legea nr. 31/1990 si Legea nr. 24/2017 la sediul Punctului de Lucru  din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396.

Atat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cat si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-au desfasurat lucrarile la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr. nr.1162/15.03.2019, ziarul „Bursa” nr.49/15.03.2019, ziarul „Observator de Calarasi” nr.3993/14.03.2019 si afisata pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.).  La adunari au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 05.04.2019.

Din totalul de 48.533.419 actiuni emise, au fost prezenti, reprezentati sau si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara, actionari ce detin 46.599.205 actiuni, reprezentand 96,0146 % din capitalul social, iar la Adunarea Generala Extraordinara actionari ce detin 46.599.205 actiuni, reprezentand 96,0146 % din capitalul social.

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, consemnate in procesele verbale incheiate cu ocazia lucrarilor Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor, actionarii au aprobat urmatoarele : 

 

HOTARAREA Nr. 1

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.04.2019, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social, cu 46.599.205 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri”

HOTARASTE :

 

            Art. 1. Se aproba situatiile financiare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.

            Art. 2. Se aproba situatiile financiare consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.

           Art. 3. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net realizat in anul 2018 in suma de 2.236.378 lei,  conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel :

-         130.621 lei -  rezerva legala;

             -     1.183.622,039 lei – alte rezerve;

-             922.134,961 lei – dividende.

Se aproba valoarea dividendului brut/actiune in valoare de 0,019 lei/actiune aferent anului 2018. Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele aferente exercitiului financiar 2018 sunt cei inregistrati in evidentele Depozitarului Central la data de inregistrare respectiv 21.06.2019.

            Se aproba data de 09.07.2019 ca data a inceperii platii dividendelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

a)                   Se aproba termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor : 3 ani de la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

b)                  Se mandateaza Consiliul de Administratie al PREFAB S.A., pentru desemnarea agentului de plata conform cadrului legal de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.

           Actionarii vor fi informati inainte de Data Platii cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin intermediul unui comunicat ce va fi transmis in timp util B.V.B., A.S.F. si care va fi publicat pe site-ul oficial al Prefab S.A., www.prefab.ro.

            Art. 4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

HOTARAREA Nr. 2

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.04.2019, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de  96,0146 % din capitalul social, cu 40.304.205 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 6.295.000 voturi „abtineri”

HOTARASTE:

          Art.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba remuneratia cuvenita administratorilor pentru exercitiul financiar 2019, astfel :

               1.1 Presedintele Consiliului de Administratie va avea indemnizatie lunara neta de 15.000 lei si este imputernicit sa reprezinte societatea in relatiile cu tertii, persoane fizice sau juridice.

               1.2. Membrii Consiliului de Administratie vor primi o indemnizatie de sedinta de 20% din salariul Presedintelui Consiliului de Administratie.

               1.3. Secretarul Tehnic al C.A. si A.G.A. va primi o indemnizatie neta de 1.500  lei / sedinta.

          Art.2. Se aproba fondul de protocol la dispozitia Presedintelui C.A. in suma de 5.000 lei/luna.

          Art.3. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

HOTARAREA Nr. 3

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.04.2019, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social,cu 40.304.205 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 6.295.000 voturi „abtineri”

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. Bucuresti pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2018.

Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

HOTARAREA Nr. 4

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.04.2019, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social,cu 40.304.205 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 6.295.000 voturi „abtineri”

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba :

-          Programul de Productie pentru anul 2019 in valoare de 118.149.934,99 lei;

-           Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019:

·         Venituri totale -  118.849.934 lei

·          Profit brut       -     3.400.000  lei

Art.2. Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2019 in valoare de 3.580.700 lei.

Art.3. Acorda mandat Consiliului de Administratie sa adopte orice masura pe care o considera necesara pentru realizarea obiectivelor de la art.1 si art.2.

Art.4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

HOTARAREA Nr. 5

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.04.2019, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social,cu 40.304.205 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 6.295.000 voturi „abtineri”

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Raportul Anual intocmit potrivit Anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercitiul financiar 2018.

Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

HOTARAREA Nr. 6

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.04.2019, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social,cu 40.304.205 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 6.295.000 voturi „abtineri”

HOTARASTE:

     Art.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor confirma Conducerea Executiva a PREFAB S.A., in urmatoarea componenta :

            1. Milut Petre Marian - Director General

            2. Boitan Daniela        - Director Economic, cu atributii de Director General  Adjunct

            3. Macovei Olimpian  - Director Comercial

            Directorul General este imputernicit cu puteri depline sa reprezinte interesele PREFAB S.A. in relatiile cu terte persoane fizice si juridice, pentru orice problema ce face parte din activitatea societatii.

            Directorul Economic cu atributii de Director General Adjunct este imputernicit sa reprezinte interesele PREFAB S.A. in relatiile cu terte persoane fizice si juridice, pentru probleme ce fac parte din fisa postului.

     Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

HOTARAREA Nr. 7

a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.04.2019, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,0146 % din capitalul social,cu 46.599.205  voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri”

HOTARASTE:

Art.1. Aprobarea datei de 21.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a

actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.2. Aprobarea datei de 20.06.2019 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr.

24/2017, ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

            Art.3. Imputernicirea si mandatarea doamnei Nuta Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

 

HOTARAREA  Nr. 1

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.04.2019, ora 1400 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,0146          % din capitalul social,cu 40.304.205 voturi „pentru” si 6.295.000 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri”

HOTARASTE :

        Art.1. Imputernicirea Consiliului de Administratie a PREFAB SA. Bucuresti in vederea asigurarii operativitatii in functionarea societatii pentru gajarea/ipotecarea uneia sau mai multor active ale societatii si contractarea de credite de pe piata bancara si/sau prelungirea celor existente pentru sustinerea programului de productie si a programului de investitii pentru anul 2019, cu respectarea prevederilor art.90 din Legea nr. 24/2017, pana la 60 % din valoarea activelor societatii.

     Art. 2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.

 

HOTARAREA  Nr. 2

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18.04.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 18.04.2019, ora 1400 la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,0146          % din capitalul social,cu 46.599.205 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri”

HOTARASTE :

          Art. 1. Aprobarea 21.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a

actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

          Art. 2. Aprobarea datei de 20.06.2019 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

          Art. 3. Imputernicirea si mandatarea doamnei Nuta Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

 

   Presedinte C.A.,                                                                                              Secretar A.G.A.,

 

 Marian Petre Milut                                                                                             Manoliu Nicoleta

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.