Stiri Piata

PREBET SA AIUD - PREB

Hotararea AGA O 17.08.2018

Data Publicare: 20.08.2018 11:15:19

Cod IRIS: 7D592

Nr.  2963 / 20.08.2018

 

Catre,

 

  Bursa de Valori Bucuresti

  Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data Raportului: 20 August 2018

Denumirea entitatii emitente: S.C. PREBET AIUD S.A.

Sediul Social: Aiud, Strada Arenei, Nr.10, jud. Alba – Romania, 515200

Numar de telefon/fax: 004-0258-861661 / 004-0258-861454

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 1763841

Cod LEI: 254900R0KBC9MDTF1V33

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 01/121/1991

Capital social subscris si varsat: 8.199.547,74 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard.

 

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A. din data de 17.08.2018.

S.C. PREBET AIUD S.A. informeaza ca in data de 17.08.2018 ora 1300,  a avut loc la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei, nr.10, jud. Alba Adunarea Generala Ordinara, a Actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A., convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, ale Legii 294/2004 privind piata de capital, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018, ale Regulamentului C.N.V.M nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii publicat pe site-ul www.prebet.ro

Adunarea Generala Ordinara si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, dintr-un total de 45.553.043 actiuni care reprezinta capitalul social al Societatii au fost prezenti sau reprezentati actionari reprezentand un numar de 33.639.109 actiuni, respectiv 73,8460 % .

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2705  din 17 iulie 2018 si in ziarul  ,, Romania Libera “ din 17 iulie 2018 si pe site-ul societatii www.prebet.ro sectiunea Relatia cu investitorii – AGOA/AGEA. La adunarile generale au participat actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central Bucuresti, la data de referinta de 03 August 2018.    

Atasat va transmitem hotararile adoptate:

                                                                                                                                       

                         

Director General

Ing. Stefan Racasan

 

 

 

HOTARAREA NR. 3 DIN 17 AUGUST 2018

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. PREBET AIUD S.A. din 17 august 2018

 

 

Actionarii S.C. PREBET AIUD S.A., societate comerciala avand datele de identificare de mai sus („Societatea”), intruniti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la prima convocare la data de 17 august 2018, ora 13:00, la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod postal 515200, cu respectarea tuturor conditiilor de vot si cvorum, fiind prezenti actionari reprezentand un numar de 33.639.109 actiuni, respectiv 73,8460 %, din totalul de 45.553.043 actiuni in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018, ale Regulamentului C.N.V.M nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii publicat pe site-ul www.prebet.ro,

 

HOTARASC:

 

1.   Alegerea urmatorilor cinci membrii ai Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, in urma numararii voturilor valabil exprimate, astfel :

    

-     Liviu Hagea – voturi pentru 33.639.109, reprezentand 100 % din capitalul social prezent ;

-     Demeter Ioan – voturi pentru 33.456.692, reprezentand 99,4577 % din capitalul social prezent ;

-     Mathe Francisc – voturi pentru 28.087.518, reprezentand 83,4966 % din capitalul social prezent ;

-     Danila Augustin – voturi pentru 26.530.336, reprezentand 78,8675 % din capitalul social prezent ;

-     Oroviceanu Catalin Mihai – voturi pentru 24.597.868, reprezentand 73,1228 % din capitalul social prezent ;

Durata mandatului administratorilor mai sus alesi este de 4 ani respectiv, 17.08.2018 – 17.08.2022.

    

2.   Aproba suma de 3000 lei brut ca remuneratie lunara cuvenita administratorilor neexecutivi, precum si a plafonului maxim ( de pana la sase ori remuneratia administratorilor neexecutivi ) privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor si ale directorilor executivi.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE : 33.639.109 actiuni (voturi), care reprezinta 100 % din capitalul social prezent, din care:

 VOTURI PENTRU : 30.810.902, reprezentand 91,5925 % din capitalul social prezent;

 VOTURI ABTINERI : 2.828.207, reprezentand 8,4075 % din capitalul social prezent.

 VOTURI IMPOTRIVA : -

 

 3.   Aprobarea incheierii formei contractului de mandat cu membrii Consiliului de Administratie si imputernicirea unei persoane in vederea semnarii acestor contracte in numele si pe seama Societatii, in forma propusa de Consiliul de Administratie.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE : 33.639.109 actiuni (voturi), care reprezinta 100 % din capitalul social prezent, din care:

 VOTURI PENTRU : 33.639.109, reprezentand 100 % din capitalul social prezent.

 VOTURI ABTINERI : -

 VOTURI IMPOTRIVA : -

 

4.   Aproba imputernicirea de persoane in vederea semnarii si aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta adunare generala, in forma propusa de Consiliul de Administratie.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE : 33.639.109 actiuni (voturi), care reprezinta 100 % din capitalul social prezent, din care:

 VOTURI PENTRU : 33.639.109, reprezentand 100 % din capitalul social prezent.

 VOTURI ABTINERI : -

 VOTURI IMPOTRIVA : -

 

 5.   Aprobarea datei de inregistrare (propunerea Consiliului de Administratie fiind data de 14.09.2018) si a ex-date (propunerea Consiliului de Administratie fiind data de 13.09.2018).

 TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE : 33.639.109 actiuni (voturi), care reprezinta 100 % din capitalul social prezent, din care:

 VOTURI PENTRU : 33.639.109, reprezentand 100 % din capitalul social prezent.

 VOTURI ABTINERI : -

 VOTURI IMPOTRIVA : -

 

 

 

 

Presedinte de sedinta                                                                                                                                                               Secretariat de sedinta

Ec. Liviu Hagea                                                                                                                                                                             Ec. Cacovean Maria

                                                                                                                                                                                                       Ing. Groza Titus

                                                                                                                                                                                                       


PREB_20180820110713_Hotararea-AGOA.pdf
PREB_20180820110723_Hotararea-AGOA.pdf

 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.

©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.