Hotarari AGA O & E 19 Aprilie 2019

Nr. 1704 / 22.04.2019

 

Catre,

 

  Bursa de Valori Bucuresti

  Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, ale Regulamentului ASF  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului: 22.04.2019

Denumirea entitatii emitente: S.C. PREBET AIUD S.A.

Sediul Social: Aiud, Strada Arenei, Nr.10, jud. Alba – Romania, 515200

Numar de telefon/fax: 004-0258-861661 / 004-0258-861454

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 1763841

Cod LEI: 254900R0KBC9MDTF1V33

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 01/121/1991

Capital social subscris si varsat: 8.199.547,74 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard.

 

Eveniment important de raportat:

1.    Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A. din data de 19.04.2019.

2.    Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A din data de 19.04.2019.

 

S.C. PREBET AIUD S.A. informeaza ca in data de 19.04.2019 ora 12⁰⁰ , respectiv 13³⁰ au avut loc la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei, nr.10, jud. Alba Adunarea Generala Ordinara, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A., convocate in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara si-au desfasurat lucrarile la prima convocare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1230 din 19 martie 2019 si in ziarul  ,, Romania Libera “ din 19 martie 2019 si pe site-ul societatii www.prebet.ro sectiunea Relatia cu investitorii – AGOA/AGEA. La adunarile generale au participat actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central Bucuresti, la data de referinta de 09 aprilie 2019.   

Atasat va transmitem hotararile adoptate:                                                                                                                                                     

   

 

Director General

                                                                      Ing. Ranca Flaviu

 

 

 

HOTARAREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. PREBET AIUD S.A. din 19 aprilie 2019

 

 

 

Actionarii S.C. PREBET AIUD S.A., societate comerciala avand datele de identificare de mai sus („Societatea”), intruniti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la prima convocare la data de 19 aprilie 2019, ora 12:00, la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod postal 515200, cu respectarea tuturor conditiilor de vot si cvorum, fiind prezenti actionari reprezentand un numar de 33.027.020 actiuni, respectiv 72.50 %, din totalul de 45.553.043 actiuni in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii publicat pe site-ul www.prebet.ro.

 

HOTARASC:

 

1. Aproba situatiile financiare individuale ale PREBET AIUD S.A. pentru anul 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.027.020 actiuni(voturi), care reprezinta 72.50 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 32.548.883, reprezentand 98.57 %

VOTURI ABTINERI: 571.138, reprezentand 1.43 %

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

1. 1. Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2018 in suma de 2.502.778 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel :

• 468.458 lei – acoperirea pierderii pe exercitiul financiar 2017;
• 142.803 lei – rezerva legala;
• 945.836 lei – alte rezerve;
• 945.681 lei – dividende.

Aproba fixarea unui dividend brut/actiune de 0.02076 lei .

Aproba data de 29.05.2019 ca data platii dividendelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de catre Societate.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.027.020 actiuni(voturi), care reprezinta 72.50 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 33.027.020, reprezentand 100 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.027.020 actiuni(voturi), care reprezinta 72.50 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 32.548.883, reprezentand 98.57 %

VOTURI ABTINERI: 571.138, reprezentand 1.43 %

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

3. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli, Programul de productie si Programul de investitii pentru anul 2019, in forma propusa de catre Consiliul de Administratie.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.027.020 actiuni(voturi), care reprezinta 72.50 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 23.750.503, reprezentand 71,91 %

VOTURI ABTINERI: 2.307.417, reprezentand 7.00 %

VOTURI IMPOTRIVA: 6.962.417, reprezentand 21.09 %

 

4. Aproba Raportul Anual intocmit potrivit Anexei 15 din Regulamentul A.S.F. Nr. 5/2018 pentru exercitiul financiar al anului 2018.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.027.020 actiuni(voturi), care reprezinta 72.50 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 33.027.020, reprezentand 100 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

5. Aproba alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al PREBET AIUD S.A. pe locul vacant, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie, respectiv 31.08.2022. Propunerea Consiliului de Administratie este domnul Tilinca Radu Marcel, in prezent administrator provizoriu.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.027.020 actiuni(voturi), care reprezinta 72.50 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 33.012.920, reprezentand 99,98 %

VOTURI ABTINERI: 7.100, reprezentand 0.02 %

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

6. Aproba remuneratia cuvenita membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019, in suma neta de 2362 lei/luna, reprezentand contravaloarea salariului minim net in Societate. Plafonul maxim pentru remuneratia directoriilor executivi precum si al administratorilor care indeplinesc atributii suplimentare este de pana la sase ori valoarea salariului minim brut pe Societate.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.027.020 actiuni(voturi), care reprezinta 72.50 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 32.548.883, reprezentand 98.57 %

VOTURI ABTINERI: 571.138, reprezentand 1.43 %

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

7. Confirma conducerea executiva a SC PREBET AIUD S.A in formula actuala, respectiv Ranca Flaviu – Director General si Cimpean Ioan – Director Economic.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.027.020 actiuni(voturi), care reprezinta 72.50 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 30.720.020, reprezentand 93.04 %

VOTURI ABTINERI: 2.300.000, reprezentand 6.96 %

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

8. Aproba alegerea Auditorului financiar a SC AMNIS AUDITEVAL SRL cu sediul in Valea Viilor, Nr. 336, jud. Sibiu avand cod unic de inregistrare 36395912, Nr. ORC J32/1038/2016 reprezentata de domnul Nistor Aurel  pentru o perioada de doi ani, respectiv pana la data 30.04.2021.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.027.020 actiuni(voturi), care reprezinta 72.50 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 29.152.092, reprezentand 88.27 %

VOTURI ABTINERI: 234.029, reprezentand 0.71 %

VOTURI IMPOTRIVA: 3.640.899, reprezentand 11.02 %

Societatea MBO Audit & Accounting SRL cu sediul in Cluj-Napoca, strada Plopilor 56/23, avand cod unic de inregistrare 36661194, Nr. ORC J12/3815/2016 reprezentata de domnul Marian Bogdan-Ovidiu, a intrunit 3.640.899 voturi respectiv 11.02 % din capitalul prezent.

 

9. Aproba data de 10.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.027.020 actiuni(voturi), care reprezinta 72.50 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 33.027.020, reprezentand 100 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

10. Aproba data de 09.05.2019 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.027.020 actiuni(voturi), care reprezinta 72.50 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 33.027.020, reprezentand 100 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

11. Aproba imputernicirea si mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 33.027.020 actiuni(voturi), care reprezinta 72.50 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 33.027.020, reprezentand 100 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

 

Presedinte de sedinta                                                                                              Secretariat de sedinta

 

Ec. Liviu Hagea                                                                                                         Ec. Doliste Irina Eva

 

                                                                                                                                      Ing. Groza Titus             

 

 

HOTARAREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE EXTRORDINARE A ACTIONARILOR

 S.C. PREBET AIUD S.A. din 19 aprilie 2019

 

 

Actionarii S.C. PREBET AIUD S.A., societate comerciala avand datele de identificare de mai sus („Societatea”), intruniti in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la prima convocare la data de      19 aprilie 2019, ora 13:30, la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod postal 515200, cu respectarea tuturor conditiilor de vot si cvorum, fiind prezenti actionari reprezentand un numar de 32.843.951 actiuni, respectiv 72.10 %, din totalul de 45.553.043 actiuni in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii publicat pe site-ul www.prebet.ro.

 

HOTARASC:

 

1. Aproba prelungirea liniei de credit care include si scrisorile de garantie bancara de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE – Sucursala Alba-Iulia, in valoare de 6.000.000 lei si garantarea acestuia in favoarea BRD, cu capacitatile de productie ale societatii PREBET Aiud si soldul creditor al conturilor deschise la banci. Imputernicirea directorilor societatii sa reprezinte Societatea in relatia cu banca, conform puterilor de reprezentare conferite de lege si de Consiliul de Administratie.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.843.951 actiuni(voturi), care reprezinta 72.10 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 32.843.951, reprezentand 100 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

2. Aproba data de 10.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.843.951 actiuni(voturi), care reprezinta 72.10 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 32.843.951, reprezentand 100 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

3. Aproba data de 09.05.2019 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.843.951 actiuni(voturi), care reprezinta 72.10 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 32.843.951, reprezentand 100 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

4. Aproba imputernicirea si mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.

TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE: 32.843.951 actiuni(voturi), care reprezinta 72.10 % din capitalul social al societatatii, din care:

VOTURI PENTRU: 32.843.951, reprezentand 100 %

VOTURI ABTINERI: -

VOTURI IMPOTRIVA: -

 

 

Presedinte de sedinta                                                                                          Secretariat de sedinta

 

Ec. Liviu Hagea                                                                                                      Ec. Doliste Irina Eva

 

                                                                                                                                  Ing. Groza Titus