Nr. 1161 / 18.03.2019
Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:
Data Raportului: 18 Martie 2019
Denumirea entitatii emitente: S.C. PREBET AIUD S.A.
Sediul Social: Aiud, Strada Arenei, Nr.10, jud. Alba – Romania, 515200
Numar de telefon/fax: 004-0258-861661 / 004-0258-861454
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 1763841
Cod LEI: 254900R0KBC9MDTF1V33
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 01/121/1991
Capital social subscris si varsat: 8.199.547,74 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard.
Eveniment important de raportat: Erata la Raportul Curent 1156 din 18.03.2019, convocare AGOA AGEA PREBET AIUD SA
Dintr-o eroare de redactare la convocatorul AGOA AGEA PREBET AIUD SA din data de 19/20.04.2019, s-a omis punctul 8 de pe ordinea de zi ,, Alegerea Auditorului financiar pentru perioada 2019 – 2020.’’
Atasam mai jos forma corecta ( integrala ) a Convocatorului AGOA AGEA PREBET AIUD SA pentru data de 19/20.04.2019, publicata in Monitorul Oficial si pe site-ul Societatii.
Administrator
Ec. Demeter Ioan
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL PREBET AIUD S.A.
intrunit in sedinta din data de 15.03.2019 ora 1030
CONVOACA
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 19.04.2019, ora 1200 la sediul Societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba.
II. ADUNAREA GENERALA EXTRORDINARA A ACTIONARILOR in data de 19.04.2019, ora 1330 la sediul Societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba.
pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de 09.04.2019 zi stabilita ca data de referinta, pentru ambele adunari generale ale actionarilor, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la acea data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 si ale reglementarilor A.S.F., date in aplicarea acesteia, precum si cele ale Actului Constitutiv al PREBET AIUD S.A.
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
va avea urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate ale PREBET AIUD S.A. pentru anul 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.
1.1. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2018 in suma de 2.502.778 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel :
- 468.458 lei – acoperirea pierderii pe exercitiul financiar 2017;
- 142.803 lei – rezerva legala;
- 945.836 lei – alte rezerve;
- 945.681 lei – dividende.
Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0.02076 lei .
Aprobarea datei de 29.05.2019 ca data platii dividendelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a programului de productie si al programului de investitii pentru anul 2019.
4. Aprobarea Raportului Anual intocmit potrivit Anexei 15 din Regulamentul A.S.F. Nr. 5/2018 pentru exercitiul financiar al anului 2018.
5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al PREBET AIUD S.A. pe locul vacant, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie, respectiv 31.08.2022.
6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019.
7. Confirmarea conducerii executive a PREBET AIUD S.A.
8. Alegerea Auditorului financiar pentru perioada 2019-2020.
9. Aprobarea datei de 10.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
10. Aprobarea datei de 09.05.2019 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
11. Aprobarea imputernicirii si mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
va avea urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea prelungirii liniei de credit care include si scrisorile de garantie bancara de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE – Sucursala Alba-Iulia, in valoare de 6.000.000 lei si garantarea acestuia in favoarea BRD, cu capacitatile de productie ale societatii PREBET Aiud si soldul creditor al conturilor deschise la banci. Imputernicirea directorilor societatii sa reprezinte Societatea in relatia cu banca, conform puterilor de reprezentare conferite de lege si de Consiliul de Administratie.
2. Aprobarea datei de 10.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. Aprobarea datei de 09.05.2019 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Aprobarea imputernicirii si mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
Incepand cu data de 19.03.2019 , convocatoarul, materialele informative si proiectele de hotarare referitoare la punctele inscrise in ordinele de zi pot fi consultate pe website-ul societatii (www.prebet.ro – Sectiunea Relatia cu Investitorii – AGOA/AGEA.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al SC PREBET AIUD S.A., din AIUD, Str. ARENEI, Nr. 10, Jud. ALBA, de luni pana vineri intre orele 0900 si 1400.
Actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :
- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu la data de 04.04.2019, ora 10°°;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu la data de 04.04.2019, ora 10°°.
Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai in scris, in original : fie prin posta sau servicii de curierat ( la adresa mai sus mentionata), cu mentiunea scrisa clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA ( sau ORDINARA) A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2019, fie prin mijloace electronice ( la adresa de e-mail : office@prebet.ro).
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 15.04.2019. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (www.prebet.ro – Sectiunea Relatia cu investitorii – AGOA/AGEA).
Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa mai sus mentionata), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail office@prebet.ro). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii, acestea vor anexa solicitarii copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii.
Data de referinta este 09.04.2019.
Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor gestionat de catre Depozitarul Central Bucuresti vor putea vota in cadrul prezentelor adunari generale.
In conformitate cu prevederile art. 137^1 din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administratie si actionarii au dreptul de a nominaliza candidati pentru postul de administrator.
Consiliul de Administratie nominalizeaza ca propunere pentru functia de administrator, pe domnul Tilinca Radu Marcel.
Nominalizarile pentru postul de administrator se vor depune la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei,nr. 10, jud. Alba pana la data de 04.04.2019, ora 14:00.
Lista continand informatiile cu privire la nume, adresa si calificare profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si poate fi consultata si completata de actionari.
Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv alte persoane decat actionarii), pe baza de procura speciala, sau, dupa caz, de procura generala sau pot vota prin corespondenta.
Actionarul poate acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza :
- Persoane fizice : personal prezinta actul de identitate sau prin reprezentare de catre o alta persoana in baza unei procuri speciale, sau dupa caz, procura generala si actul de identitate al reprezentantului.
- Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, in conditiile documentului lor de constituire (actul de identitate,imputernicire).
Formularele de procuri speciale ( in limba romana si engleza) pentru persoanele fizice si juridice se pot obtine de pe website- ul societatii (www.prebet.ro – Relatia cu Investitorii – AGOA/AGEA) sau de la sediul mai sus precizat, incepand cu data de 19.03.2019 si se vor completa in 3(trei) exemplare.
Dupa completarea in limba romana sau in limba engleza si semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale in original, se va depune/expedia in plic inchis, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit pana la data de 17.04.2019, ora 1200 la Secretariatul de la sediul social al societatii din Aiud str. Arenei, nr.10, jud. Alba, cod 515200, mentionand pe plic in clar si cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA ( sau ORDINARA) A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2019 sau la adresa de e-mail : office@prebet.ro, cel de-al doilea exemplar se va inmana reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conforma cu originalul a certificatului constatator al actionarului reprezentat) care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.
Procura generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la Secretariatul societatii de la sediul mai sus mentionat, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 17.04.2019, ora 1200 (data de inregistrare la Secretariatul societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin reprezentant la adunarile generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
In cazul in care un actionar mandateaza o intitutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de intitutia de credit .
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta ( in limba romana si engleza) pus la dispozitia lor incepand cu data de 19.03.2019, pe website-ul societatii (www.prebet.ro – Sectiunea Relatia cu Investitorii – AGOA/AGEA) sau de la sediul Societatii mai sus precizat.
Formularele de vot prin corespondenta in original, in limba romana sau in limba engleza (completate si semnate olograf de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original prin posta sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus mentionate pana la data de 17.04.2019, ora 10°° .
Procurile speciale autentice si formularele de vot prin corespondenta vor trebui sa contina informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de societate.
Procurile speciale, procurile generale si formularele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registraturile societatii pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.
In toate cazurile de mai sus, cu exceptia procurii speciala data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice in cazul in care nu au furnizat informatiile privind reprezentantul legal catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta,dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorelor adunarii generale a actionarilor. Aceste documente care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate, conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, art. 4(1), (2) si (3).
Deasemenea, persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – in cazul in care actionarul nu a furnizat informatiile privind persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, va prezenta procura speciala, sau, dupa caz, procura generala semnata de reprentantul legal al persoanei juridice respective cat si documentele mentionate mai sus.
In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, art.5, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea pe langa actul care ii atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie.
In cazul in care pe data de 19.04.2019 nu vor fi indeplinite conditiile de cvorumul statutar prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor vor fi convocate la data de 20.04.2019 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.
Consiliul de Administratie al S.C. PREBET AIUD S.A.
Presedinte
Ec. HAGEA LIVIU