Catre: Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti
Fax: 021-317.99.22
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare
Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14
RAPORT CURENT
Data raportului: 19.02.2018
Denumirea entitatii emitente: PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
Sediul social: Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Mun. Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021/252.10.77
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 24599480
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/17508/2008
Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti, simbol de piata PPLI
Eveniment important de raportat: Hotararea Consiliului de Administratie al PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. din data de 16.02.2018
Societatea aduce la cunostinta actionarilor interesati faptul ca in data de 16.02.2018 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii, in urma careia au fost adoptate urmatoarele hotarari:
1. Luarea la cunostinta de demisia dlui. Andrei- Mihai Pogonaru din functia de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii din data de 15.02.2018.
2. Constatarea incetarii mandatului dlui. Andrei- Mihai Pogonaru de administrator si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ultima zi de mandat a acestuia ca administrator si membru al Consiliului de Administratie fiind data de 15.02.2018.
3. Numirea dlui. Lucian Caruceriu in functia de administrator si membru interimar al Consiliului de Administratie al Societatii care va exercita activitatea de administrator si membru interimar al Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat cu incepere de la data prezentei hotarari si pana la proxima sedinta a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii care va decide cu privire la numirea unui administrator definitiv al Societatii, mandatul acestuia precum si remuneratia aferenta mandatului sau, insa nu mai tarziu de data de 30.04.2018.
4. Remuneratia dl. Lucian Caruceriu pentru activitatea desfasurata de acesta ca administrator si membru interimar al Consiliului de Administratie al Societatii va fi la acelasi nivel cu cea stabilita pentru membrii Consiliului de Administratie prin prevederile hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 27.04.2017.
5. Luarea la cunostinta de demisia dlui. Andrei- Mihai Pogonaru din functia director general al Societatii din data de 15.02.2018.
6. Incetarea mandatului de director general al Societatii a dlui. Andrei- Mihai Pogonaru, ultima zi de mandat a acestuia ca director general al Societatii fiind data de 15.02.2018.
7. Constatarea incetarii de drept a contractului de mandat din data de 3.01.2017, incheiat intre Societate, in calitate de mandant si dl. Andrei- Mihai Pogonaru, in calitate de mandatar, ultima zi de valabilitate a contractului de mandat fiind data de 15.02.2018.
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a dlui. Andrei- Mihai Pogonaru pentru activitatea desfasurata de acesta in calitate de director general al Societatii.
9. Numirea dnei. Aurora Voiculescu in functia de director general al Societatii, pentru un mandat valabil incepand cu data prezentei hotarari a Consiliului de Administratie si care va expira la sfarsitul zilei de 31.12.2018.
10. Aprobarea incheierii intre Societate, in calitate de mandant si dna. Aurora Voiculescu, in calitate de mandatar, a unui contract de mandat avand ca obiect exercitarea de catre dna. Aurora Voiculescu a functiei de director general al Societatii.
11. Aprobarea imputernicirii dnei. Mihaela Ramona Popescu, presedinte al Consiliului de Administratie, in vederea reprezentarii Societatii, in calitate de mandant, pentru semnarea contractului de mandat ce va fi incheiat cu dna. Aurora Voiculescu, in calitatea acesteia de mandatar, avand ca obiect exercitarea de catre dna. Aurora Voiculescu a functiei de director general al Societatii si pentru a exercita oricare si toate formalitatile sau actiunile necesare sau utile in legatura cu acest contract.
12. Aprobarea imputernicirii dnei. Mihaela Ramona Popescu, presedinte al Consiliului de Administratie, cu drept de substituire, cu puteri si autoritate depline pentru a duce la indeplinire hotararile adoptate de Consiliul de Administratie prin prezenta, pentru reprezentarea Societatii in fata Oficiului Registrului Comertului, Monitorul Oficial, notari publici, banci, orice entitati publice sau private, in vederea asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate prin prezenta si pentru a intreprinde orice masuri necesare, utile sau recomandabile in acest sens
Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.
PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.
Mihaela Ramona Popescu
Presedinte al Consiliului de Administratie