Reg. Com. Nr: J 40/14/1991 B-dul UNIRII Nr. 72, Bloc J3C, Tr.1,
Cod fiscal: RO 1578364 BUCURESTI, cod 030836, Sector 3
021.3188444; Fax: 021.3188453
E-mail: office@petex.ro
http://www.petex.ro
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si a Legii nr. 24/2017
Data Raportului 23.08.2018
Denumirea societatii comerciale: PETROLEXPORTIMPORT S.A. Bucuresti
Sediul social: Bucuresti, Bd.Unirii 72, bloc J3C, tr.1, sector 3, cod postal 030836
tel: 0213188444; fax: 0213188453; e-mail: office@petex.ro, CIF: RO1578364
Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/14/1991
Capital social subscris si varsat: 6.130.455 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti, segment principal, categoria Standard, simbol PEI.
Eveniment important de raportat
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL PETROLEXPORTIMPORT S.A.
cu sediul in Bucuresti, Bdul. Unirii nr. 72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, CUI RO1578364, numar de ordine in Registrul Comertului J40/14/1991, intrunit in sedinta din 22.08.2018
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 01 Octombrie 2018, ora 13.00
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor isi va desfasura lucrarile in Bucuresti, B-dul Lascar Catargiu, nr. 35, sector 1, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii emis de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 21 Septembrie 2018, stabilita ca data de referinta.
ORDINEA DE ZI a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Informarea Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la situatia financiara si activul net ale societatii, a procedurii de executare silita a imobilului situat in Bucuresti, B-dul Unirii, nr. 72, bl. J3C, Tronson 1, Sector 3, la cererea creditorului PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. in dosarul de executare nr. 103 EP/2018 si a subrogatiei legale intervenite in drepturile creditorului ipotecar prin executarea bunurilor proprietate personala a garantilor persoane fizice.
2. Aprobarea formularii cererii de deschidere a procedurii simplificate a insolventei conform Legii nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, avand in vedere si cauzele concurente de dizolvare de la pct. 1.
3. Imputernicirea dlui Popescu Alexandru - Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele Societatii cererea de deschidere a procedurii simplificate a insolventei .
4. Aprobarea datei de 23.10.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Aprobarea datei de 22.10.2018 ca data “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din Hotarare, in conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF nr.5/2018.
6. Imputernicirea dlui Popescu Alexandru - Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze in numele Societatii, Procesul Verbal al sedintei, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, documentele, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea Hotararii prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate si publicarea Hotararii.
Completarea de catre actionari a ordinii de zi si/sau prezentarea de catre acestia a unor proiecte de hotarari se poate face cel tarziu pana in data de 11.09.2018, ora 11:00 si doar in conditiile precizate prin. art.92, alin 3 din legea 24/2017 si art 189 din Regulamentul ASF nr.5/2018.
Materialele ce vor fi supuse analizei actionarilor si proiectele de hotarari pot fi consultate incepand cu data de 24.08.2018, la sediul societatii si prin accesarea site-ului www.petex.ro.
Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe Ordinea de zi, pana pe 17.09.2018, acestea urmand a fi transmise/ depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, precum si Extrasul de cont care atesta calitatea de actionar. Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris sau publicate pe website-ul societatii (www.petex.ro).
La sedinta pot participa si vota doar persoanele care au calitatea de actionari ai Societatii PETROLEXPORTIMPORT S.A. la data de referinta 21.09.2018. Participarea la sedinta si la vot se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Societatii PETROLEXPORTIMPORT S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau Certificatului de Inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia, pana la data de 29.09.2018.
Formularul de vot prin corespondenta poate fi redactat in limba romana sau in limba engleza. Formularele de vot prin corespondenta in limba romana si engleza vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul internet al societatii www.petex..ro
Imputernicirile speciale in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul AGEA convocata pentru data de 01.10.2018, precum si buletinele de vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana, cat si in limba engleza, ele putand fi descarcate de pe site-ul societatii (adresa mai sus mentionata). Actionarii pot completa si transmite imputernicirile speciale si buletinele de vot fie in limba romana, fie in limba engleza.
Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul societatii PETROLEXPORTIMPORT SA, cel tarziu pana la data de 29.09.2018, ora 11:00, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce contin mentiunea “conform cu originalul”.
Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@petex.ro. Notificarea se poate face doar in scris, in limba romana si/sau intr-o limba de circulatie in domeniul financiar international.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 02.10.2018, cu mentinerea orei si locului de desfasurare, a Ordinei de zi si a datei de referinta.
Persoana de contact pentru informatii suplimentare este dna. Popescu Gabriela – telefon: 021.318.84.44.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU POPESCU